Maailma suurim darknet'i rahapesuteenus suletakse // ChipMixeri server arreteeriti, rekordiline summa, umbes 44 miljonit eurot bitcoine

[HEISENBERG]

Frankfurdi peaprokuratuur - Interneti-kuritegevuse vastu võitlemise keskasutus (ZIT) - ja föderaalne kriminaalpolitseiamet (BKA) konfiskeerisid täna, kolmapäeval, Saksamaal asuva krüptomikseri "ChipMixer" serveriinfrastruktuuri, millel on suurim käive darknetis. Lisaks umbes 7 terabaidile andmetele konfiskeeriti umbes 44 miljoni euro väärtuses bitcoine, mis on seni suurim BKA krüptovarade konfiskeerimine.

ChipMixeri operaatorit kahtlustatakse muu hulgas kaubandusliku rahapesu ja kuritegeliku veebipõhise kauplemisplatvormiga tegelemises. BKA uurimine tegi tihedat koostööd USA justiitsministeeriumi (US DoJ), Philadelphia Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI), Phoenixi sisejulgeoleku uurimisosakonna ja Europoliga.

ChipMixer oli alates 2017. aasta keskpaigast eksisteerinud teenus, mis muu hulgas võttis vastu kriminaalse päritoluga bitcoine, et neid pärast maskeerimisprotsesse (nn "segamine") uuesti välja maksta. Selle protsessi käigus jagati hoiustatud krüptovaluutad homogeenseteks väikesteks summadeks, mida nimetatakse "kiipideks", et takistada uurimist. Seejärel segati kasutajate "kiibid" kokku, varjates nii raha päritolu. "ChipMixer" lubas oma kasutajatele täielikku anonüümsust.

Hinnanguliselt on "ChipMixer" alates 2017. aastast pesnud umbes 154 000 bitcoini ehk 2,8 miljardit eurot krüptovarasid. Suur osa sellest rahast pärineb darknet-turgudelt, pettusega saadud krüptovaradest, väljapressimisrühmadest ja muust kuritegelikust tegevusest. Muu hulgas kaalub uurimine kahtlustust, et osa krüptovarasid, mis varastati seoses ühe suure krüptobörsi pankrotiga 2022. aastal, pesti ChipMixeri kaudu. Lisaks võidakse tõendada, et ZIT ja BKA poolt 2022. aasta aprillis suletud darknet-platvormi Hydra Market miljonid tehingud on tõestatud. Samamoodi kasutasid teenuse rahapesuks lunavara juhid nagu Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma või Lockbit.

Konfiskeerimisbänner avaldati Tor-teenuse veebisaidil.

Lisaks andis FBI välja USAs tagaotsimisteate väidetava peamise süüdistatava kohta ja pakkus USA justiitsministeeriumi programmi "Rewards for Justice" kaudu välja tasu uurimise jaoks olulise lisateabe eest.

Uuendatud edu küberkuritegevuse vastases võitluses on ülemaailmse küberkuritegevuse vastu suunatud uuenduslike strateegiate tulemus. Lõppude lõpuks on rahapesuteenused regulaarselt oluline osa lunavararünnakute kaudu toimuvast väljapressimisest. Seetõttu on BKA ja ZITi eesmärk kasutada "ChipMixeri" vastu algatatud juhtumi käigus saadud teadmisi, et edendada edasist küberkuritegevuse uurimist ja takistada Saksamaa infrastruktuuride kasutamist kuritegelikul eesmärgil, kasutades selleks ebaseaduslikust tegevusest saadud vahendeid.

 

[cubesquare]

See on nii katki. Kui te loete vahistamisaruannet, siis nad püüdsid leida, kes see oli, ja neil oli nii palju valesid jälgi, mis läksid kõikjale, kuni tüüp tegi makse oma tegeliku identiteediga, kasutades paypal'i serverite eest, mis olid teadaolevalt ChipMixeri sibula saitide võõrustajaks. 150 dollari kulu on see, mis sulges kogu selle operatsiooni ja 7TB ajalooliste tehingute tabatud, ma kihla, et me näeme palju muid kuritegusid, mis on kinni püütud...

Jälgige oma OpSec inimesi - nad kinnitasid, et nad olid huvitatud selle mehe Google'i otsinguhistoriaga 2018ist, kus ta otsis, kuidas saada võltsitud ID-d ja sotsiaalkindlustusnumbreid...

 

[Gordon Ramsay]

See on hullult väike viga nii kohutava tagajärje jaoks, milline kahju komistada nii ilmselge vea üle.
Kas teil on link, kust ma saan lugeda rohkem tema Google'i otsinguloo taga oleva avalduse kohta?

 

[cubesquare]

Justice.gov link on see, kust te selleni jõuate. SEE ON CLEARNET

Justiitsministeeriumi uurimine viib Darkneti krüptoraha segamisettevõtte, mis töötles üle 3 miljardi dollari väärtuses ebaseaduslikke tehinguid, tagasivõtmiseni

Justiitsministeerium teatas täna koordineeritud rahvusvahelisest tabamisest ChipMixeri, darknet krüptoraha "segamise" teenuse, mis on vastutav enam kui 3 miljardi dollari väärtuses krüptoraha pesemise eest, 2017. aastast kuni praeguseni, edendades muu hulgas lunaraha...

www.justice.gov

Sellel lehel on kaebus.pdf - seal on detailid (otselink siin: https://www.justice.gov/d9/press-releases/attachments/2023/03/15/filed_complaint_0.pdf)

Alates leheküljelt 35:
59. Google'i otsingumootori tagastused [email protected] selgusid
NGUYENi otsingud viiside kohta, kuidas osta isikuandmeid (PII), nagu sotsiaalkindlustusnumbrid (SSN) ja sünniaegade (DOB) andmed, samuti generaatorid, mis pakuvad juhuslikke PII andmeid. Näiteks tehti järgmised Google'i otsingud:
a. 18. märts 2018: "kust otsida ssn tasuta nime järgi".
b. 19. november 2019: "selling ssn dob"
c. 11. juuli 2022: "ssn dob pood"
d. 12. oktoober 2022: "ssn numbrigeneraator".

 

[Gordon Ramsay]

Väga huvitav Aitäh selle eest!