Напоследък много хора говорят за федерални агенти, които се представят за купувачи и продавачи на различни криптовалути, особено на биткойн и монеро, на платформи за търговия Peer-2-Peer. В резултат на това много хора може да са отхвърлили тези твърдения като FUD и да са продължили напред. Вчера обаче, докато преглеждах Darknetlive, прочетох статия за продавач на фентанил, който е бил заловен в резултат на това, че разследващите са провели полицейска операция, наречена "операция тъмно злато".
Darknetlive.com
Следващите думи от статията:
"Присъдата на Шонеси е резултат от разследвания, които са били част от операция "Тъмно злато". В рамките на едногодишната операция следователи под прикритие са се представяли за перачи на пари и са предоставяли услугите си на търговци от тъмната мрежа.
В случая на Шонеси следователите са получили общо около 120 000 долара в биткойни. В замяна на това те изпратили пари в брой до резиденцията на Шонеси в Далас."
Това е доказателство, че тези твърдения за присъствие на правоприлагащите органи са верни, защото единственото място в интернет, където хората търгуват с криптовалути срещу пари в брой, са места като localbitcoins (несъществуващо), localmonero и agoradesk. ТУК САМО ДАВАМ ПРИМЕРИ, НЕ ТВЪРДЯ, ЧЕ ВСИЧКИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ТЕЗИ САЙТОВЕ, СА ЛЕ. За щастие този път беше заловен един педофил, който продаваше гадости с фент, но ние не искаме добрите търговци, които са честни по отношение на продукта си, да бъдат хванати, нали? Прочетете, защото съм измислил някои решения как да избегнем това да ни се случи.
Какво можем да направим, за да не ни хванат?
1.) Когато получавате паричните си нареждания, използвайте различен акаунт и различен продавач всеки път в тези платформи за търговия peer-2-peer. Ако можете да използвате различни адреси, използвайте ги, тъй като възможността да използвате различни адреси всеки път ще промени правилата на играта.
2.) Уверете се, че средствата, които ще продадете на тези peer-2-peer борси, са напълно замаскирани от източника.
Биткойн от бизнеса -> обмяна в монеро на kycnot.me -> портфейл с монеро 1 -> портфейл с монеро 2 / портфейл на p2p платформа за търговия, която не еkyc -> продажба
Монеро от бизнеса -> портфейл с монеро 1 -> портфейл с монеро 2 / портфейл на p2p платформа за търговия, която не еkyc -> продажба
Като прекъснете веригата към бизнеса, ще можете да запазите голяма вероятност за отричане, дори ако ви арестуват, тъй като няма доказателства, че средствата са дошли от нещо незаконно.
3.) Не използвайте платформа за търговия peer-2-peer, бъдете креативни!
Например, започнете легитимен онлайн бизнес, като продавате цифрови продукти за крипто на друг лаптоп и като използвате методите, които изложих по-горе, замажете източника на средствата си. След това започнете да продавате собственото си крипто чрез легитимния фронт бизнес и след това продавайте това крипто, което е преминало през вашия фронт бизнес, с легитимен крипто обмен, като например coinbase. Това ще бъде много лесно, тъй като можете да уведомите борсата и банката си за това, откъде са дошли средствата (вашия легитимен фронт бизнес). Лесно ще можете да купувате хубави активи, без да предизвиквате никакви подозрения. Единственият недостатък е, че вероятно ще трябва да плащате данъци, но всичко е по-добре, отколкото да бъдете затворени.
Заключение:
По мое мнение метод 3 е най-сигурният начин да продадете криптовалутата си, ако сте измислили солиден начин да го направите. Шансовете да бъдете хванати са МНОГО малки при този начин, тъй като на практика е невъзможно да се проследят транзакциите с монеро, които са преминали през няколко портфейла, което ще бъде много полезно, за да изглежда, че каквато и криптовалута да продадете накрая, тя е дошла от легитимен бизнес.
Продавачът на фентанил "Fent4U" е осъден на затвор | Darknetlive
Мъж от Тексас беше осъден на повече от 24 години във федерален затвор, след като беше осъден за множество престъпления, свързани с трафик на наркотици и притежание на детски
Следващите думи от статията:
"Присъдата на Шонеси е резултат от разследвания, които са били част от операция "Тъмно злато". В рамките на едногодишната операция следователи под прикритие са се представяли за перачи на пари и са предоставяли услугите си на търговци от тъмната мрежа.
В случая на Шонеси следователите са получили общо около 120 000 долара в биткойни. В замяна на това те изпратили пари в брой до резиденцията на Шонеси в Далас."
Това е доказателство, че тези твърдения за присъствие на правоприлагащите органи са верни, защото единственото място в интернет, където хората търгуват с криптовалути срещу пари в брой, са места като localbitcoins (несъществуващо), localmonero и agoradesk. ТУК САМО ДАВАМ ПРИМЕРИ, НЕ ТВЪРДЯ, ЧЕ ВСИЧКИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ТЕЗИ САЙТОВЕ, СА ЛЕ. За щастие този път беше заловен един педофил, който продаваше гадости с фент, но ние не искаме добрите търговци, които са честни по отношение на продукта си, да бъдат хванати, нали? Прочетете, защото съм измислил някои решения как да избегнем това да ни се случи.
Какво можем да направим, за да не ни хванат?
1.) Когато получавате паричните си нареждания, използвайте различен акаунт и различен продавач всеки път в тези платформи за търговия peer-2-peer. Ако можете да използвате различни адреси, използвайте ги, тъй като възможността да използвате различни адреси всеки път ще промени правилата на играта.
2.) Уверете се, че средствата, които ще продадете на тези peer-2-peer борси, са напълно замаскирани от източника.
Биткойн от бизнеса -> обмяна в монеро на kycnot.me -> портфейл с монеро 1 -> портфейл с монеро 2 / портфейл на p2p платформа за търговия, която не еkyc -> продажба
Монеро от бизнеса -> портфейл с монеро 1 -> портфейл с монеро 2 / портфейл на p2p платформа за търговия, която не еkyc -> продажба
Като прекъснете веригата към бизнеса, ще можете да запазите голяма вероятност за отричане, дори ако ви арестуват, тъй като няма доказателства, че средствата са дошли от нещо незаконно.
3.) Не използвайте платформа за търговия peer-2-peer, бъдете креативни!
Например, започнете легитимен онлайн бизнес, като продавате цифрови продукти за крипто на друг лаптоп и като използвате методите, които изложих по-горе, замажете източника на средствата си. След това започнете да продавате собственото си крипто чрез легитимния фронт бизнес и след това продавайте това крипто, което е преминало през вашия фронт бизнес, с легитимен крипто обмен, като например coinbase. Това ще бъде много лесно, тъй като можете да уведомите борсата и банката си за това, откъде са дошли средствата (вашия легитимен фронт бизнес). Лесно ще можете да купувате хубави активи, без да предизвиквате никакви подозрения. Единственият недостатък е, че вероятно ще трябва да плащате данъци, но всичко е по-добре, отколкото да бъдете затворени.
Заключение:
По мое мнение метод 3 е най-сигурният начин да продадете криптовалутата си, ако сте измислили солиден начин да го направите. Шансовете да бъдете хванати са МНОГО малки при този начин, тъй като на практика е невъзможно да се проследят транзакциите с монеро, които са преминали през няколко портфейла, което ще бъде много полезно, за да изглежда, че каквато и криптовалута да продадете накрая, тя е дошла от легитимен бизнес.