Dobrý den,
mohli byste mi nejprve vysvětlit, jaký je "účel" této legální chemichalické společnosti, je to prodej? výroba? vývoj? přeprodej? protože to je jedna z otázek, které budou předmětem auditu?
Je mi líto, ale ve vašem plánu je prostě příliš mnoho chyb, které audit a orgány činné v trestním řízení okamžitě odhalí.
Za prvé, můžete, ale nemusíte vědět, kdy budete auditováni, může být plánovaný, ale také náhodný, takže se na něj můžete i nemůžete připravit.
Za druhé, pokud je to společnost, kterou chcete použít jako svou "skořápkovou" společnost, pak chcete začít s nákupem malého množství prekurzorů, které se "hodí" k laboratornímu vybavení, které kupujete.
Za třetí, nechcete svou společnost používat k žádné nezákonné činnosti alespoň v prvních 2-4 letech činnosti, nové společnosti jsou kontrolovány celními orgány při dovozu/vývozu čehokoli mezi hranicemi země.
Začtvrté, důvodem pro to, abyste měli legální firmu nejprve 2-4 roky, je především legitimita při auditu a příjmy.
Za páté, svou společnost nepoužíváte k tomu, abyste byli "hlavním" uživatelem nelegálních prekurzorů. Co byste měli udělat, je otevřít si fiktivní společnost na jméno jiné osoby, nakupovat prekurzory prostřednictvím své hlavní společnosti a prodávat je sobě pomocí své fiktivní společnosti. Tímto způsobem nebudete při kontrole hnáni k odpovědnosti.
Mohl bych zde pokračovat, ale doufám, že vás tyto scénáře již napadly?
S pozdravem,
Pokud máte zájem o sdílení nápadů, můžeme tuto diskusi vést v PM, rád vám pomohu, protože se v těchto věcech docela dobře vyznám.
