Geldwäsche im großen Stil

[HewHiSt]

Ich möchte mehr über Geldwäsche in großen Mengen erfahren

Welche Techniken verwenden die Geldwäscher?
In welche Unternehmen investieren sie?
Wie kommen sie an Bankkonten mit Bargeld?

Ich weiß, dass viele Kartelle nach Dubai gehen und ihr Geld einer Treuhandgesellschaft übergeben, aber wie wäscht die Treuhandgesellschaft das Geld?

 

[HustlerFox]

Ein Bankkonto unter falschem Namen zu eröffnen, ist ganz einfach. Wenn du im Forum stöberst, findest du auch eine Anleitung, schau einfach mal rein.

 

[The-Hive]

Nicht immer Ich hatte ein gefälschtes Bankkonto und sie schätzten mein Geld war nur ein paar tausend, sie wollten Beweise, wo das Geld herkommt und die Details der Person, die es sendet Tuck mich 6 Monate, um es wieder normal geschlossen das Konto nach, dass Stick zu BTC

 

[DaxUK]

Mein Thema lesen

 

[TheWaterman]

Ich glaube, er meint damit, dass er es völlig legal erscheinen lassen will. Es gibt viele Tricks. Der Vater meines Freundes kauft jeden Monat ein Auto und verkauft es nach 30 Tagen wieder. Er hat auch eine persönliche Verbindung zu einem dieser Geschenkkartenmärkte, wo er ein paar hundert Stapel von Geschenkautos kauft und sie an den Kerl zurückverkauft, abzüglich 3 %, eine Quittung bekommt und das ganze 9 Yards. Er macht eine Menge Krypto und Daytrading blutet es aus wie 10% pro Monat und es ist alles legal, wenn er fertig ist.

 

[Jorg]

Finden Sie reiche Leute, geben Sie ihnen schmutziges Geld, damit sie ihr legales Geld in Ihr Unternehmen investieren. Geben Sie ihnen zum Beispiel 50.000, damit sie 40-45.000 von ihrem Bankkonto in Ihr Unternehmen investieren. Jetzt haben Sie ein legales Unternehmen, das vollständig abbezahlt ist. Dann eröffne eine Art reines Bargeldunternehmen wie Waschsalon, Fast Food, Pizza, Autowäsche und stelle gefälschte Rechnungen oder Quittungen aus.

 

[SoldadoDeDrogas]

Unternehmen, die nicht geprüft werden können - Waschsalons sind gut. Sonnenstudios. Der Verkauf von Kunst ist ein weiteres gutes Beispiel - der Wert ist intrinsisch oder subjektiv, mit anderen Worten, das Produkt ist einzigartig und kostet so viel, wie der Käufer zu zahlen bereit ist. Malereistudios oder verschiedene Kunsthandwerke. Sogar Musik.

Es gibt ein Dark Net Forum namens 'Dread', das Ihnen wahrscheinlich alles sagen könnte, was Sie wissen wollen. Ich habe dort keine Zeit verbracht, aber ein Freund von mir schwört auf diese Seite.
Sie ist voll von nützlichen Informationen für Leute "wie uns".

 

[miner21]

Ich denke, es ist sehr wichtig, ein legales Unternehmen zu haben, mit dem man sein Geld waschen kann. Sie haben also ein mittelmäßiges Unternehmen (Autowaschanlage). Es bringt nicht viel Geld ein, aber Sie können etwas von Ihrem illegalen Geld hineinstecken und es als Gewinn bezeichnen.

 

[HustlerFox]

@miner21 es kann wirklich sehr einfach sein, erstellen Sie Ihre eigenen nft und dann kaufen sie mit Ihrem monero. Du musst deine Kryptos nicht in Bargeld umtauschen und du musst keine Firma gründen. Sie werden Steuern auf Ihren Gewinn aus Ihrem nft zahlen und Sie werden Ihr Geld gewaschen haben.

 

[miner21]

Ich habe die NTFs vergessen. Gibt es die noch? Ich weiß, dass sie an Popularität verloren haben, als die Kryptowährung fiel. Gibt es sie wieder?

 

[HustlerFox]

@miner21 ja, sie sind weniger populär als vor Jahren, aber sie sind immer noch in Betrieb und ein guter Markt

 

[miner21]

Ich werde mir die Bücher noch einmal ansehen müssen. Ich habe ein paar bekommen, als sie anfingen, und habe sie vergessen. Vielleicht bin ich ja reich!! Haha