Hvidvaskning af penge i stor skala

[HewHiSt]

Jeg vil gerne lære mere om hvidvaskning af store mængder penge

Hvilke teknikker bruger hvidvaskere?
Hvilke virksomheder investerer de i?
Hvordan får de bankkonti med kontanter på?

Jeg ved, at mange karteller tager til Dubai og giver deres penge til et trustselskab, men hvordan hvidvasker trustselskabet pengene?

 

[HustlerFox]

Det er nemt at åbne en bankkonto i et falsk navn, hvis du kigger i forummet, er der også en vejledning, bare tjek den ud.

 

[The-Hive]

Ikke altid Jeg havde en falsk bankkonto, og de fandt ud af, at mine penge kun var et par tusinde, de ville have bevis for, hvor pengene kom fra, og hvem der sendte dem Jeg fik 6 måneder til at få dem tilbage til normal tilstand, og derefter lukkede de kontoen og holdt sig til BTC.

 

[DaxUK]

Læs min tråd

 

[TheWaterman]

Jeg tror, han mener at få det til at se helt lovligt ud. Der er mange tricks. Min vens far køber en bil hver måned og sælger den efter 30 dage. Han har også en personlig forbindelse til et af disse gavekortmarkeder, hvor han køber et par hundrede stativer med gavebiler og sælger dem tilbage til fyren minus 3%, får en kvittering og hele molevitten. Han handler meget med krypto og daytrading og taber omkring 10 % om måneden, og det hele er lovligt, når han er færdig.

 

[Jorg]

Find rige mennesker, giv dem beskidte kontanter, så de kan investere deres lovlige penge i din virksomhed. Giv dem f.eks. 50.000, så de investerer 40-45.000 fra deres bankkonto i din virksomhed. Nu har du en lovlig virksomhed, der er fuldt ud betalt. Åbn derefter en slags kontantvirksomhed som f.eks. vaskeri, fastfood, pizza, bilvask og lav falske fakturaer eller kvitteringer.

 

[SoldadoDeDrogas]

Virksomheder, der ikke kan revideres - møntvaskerier er gode. Solcentre. "Salg af kunst" er en anden god idé - værdien er iboende eller subjektiv, med andre ord er produktet unikt og koster, hvad køberen er villig til at betale. Malestudie eller forskellige håndværk. Selv musik.

Der findes et forum på det mørke net, der hedder "Dread", som sikkert kan fortælle dig alt, hvad du gerne vil vide. Jeg har ikke brugt tid der, men jeg har en ven, som sværger til det sted.
Fuld af nyttig information til folk "som os".

 

[miner21]

Jeg tror, at det er vigtigt at have en lovlig virksomhed, som man kan rense sine penge med. Så du har en middelmådig forretning (bilvask). Den tjener ikke mange penge, men du kan lægge nogle af dine ulovlige penge i den og kalde det profit.

 

[HustlerFox]

@miner21 det kan være rigtig rigtig nemt, opret dine egne nft og køb dem derefter med dine monero. Du behøver ikke at skifte din krypto i kontanter, og du behøver ikke at åbne en eller anden form for virksomhed. Du vil betale skat af dit overskud fra din nft, og du vil have hvidvasket dine penge.

 

[miner21]

Jeg havde glemt alt om NTF'er. Findes de stadig? Jeg ved, at de døde i popularitet, da krypto faldt. Er de tilbage?

 

[HustlerFox]

@miner21 ja, de har mindre popularitet end for år tilbage, men de kører stadig og er et godt marked

 

[miner21]

Jeg bliver nødt til at se på dem igen. Jeg fik et par stykker, da de startede, og glemte dem. Måske er jeg rig! Haha