Bonjour,
Pourriez-vous m'expliquer quel est le "but" de cette entreprise chimique légale, s'agit-il de vente ? de fabrication ? de développement ? de revente ? car c'est l'une des questions qui seront auditées ?
Je suis désolé, mais il y a trop d'erreurs dans votre plan pour qu'un audit et l'application de la loi vous attrapent immédiatement.
Tout d'abord, il est possible que vous ne sachiez pas quand vous serez contrôlé - cela peut être programmé, mais aussi aléatoire, de sorte que vous pouvez et ne pouvez pas vous y préparer.
Deuxièmement, si c'est cette société que vous voulez utiliser comme "coquille vide", vous devez commencer par acheter de petites quantités de précurseurs qui "correspondent" à l'équipement de laboratoire que vous achetez.
Troisièmement, vous ne voulez pas utiliser votre société pour des activités illicites, au moins pendant les 2 à 4 premières années d'activité, car les nouvelles sociétés sont contrôlées par les douanes lorsqu'elles importent ou exportent quoi que ce soit d'un pays à l'autre.
Quatrièmement, la raison pour laquelle il faut d'abord avoir une entreprise légale pendant 2 à 4 ans est avant tout la légitimité en cas d'audit et de revenus.
Cinquièmement, vous ne devez pas utiliser votre entreprise pour être le "principal" utilisateur de précurseurs illicites. Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir une société écran au nom d'une autre personne, acheter les précurseurs par l'intermédiaire de votre société principale et vous les vendre à vous-même par l'intermédiaire de votre société écran. Ainsi, en cas de contrôle, vous ne serez pas tenu pour responsable.
Je pourrais continuer ainsi, mais j'espère que vous avez déjà pensé à ces scénarios ?
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
Si vous souhaitez partager vos idées, nous pouvons continuer cette discussion en MP, je serais plus qu'heureux de vous aider car je connais assez bien ces questions.
