Πρόσφατα, πολλοί άνθρωποι έχουν μιλήσει για ομοσπονδιακούς πράκτορες που παριστάνουν τους αγοραστές και τους πωλητές διαφόρων κρυπτονομισμάτων ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ bitcoin και monero σε πλατφόρμες συναλλαγών Peer-2-Peer. Ως αποτέλεσμα αυτού, πολλοί άνθρωποι μπορεί να απέρριψαν αυτούς τους ισχυρισμούς ως FUD και να συνέχισαν. Ωστόσο, καθώς περνούσα από το darknetlive χθες, διάβασα ένα άρθρο σχετικά με έναν πωλητή φαιντανύλης που πιάστηκε ως αποτέλεσμα των ερευνητών που διεξήγαγαν μια αστυνομική επιχείρηση με την ονομασία "operation dark gold".
darknetlive.com
Οι ακόλουθες λέξεις του άρθρου: "Ο κ:
"Η καταδίκη του Shaughnessy προέκυψε από έρευνες που αποτέλεσαν μέρος της επιχείρησης Dark Gold. Στη διάρκεια της επιχείρησης που διήρκεσε ένα χρόνο, μυστικοί ερευνητές υποδύθηκαν τον ξέπλυμα χρήματος και παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε πωλητές του dark web.
Στην περίπτωση του Shaughnessy, οι ερευνητές έλαβαν συνολικά περίπου 120.000 δολάρια σε bitcoin. Σε αντάλλαγμα ταχυδρόμησαν μετρητά στην κατοικία του Shaughnessy στο Ντάλας".
Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι αυτοί οι ισχυρισμοί περί παρουσίας των διωκτικών αρχών είναι αληθινοί, διότι το μόνο μέρος στο διαδίκτυο όπου οι άνθρωποι ανταλλάσσουν κρυπτονομίσματα με μετρητά είναι σε μέρη όπως το localbitcoins (εκλείπει), το localmonero και το agoradesk. ΔΊΝΩ ΑΠΛΏΣ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΕΔΏ, ΔΕΝ ΛΈΩ ΌΤΙ ΌΛΟΙ ΌΣΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥΣ ΕΊΝΑΙ LE. Ευτυχώς αυτή τη φορά, ήταν ένας παιδεραστής αλήτης που πουλούσε σκατά με φεντ και πιάστηκε, αλλά δεν θέλουμε να πιάνονται οι καλοί έμποροι που είναι ειλικρινείς για το προϊόν τους, έτσι δεν είναι; Λοιπόν, διαβάστε παρακάτω, καθώς έχω καταλήξει σε μερικές λύσεις για το πώς να αποφύγουμε να μας συμβεί αυτό.
Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε να μας πιάσουν;
1.) Όταν παίρνετε τις εντολές σας σε μετρητά, χρησιμοποιήστε διαφορετικό λογαριασμό και διαφορετικό πωλητή κάθε φορά σε αυτές τις πλατφόρμες συναλλαγών peer-2-peer. Αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές διευθύνσεις, χρησιμοποιήστε τις, καθώς το να μπορείτε να χρησιμοποιείτε διαφορετικές διευθύνσεις το καθένα θα αλλάξει το παιχνίδι.
2.) Βεβαιωθείτε ότι τα κεφάλαια που πρόκειται να πουλήσετε σε αυτές τις ανταλλαγές peer-2-peer έχουν συσκοτιστεί πλήρως από την πηγή.
Bitcoin από επιχείρηση -> ανταλλαγή σε monero στο kycnot.me -> πορτοφόλι monero 1 -> πορτοφόλι monero 2 / πορτοφόλι p2p μη-κυκλικής πλατφόρμας συναλλαγών -> πώληση
Monero από επιχείρηση -> πορτοφόλι monero 1 -> πορτοφόλι monero 2 / πορτοφόλι p2p μη-κυκλικής πλατφόρμας συναλλαγών -> πώληση
Με το σπάσιμο της αλυσίδας προς την επιχείρηση, θα είστε σε θέση να διατηρήσετε μεγάλη εύλογη άρνηση ακόμα και αν συλληφθείτε, καθώς δεν υπάρχει απόδειξη ότι τα κεφάλαια προήλθαν από κάτι παράνομο.
3.) Μην χρησιμοποιείτε μια πλατφόρμα συναλλαγών peer-2-peer, γίνετε δημιουργικοί!
Για παράδειγμα, ξεκινήστε μια νόμιμη διαδικτυακή επιχείρηση πώλησης ψηφιακών προϊόντων έναντι κρυπτογράφησης σε ένα διαφορετικό φορητό υπολογιστή και χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που έθεσα παραπάνω, συσκοτίστε την πηγή των κεφαλαίων σας. Στη συνέχεια, αρχίστε να πουλάτε τα δικά σας κρυπτογραφικά μέσα από τη νόμιμη επιχείρηση βιτρίνας και στη συνέχεια πουλήστε τα κρυπτογραφικά που έχουν περάσει από τη δική σας επιχείρηση βιτρίνας με ένα νόμιμο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης, όπως το coinbase. Αυτό θα είναι πολύ εύκολο, καθώς μπορείτε να ενημερώσετε το ανταλλακτήριο και την τράπεζά σας σχετικά με το από πού προήλθαν τα κεφάλαια (η νόμιμη επιχείρηση βιτρίνας σας). Θα είστε εύκολα σε θέση να αγοράσετε ωραία περιουσιακά στοιχεία χωρίς να κινήσετε υποψίες. Το μοναδικό μειονέκτημα είναι ότι θα πρέπει πιθανώς να πληρώσετε φόρους, αλλά οτιδήποτε είναι καλύτερο από το να είστε κλειδωμένοι.
Συμπέρασμα:
Κατά τη γνώμη μου, η μέθοδος 3 είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να πουλήσετε το κρυπτονόμισμά σας, αν έχετε υπολογίσει έναν σταθερό τρόπο για να το κάνετε αυτό. Οι πιθανότητες να σας πιάσουν είναι ΠΟΛΥ λίγες με αυτόν τον τρόπο, καθώς είναι ουσιαστικά αδύνατο να παρακολουθήσετε τις συναλλαγές monero που έχουν περάσει από πολλαπλά πορτοφόλια, κάτι που θα είναι πολύ χρήσιμο στο να κάνετε το όποιο κρυπτονόμισμα που πουλάτε στο τέλος να μοιάζει σαν να έχει προέλθει από μια νόμιμη επιχείρηση.
Οπωλητής φαιντανύλης "Fent4U" καταδικάστηκε σε φυλάκιση | Darknetlive
Ένας άνδρας από το Τέξας καταδικάστηκε σε περισσότερα από 24 χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή αφού καταδικάστηκε για πολλαπλά αδικήματα διακίνησης ναρκωτικών και κατοχής παιδικής
Οι ακόλουθες λέξεις του άρθρου: "Ο κ:
"Η καταδίκη του Shaughnessy προέκυψε από έρευνες που αποτέλεσαν μέρος της επιχείρησης Dark Gold. Στη διάρκεια της επιχείρησης που διήρκεσε ένα χρόνο, μυστικοί ερευνητές υποδύθηκαν τον ξέπλυμα χρήματος και παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε πωλητές του dark web.
Στην περίπτωση του Shaughnessy, οι ερευνητές έλαβαν συνολικά περίπου 120.000 δολάρια σε bitcoin. Σε αντάλλαγμα ταχυδρόμησαν μετρητά στην κατοικία του Shaughnessy στο Ντάλας".
Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι αυτοί οι ισχυρισμοί περί παρουσίας των διωκτικών αρχών είναι αληθινοί, διότι το μόνο μέρος στο διαδίκτυο όπου οι άνθρωποι ανταλλάσσουν κρυπτονομίσματα με μετρητά είναι σε μέρη όπως το localbitcoins (εκλείπει), το localmonero και το agoradesk. ΔΊΝΩ ΑΠΛΏΣ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΕΔΏ, ΔΕΝ ΛΈΩ ΌΤΙ ΌΛΟΙ ΌΣΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥΣ ΕΊΝΑΙ LE. Ευτυχώς αυτή τη φορά, ήταν ένας παιδεραστής αλήτης που πουλούσε σκατά με φεντ και πιάστηκε, αλλά δεν θέλουμε να πιάνονται οι καλοί έμποροι που είναι ειλικρινείς για το προϊόν τους, έτσι δεν είναι; Λοιπόν, διαβάστε παρακάτω, καθώς έχω καταλήξει σε μερικές λύσεις για το πώς να αποφύγουμε να μας συμβεί αυτό.
Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε να μας πιάσουν;
1.) Όταν παίρνετε τις εντολές σας σε μετρητά, χρησιμοποιήστε διαφορετικό λογαριασμό και διαφορετικό πωλητή κάθε φορά σε αυτές τις πλατφόρμες συναλλαγών peer-2-peer. Αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές διευθύνσεις, χρησιμοποιήστε τις, καθώς το να μπορείτε να χρησιμοποιείτε διαφορετικές διευθύνσεις το καθένα θα αλλάξει το παιχνίδι.
2.) Βεβαιωθείτε ότι τα κεφάλαια που πρόκειται να πουλήσετε σε αυτές τις ανταλλαγές peer-2-peer έχουν συσκοτιστεί πλήρως από την πηγή.
Bitcoin από επιχείρηση -> ανταλλαγή σε monero στο kycnot.me -> πορτοφόλι monero 1 -> πορτοφόλι monero 2 / πορτοφόλι p2p μη-κυκλικής πλατφόρμας συναλλαγών -> πώληση
Monero από επιχείρηση -> πορτοφόλι monero 1 -> πορτοφόλι monero 2 / πορτοφόλι p2p μη-κυκλικής πλατφόρμας συναλλαγών -> πώληση
Με το σπάσιμο της αλυσίδας προς την επιχείρηση, θα είστε σε θέση να διατηρήσετε μεγάλη εύλογη άρνηση ακόμα και αν συλληφθείτε, καθώς δεν υπάρχει απόδειξη ότι τα κεφάλαια προήλθαν από κάτι παράνομο.
3.) Μην χρησιμοποιείτε μια πλατφόρμα συναλλαγών peer-2-peer, γίνετε δημιουργικοί!
Για παράδειγμα, ξεκινήστε μια νόμιμη διαδικτυακή επιχείρηση πώλησης ψηφιακών προϊόντων έναντι κρυπτογράφησης σε ένα διαφορετικό φορητό υπολογιστή και χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που έθεσα παραπάνω, συσκοτίστε την πηγή των κεφαλαίων σας. Στη συνέχεια, αρχίστε να πουλάτε τα δικά σας κρυπτογραφικά μέσα από τη νόμιμη επιχείρηση βιτρίνας και στη συνέχεια πουλήστε τα κρυπτογραφικά που έχουν περάσει από τη δική σας επιχείρηση βιτρίνας με ένα νόμιμο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης, όπως το coinbase. Αυτό θα είναι πολύ εύκολο, καθώς μπορείτε να ενημερώσετε το ανταλλακτήριο και την τράπεζά σας σχετικά με το από πού προήλθαν τα κεφάλαια (η νόμιμη επιχείρηση βιτρίνας σας). Θα είστε εύκολα σε θέση να αγοράσετε ωραία περιουσιακά στοιχεία χωρίς να κινήσετε υποψίες. Το μοναδικό μειονέκτημα είναι ότι θα πρέπει πιθανώς να πληρώσετε φόρους, αλλά οτιδήποτε είναι καλύτερο από το να είστε κλειδωμένοι.
Συμπέρασμα:
Κατά τη γνώμη μου, η μέθοδος 3 είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να πουλήσετε το κρυπτονόμισμά σας, αν έχετε υπολογίσει έναν σταθερό τρόπο για να το κάνετε αυτό. Οι πιθανότητες να σας πιάσουν είναι ΠΟΛΥ λίγες με αυτόν τον τρόπο, καθώς είναι ουσιαστικά αδύνατο να παρακολουθήσετε τις συναλλαγές monero που έχουν περάσει από πολλαπλά πορτοφόλια, κάτι που θα είναι πολύ χρήσιμο στο να κάνετε το όποιο κρυπτονόμισμα που πουλάτε στο τέλος να μοιάζει σαν να έχει προέλθει από μια νόμιμη επιχείρηση.