Hei, olen nähnyt tällä sivustolla paljon puhuttavan siitä, miten rahaa pestään ja miten siitä tehdään laillista, ja huomasin, että vastaukset olivat pinnallisia eivätkä syvällisiä, tietäen, että on olemassa uusia menetelmiä, jotka eivät näy tiedotusvälineissä aiemmin, ja ilmoitan niistä nyt. No, ymmärretäänpä ensin termin "rahanpesu" merkitys. Rahanpesuun liittyy huumekaupasta, asekaupasta tai petoksesta saatu raha, jonka haluat tallettaa pankkitilillesi. Klassinen rahanpesu ei toimi kuten ennen. Annat esimerkiksi yritysjohtajalle käteistä ja käsket häntä siirtämään sen pankkitilillesi. Hallitukset tarkastavat nyt yrityksiä tai laitoksia, jotka siirtävät rahaa rikollisen tilille, ja mittaavat niiden talouskasvua. Kerron teille tarinan ja rahanpesumenetelmän, jota pidän yhtenä sopivimmista menetelmistä, mutta joka on hyvin monimutkainen. Sanotaan esimerkiksi, että olen Malesiassa ja annoin eräälle henkilölle, sanotaan häntä vaikka Vladimiriksi, tietyn summan, sanotaan 10 miljoonaa euroa, ja hän palautti sen minulle lyhyen ajan kuluttua, ei kauan, 8 miljoonaa euroa. Olin hämmästynyt prosessin nopeudesta ja kysyin häneltä, miten tämä menetelmä toimii. Hän kertoi minulle, että heti kun olin antanut hänelle tämän summan, hän otti yhteyttä ihmisiin Saksassa ja useammassa Euroopan maassa ja kertoi heille, että jos he haluavat siirtää rahaa perheilleen Malesiaan, heidän ei pitäisi mennä pankkeihin. Minä annan heille rahat itse ja halvemmalla kuin pankit ja samana päivänä. Teidän on annettava rahat henkilölle, jonka nimi on esimerkiksi John. Heti kun John saa 10 miljoonaa euroa, Vladimir jakaa minun rahojani, jotka ovat 10 miljoonaa, siirron tehneiden ihmisten sukulaisille. Mitä John teki heti, kun hän sai summan? Hän antoi sen eräälle saksalaiselle elektroniikkayhtiölle ja kertoi heille, että haluan ostaa teiltä 10 miljoonan euron suuruisen summan, tietäen, että yritys tekee myös yhteistyötä heidän kanssaan organisaatiossa. He siirsivät elektroniikan Malesiaan ja myivät sen Vladimirin elektroniikkayhtiölle. Tulos tässä on, että otin 8 miljoonaa väärennettyjen myyntitoimien jälkeen yrityksen sisällä ja rekisteröitiin panoksena yritykselle, ja hän otti 2 miljoonaa ja siirtoedut henkilöille, jotka tekivät siirron, ja tuotteet, joita voidaan kaupata kaksinkertaisella summalla. Jotkut asiat olivat kuitenkin salaperäisiä, kuten yrityksen osuus Saksassa. Tätä pidetään täydellisenä rahanpesuorganisaationa. Nyt näyttää siltä, että koko kuva on selvitetty sinulle, kun tiedät, että organisaatio on toiminut pitkään, joten heillä on vahva asiakaskunta ja prosessi oli nopea. Muistutus: Mainitut maat ja henkilöiden nimet ovat kuvitteellisia heidän turvallisuutensa vuoksi.
Kiitos lukemisesta terveisin,
DAX
Kiitos lukemisesta terveisin,
DAX