Здравейте,
Бихте ли ми обяснили първо каква е "целта" на тази легална химическа компания, дали е продажба? производство? разработка? препродажба? тъй като това е един от въпросите, които ще бъдат проверявани?
Съжалявам, но в плана ви има твърде много грешки, които един одит и правоприлагащите органи ще хванат веднага.
На първо място, може да знаете или да не знаете кога ще бъдете одитирани, може да е планирано, но може и да е случайно, така че може и да не сте подготвени за това.
На второ място, ако това е компанията, която искате да използвате като "подставена" фирма, тогава искате да започнете със закупуването на малки количества прекурсори, които "пасват" на лабораторното оборудване, което купувате.
Трето, не искате да използвате дружеството си за каквато и да е незаконна дейност поне през първите 2-4 години от дейността, новите дружества се проверяват от митниците при внос/износ на каквото и да е между националните граници.
Четвърто, причината да имате легален бизнес първо за 2-4 години е заради, на първо място, легитимността при одит и приходите.
Пето, не използвате компанията си, за да бъдете "основният" потребител на незаконни прекурсори. Това, което трябва да направите, е да отворите фиктивна компания на името на друго лице, да купувате прекурсорите чрез основната си компания и да ги продавате на себе си, като използвате фиктивната си компания. По този начин при проверка няма да бъдете подведени под отговорност.
Мога да продължа, но се надявам, че вече сте помислили за тези сценарии.
С най-добри пожелания,
Ако се интересувате от споделяне на идеи, можем да продължим тази дискусия в ПМ, ще се радвам да помогна, тъй като познавам тези неща доста добре.
