Съдържание:
- 1) Какво е AML / KYC
- 2) Колко често биткойн се използва в даркнет
- 3) Проследяване и анализ на транзакциите с биткойн
- 4) Как да купуваме Биткойн безопасно
Какво е AML/KYC
AML(Anti-Money Laundering - борба с изпирането на пари) и KYC(Know Your Customer - познай своя клиент) са регулаторни мерки, въведени с цел борба с финансови престъпления, като изпиране на пари, финансиране на тероризъм и измами. AML се отнася до политиките, законите и разпоредбите, прилагани от финансовите институции и правителствата за предотвратяване на тези незаконни дейности. То включва наблюдение на финансовите трансакции, идентифициране на подозрително поведение и докладване на властите за всякакви потенциални дейности, свързани с изпиране на пари. KYC, от друга страна, е процесът на проверка на самоличността на клиентите, за да се гарантира, че те са тези, за които се представят. В сферата на Биткойн и други криптовалути AML и KYC играят ключова роля за гарантиране на целостта и легитимността на трансакциите. Макар че криптовалутите предлагат на потребителите известно ниво на анонимност, те не са напълно анонимни и все още могат да възникнат незаконни дейности. Чрез прилагането на процедури за AML и KYC борсите и платформите за криптовалути могат да проверяват самоличността на своите потребители, да наблюдават техните трансакции и да откриват всяко подозрително поведение. Това спомага за намаляване на риска от изпиране на пари и други финансови престъпления в криптопространството. Спазването на изискванията за AML и KYC все повече се превръща в стандартна практика в криптовалутната индустрия, тъй като регулаторите по света затягат своя надзор. Това означава, че е по-вероятно реномираните борси и платформи да прилагат тези мерки, което означава, че те ще проверяват използваните от вас биткойни.
Ето защо е изключително важно да се пазите от Биткойн, свързан с киберпрестъпления и незаконни дейности в даркнет. Използването на такива Биткойни може да доведе до проблеми със закона и правни последици. Като стоят настрана от Биткойн, свързан със сенчести сделки, потребителите се предпазват от разследвания и наказания. Разбирането на принципите за борба с изпирането на пари и KYC може да помогне на потребителите да навигират безопасно и отговорно в екосистемата на криптовалутите. Освен това, като спазват правилните KYC процедури и предоставят точна информация, потребителите могат да се предпазят от потенциални измами и кражба на самоличност.
Колко често биткойн се използва в даркнет
Разпространението на Биткойн в даркнет пазарите, макар и исторически значимо, бележи постепенен спад поради присъщите проблеми с поверителността и заменяемостта. Пазарите в даркнет, известни с улесняването на незаконни трансакции, първоначално възприеха Биткойн като децентрализирано и псевдонимно средство за обмен. Прозрачната му блокчейн верига и липсата на функции за защита на личните данни обаче го направиха все по-неподходящ за потребители, търсещи анонимност.За да илюстрираме това, разгледайте възхода и падението на Пътя на коприната - един от най-ранните и най-известните даркнет пазари. Пътят на коприната използваше цифровия характер на биткойн, за да създаде подземна икономика, в която потребителите можеха да купуват незаконни стоки и услуги анонимно. Приемането на биткойн се увеличи, тъй като той се превърна във фактическа валута за транзакциите по Silk Road. В крайна сметка обаче репресиите на правоприлагащите органи доведоха до края на Silk Road, като хвърлиха светлина върху проследимостта на Биткойн и компрометираха анонимността на потребителите.
След закриването на Silk Road пазарите на даркнет потърсиха алтернативни криптовалути, предлагащи по-силна защита на личните данни. Монеро се превърна в предпочитан избор благодарение на функциите си за защита на личните данни по подразбиране, като например скрити адреси и пръстеновидни подписи, които прикриват подробности за трансакциите. Това изместване от Биткойн демонстрира ясното предпочитание на участниците на даркнет пазара към криптовалути, които дават приоритет на неприкосновеността на личния живот и заменяемостта.
Въпреки намаляването на ролята на Биткойн в даркнет пазарите, усилията за подобряване на неговите функции за защита на личните данни продължават. Технологии като CoinJoin, tumblers и Lightning Network имат за цел да намалят прозрачността на Биткойн и да подобрят поверителността на трансакциите. Въпреки това остават предизвикателства, като например сложността на прилагането на тези решения и опасенията за регулаторен контрол.
Макар че Биткойн продължава да се използва за определени транзакции в екосистемата на даркнет, намаляващият му пазарен дял подчертава значението на мерките за подобряване на неприкосновеността на личния живот за запазване на анонимността при незаконни онлайн дейности. Тъй като пейзажът на криптовалутите се развива, съдбата на Биткойн на даркнет пазарите зависи от способността му да се справи с опасенията за неприкосновеността на личния живот и да се адаптира към променящите се предпочитания на потребителите.
Проследяване и анализ на транзакциите с биткойн
Анализът на петната може лесно да разкрие дали биткойнът е свързан с киберпрестъпления или незаконни дейности в даркнет. Този анализ помага за проследяване на криптотранзакциите, като разкрива техния произход и пътища. Taint анализът работи чрез изследване на връзките между адресите. Когато някой изпраща Биткойн, той по същество го изпраща на конкретен Биткойн адрес. Този адрес се записва в блокчейна заедно с адресите, от които е изпратен. Чрез изучаването на тези връзки може да се проследи откъде произхожда даден биткойн и къде е бил, което помага да се установи участието му в киберпрестъпления.За да разберете как работи проследяването на транзакция с биткойн, е важно да знаете за блокчейн експлорър. Блокчейн експлорерът по същество е инструмент или софтуерна програма, която предоставя на потребителите възможността да изследват и преглеждат блоковете, които съставляват дадена блокчейн верига. Той позволява на потребителите да навлязат в детайлите на отделните блокове, включително трансакциите, които те съдържат, и адресите, участващи в тези трансакции.
Мислете за блокчейн експлорър като за вид карта или търсачка, създадена специално за навигация в блокчейн. Той позволява на потребителите да проследяват потока от трансакции, да проверяват плащанията и да изследват историята на трансакциите с биткойни по прозрачен и децентрализиран начин.
Сред многото други налични изследователи на биткойн, Blockchain е една от най-широко признатите и използвани платформи. Тя предлага удобен интерфейс, който опростява процеса на намиране и анализиране на данни за транзакциите в блокчейна на биткойн. С помощта на Blockchain потребителите могат да търсят конкретни транзакции, да преглеждат подробности за транзакциите, да наблюдават балансите на портфейлите и да проучват цялата история на транзакциите на всеки даден биткойн адрес. Освен това лицата могат да получат представа за движението на биткойни, да проверят статуса на трансакциите и да гарантират сигурността и прозрачността на мрежата на биткойн.
Нека разгледаме по-подробно как да използваме блокчейн за проследяване на транзакциите с биткойни:
- Първата стъпка е да посетите blockchair.com и да въведете адреса на биткойн, който искате да проследите, в лентата за търсене.
- След като направите това, натиснете Enter и ще бъдете прехвърлени на страница, която съдържа цялата информация, свързана с този адрес.
- На тази страница ще можете да видите всички транзакции, извършени от този конкретен адрес, както и адресите, до които е изпратен.
- Можете също така да видите височината на блока, в който е направена всяка транзакция, както и часа и датата. Тази информация може да бъде полезна за проследяване на конкретна транзакция или за идентифициране на модели в поведението на разходите.
- Следователно, ако използвате Биткойн, за да закупите нещо от даркнет, то може лесно да бъде разкрито от властите чрез използване на блокчейн или друга подобна платформа и да ви създаде много проблеми.
