Sådan hvidvasker du dine penge med 2 klik

[hermano]

Vi vil bruge en simpel algoritme, der kræver:
1) Din sorte krypto. (Lad os sige, at du bruger bitcoin)
2) Nogle krypto-punge, der har swap-funktion.
(Jeg bruger Trust eller Metamask)

1 TRIN:
Byt din sorte krypto til XMR-tokens.

2 TRIN:
Send dine XMR til en anden XMR-tegnebog (2 eller flere gange).

3 TRIN:
Opret en ny hvid XMR-tegnebog, og send alle dine monero hertil.

4 TRIN:
Byt de sidste XMR-tokens til det, du har brug for, f.eks. bitcoin.

Så er det godt! Nu har du klare Bitcoins fra gratis crypto-wallet-konti og lidt provision.

 

[blosuetoday]

Hvordan kan det være hvidvaskning af penge? Du får rene Monero-mønter, men pointen med hvidvaskning af penge er, at du får disse mønter renset og overført til din bank på lovlig vis.

 

[hermano]

Du får klare tokens (ikke kun monero), og du kan købe virtuel cc eller bankkonto og sælge krypto på bestchange-webstedet.
Eller bytte det til kontanter, i min by kan du sælge din krypto til kontanter, våben mod våben.

 

[blosuetoday]

Så lad os sige, at du har gjort alt det og solgt alle dine Monero-mønter for kontanter. Nu har du 100.000 euro i kontanter, hvordan er de 100.000 euro rene nu? Nu har du bare 100.000 € i kontanter og siger, at du har solgt dine mønter. Det er stadig ikke rent på nogen måde.

 

[hermano]

Sagen er, at bitcoin er i stand til at spore (blockchain-transaktion)
men i monero er det uvirkeligt at spore, fra hvilken adresse penge kom til din, og ved hjælp af 2-3 xmr-tegnebøger bliver din krypto fuldstændig usporbar og klar, ja det fra ingen steder)
Og hvis du sælger din krypto efter at have brugt min metode, får du klare kontanter IKKE KLAR, som du får det fra jobbet
De vil være klare, at du ikke får dem fra stoffer

 

[KonataEngy]

Alternativt skal du bare ikke forbinde dine lægemiddelaktiviteter med din krypto.
og bare bruge en kryptomixer til at gøre det samme.

Moneros er ret sød, men det er ikke den forbandede hvidvaskning af penge

 

[hermano]

Det er i hvert fald det bedste alternativ til bitcoin-mixere.

 

[KokosDreams]

Det er ikke 100 % korrekt at sige, at de bliver hvidvasket efter dine trin

Det ville snarere være at "anonymisere dine mønter" i stedet for at hvidvaske dem - men det er en hurtig og nyttig teknik!

Til dette bruger jeg ikke swap-muligheder for tegnebøger, men snarere et system med flere tegnebøger og bygger bro over mønterne fra BTC til XMR via tjenester som Majestic Bank fra Cypern ved hjælp af to forskellige tegnebøger, det gør det mere sikkert, hvis du bruger en dedikeret XMR-tegnebog til din XMR fra det første trin.

Hvidvaskning af dem ville kræve, at du indfører disse mønter som rene kontanter på dine forretnings-/personlige konti.

 

[WinterDust]

@KokosDreams, han har ret.

Dette har intet at gøre med hvidvaskning af penge.

Med venlig hilsen

 

[KokosDreams]

Det kunne være det første skridt, hvis penge blev hvidvasket med kryptoer.

Ellers ville jeg bare kalde det 'anonymisering' af kryptoer.

 

[hermano]

Tak for din diskussion!

 

[BevItUp]

Hvad angår anonymisering, kan jeg godt lide at bruge Wasabi Wallet-mixeren og derefter handle til XMR. @HEISENBERG har skrevet en god artikel om Wasabi her et sted. Den bruger TOR og har en indbygget BTC-mixer.

At have sine penge og være i stand til at bruge dem lovligt uden bekymring er den svære del.

Afhængigt af hvor meget du taler om, kan du gøre noget i denne retning:

Opret en "officiel" business-wallet og send den anonyme "betalinger" fra tilfældige wallets, som du opgiver bagefter. Kald dig selv for Darknet Security Consultant, og lav optegnelser over bookede timer til imaginære kunder, som stemmer overens med betalingerne. Brug derefter disse fakturaer til at indberette din skat.

Hvis myndighederne spørger, skal du bare sige noget i retning af ... "I betragtning af nogle kunders farlige natur er det min virksomheds politik aldrig at bede om eller acceptere oplysninger fra kunder, der falder uden for rammerne af det emne, jeg er blevet hyret til at rådgive om". "Anonymitet er også afgørende for min sikkerhed, hvis jeg bliver opmærksom på kriminelle aktiviteter, som jeg er professionelt forpligtet til at rapportere til de rette myndigheder".

Det er, hvad jeg ville gøre, men jeg er et kriminelt geni. Jeg har ingen idé om, hvad andre ville gøre.

 

[KokosDreams]

Tak, fordi du pegede mig i retning af Wasabi Wallet igen!

Jeg havde helt glemt den, og jeg vil helt sikkert teste den og begynde at bruge den!


Jeg tror, at denne idé kan gøres mere kreativ.

Hvorfor skulle du forklæde betalinger fra kunder som lovlige betalinger for derefter at betale skat af dem og bruge alibiet om at være en 'darnet-sikkerhedskonsulent', hvilket betyder, at du opererer i darknet og villigt støtter kriminelle, du indrømmer dybest set, at dine penge potentielt kommer fra ulovlige kilder, selvom du ikke selv har begået en forbrydelse ... Jeg mener, du er sandsynligvis ikke advokat, og det er stadig darknet Bare lad darknet være ude af ligningen, og prøv at tænke på en rigtig falsk virksomhed til at hvidvaske pengene, hvis det skal være en virksomhed.

En smartere mulighed, hvis du vil blive i kryptosfæren, er at anonymisere dine mønter efter at have modtaget dem og derefter sende dem til en ny hot wallet, som kan bruges til at købe noget fra dig, som en NFT eller en anden form for produkt/aktiv, der kan sælges digitalt og skattefrit under visse omstændigheder.
Andre muligheder ville være at sprede kapitalen til et selvskabt netværk af falske virksomheder, der kan bruges til at købe tjenester fra dig selv.

Der er flere alibier, du kan finde på, som ikke har noget med darknet at gøre.

 

[BevItUp]

Før jeg kommenterer yderligere, vil jeg gerne slå fast, at jeg IKKE er involveret i kriminelle aktiviteter, og at det hvert år er mig en stor ære at indberette HVER eneste cent af min indkomst. For det er gennem denne handling, selvom den er lille og ubetydelig i forhold til de mange velsignelser, som staten har skænket os, at jeg er i stand til helhjertet at udtrykke min overvældende taknemmelighed og stolt bidrage med min beskedne andel, som det er enhver glad og loyal borgers pligt!

NFT-salget fungerer, men hvor længe går der, før de prøver at gøre noget ved det?

Det med flere virksomheder er meget sværere, end det plejer at være, og det virker som en masse arbejde og advokatregninger.

Jeg kan stadig bedre lide min, men den er helt sikkert mere velegnet til USA.

Mange kriminelle (begyndende med Al Capone) bliver ikke arresteret for deres forbrydelser. De bliver faktisk fængslet for skatteunddragelse, fordi politiet ofte ikke kan bevise forbrydelsen, men skattevæsenet kan bevise, at de har unddraget sig skat af deres udbytte. En anden vigtig detalje er, at skattevæsenet ikke kan afsløre indholdet af din selvangivelse uden en kendelse underskrevet af en føderal dommer. (Det er derfor, det tog så lang tid at få Trumps).

Det bedste er, at de to spørgsmål, som ville sætte en stopper for mange hvidvaskningsplaner, har indbyggede svar, som ikke kræver noget bevis, bortset fra en hurtig forklaring!

1. Evnen til at vise, hvem og hvor indkomsten kom fra. Jeg giver dem, de er bare tilfældigvis anonyme. I de fleste tilfælde ville de helt sikkert forfølge det, men i dette tilfælde er anonymitet tydeligvis den normale og eneste sikre måde at drive forretning på.
2. For skattevæsenet er det mistænkeligt, hvis din virksomhed handler med en masse kryptovaluta. Men her er det indlysende for revisoren, at krypto er den eneste praktiske måde at drive forretning på.

En anden ting, jeg godt kan lide, er, at det kan være en win-win. Når revisoren forstår forretningen, vil han tro på alt, hvad du fortæller ham, men han vil stadig blive ved med at grave. Han vil blive ved med at grave, fordi han er et funktionelt tandhjul i et stort bureaukrati, og han er nødt til at finde noget, der kan vise hans chef, at han har værdi. Så da du kontrollerer alt, kaster du ham bare et lille ben, og så holder han op med at grave. Han vil også give dig ret i, at det var en forglemmelse, efter at du har fortalt ham, hvor klog han er, fordi du ikke engang havde set det.

Hvad synes du?

 

[KokosDreams]

Dejligt, et langt svar

Lad mig dykke ned i det!

Du er en meget ædel borger

De har gravet deres egen grav med at bekæmpe kryptoer/NFT'er.

Så længe de ikke erklærer NFT'er for værdipapirer, kan dette fortsætte i jurisdiktioner, der tillader skattefrit NFT-salg under visse omstændigheder.
Selv hvis USA, EU eller andre nationer skulle bekæmpe denne hvidvaskningsordning, vil der helt sikkert være nogle få ulovlige jurisdiktioner, hvor dette fortsat vil være en mulig mulighed!

Og selv hvis de bekæmper dette i staterne ved at erklære NFT'er for sikkerhed, vil dette være et fantastisk skift for kryptoindustrien, så jeg ville faktisk være tilfreds med begge resultater!


Det er helt sikkert, og det bør også være Intet kommer let, og hvidvaskning af penge via virksomheder er et privilegium, der skal fortjenes.

Her ville spørgsmålet også være - er det beløb, der skal hvidvaskes, et stort beløb, der skal hvidvaskes på én gang, eller er det snarere et tilbagevendende beløb, der skal hvidvaskes hyppigt. Det første gør 'virksomhedsmodellen' til en værdifuld mulighed, det sidste kræver helt sikkert mere dygtighed og viden!


Der kan jeg ikke sige noget, da jeg ikke er amerikansk statsborger, alle mine alarmer gik bare i stykker, da du mente at deklarere indtægter fra det mørke net som faktiske indtægter fra det mørke net, men derfor er resultatet af grundlæggende lovligt arbejde


Det er bestemt en dristig metode og kræver nogle nosser, det er helt sikkert!

Jeg forstod fra første færd, at det vil fungere, men at det kan vække mistanke, som kan elimineres med en bedre historik og skudsikre alibier. For mig er det stadig dristigheden, der går mig på, dristigheden i at forbinde din personlighed med darkweb Men det er ofte disse metoder, der vækker mindre mistanke end andre metoder, der forsøger at finde på en historie, der aldrig er sket i første omgang.

Det er ofte en værdifuld mulighed at inkludere en delvis sandhed i en løgn for at gøre det lettere at lyve og også for at gøre løgnen lettere at tro på.

Som hvis de ville tænke "hvad nu hvis de kryptoer kommer fra darknet?", og du indrømmer, at de faktisk er det, men lovlige


Nu, hvor jeg har tænkt mere over det, synes jeg faktisk, at det er en genial idé!

Der er brug for en, der er helt klar over, hvad han går ind til!

Værsgo, sir, jeg godkender det

 

[KokosDreams]

Også et interessant faktum, men det er sandt! Det er her, forskellen mellem en ægte gangster og en kriminel ligger ... gangsteren (som vi forestiller os det fra film) finder en måde at introducere de ulovlige indtægter til den lovlige verden og bruge dem der i forretninger/ejendomme eller aktiver, mens den kriminelle forbliver i skyggen.

 

[BevItUp]

Det var en sjov øvelse.

De problemer, du påpeger, er der helt sikkert, men hvis du kan komme igennem dem første gang, vil du sandsynligvis ikke have problemer bagefter.

 

[KokosDreams]

Det var virkelig en sjov øvelse!

Det er sandt, hvad du sagde Pas på dig selv!

 

[BevItUp]

Undskyld, at jeg tabbede og trykkede på post-knappen, før jeg var færdig. Her er, hvad jeg havde tænkt mig at skrive.

@HEISENBERG Hvis du ser dette, bedes du slette det ufærdige indlæg ovenfor. Tak for hjælpen

Det var en sjov øvelse.

De problemer, du påpeger, er der helt sikkert, men hvis du kan væve dig igennem dem første gang, vil du sandsynligvis ikke have et problem bagefter.


To kommentarer til det...

1. Jeg tror, at denne idé er bedst for 200.000 - 350.000 dollars om året eller mindre, fordi det er intervallet for en høj cybersikkerhedskonsulent, og det ville ikke vække opsigt.
2. Hvis du er disciplineret, kan du arbejde med det store beløb ved blot at dele det ud lidt ad gangen.

Den største fordel ved dette er efter min mening, at jeg frit kan bruge mine penge uden at bekymre mig. Du kan sikkert godt bruge op til 500.000 dollars uden problemer, men derefter bliver det tydeligt, at du bruger mere, end du siger.


Efter at have tænkt over hele det darknet-problem, du bragte på bane, er det nok en god idé at holde sig væk fra det. Du kan dog ikke være konsulent, fordi konsulenter arbejder for virksomheder, som de kan følge op på.

Jeg tror, at hovedformålet er at have kunder, som ikke umiddelbart kan kontaktes. Det ser ud til, at det ville være godt nok at have kunder fra mindre moderniserede områder (Afrika, Sydamerika osv.) eller ikke-samarbejdsvillige lande (Rusland, Iran osv.). Så måske påstår du, at du hjælper udenlandske forretningsfolk med at lære USA/EU's kultur og normer for at drive forretning. Hold da kæft! Jeg kan godt lide den her!

 

[KokosDreams]

Ahh nice Jeg troede med din sidste besked, at vores hyggelige samtale allerede var slut!

Det er virkelig en sjov øvelse, og jeg kan altid lide at tænke på udfordrende tanker som denne.

Det synes jeg også, men det betyder ikke, at man absolut skal gemme sig, når det er gået en gang. Mange andre faktorer kan påvirke en sådan operation, som LE-undersøgelser mod dig for andre anliggender, skalering af din virksomhed og derfor flere mistanker mod dig fra SEC eller andre.

Jeg tror ikke, der er nogen grænser for, hvordan det kan gøres, det afhænger bare af hvordan

Når vi taler om hvordan, ville det være nemt at forklare, hvorfor indtægterne kommer fra kryptoer, hvis vi tænker på at inkludere darknet-emnet i fortællingen, og hvis vi styrer væk fra det emne, ville det alligevel kræve, at alle betalinger i en eller anden form blev afvist, da det faktum, at de kom fra darknet, kunne være en halsbrækkende faktor. Det er sikkert at sige, at det ville være sværere, men mere sikkert, vil jeg tro.

Det er sgu da vildt.

Rigtige personer, der kan kontaktes, hvis 'nogen' skulle have spørgsmål. Da dette er en servicebaseret virksomhed, er det også meget nemt at skabe en skattefri juridisk struktur, og et aktieselskab kan være praktisk. Den sparede skat ville give mulighed for meget attraktive betalinger til de falske kunder. For yderligere at skjule en identitet kan LLC ejes af et andet LLC, der opererer i en anden jurisdiktion, der har dobbeltbeskatning med den første LLC's jurisdiktion.
Det er også muligt at få denne struktur ejet af en anonym fond for yderligere at skjule identiteten.

Sjovt at tænke på det