Blanchiment d'argent à grande échelle

[HewHiSt]

J'aimerais en savoir plus sur le blanchiment d'argent en grandes quantités

Quelles sont les techniques utilisées par les blanchisseurs ?
Dans quelles entreprises investissent-ils ?
Comment obtiennent-ils des comptes bancaires avec de l'argent liquide ?

Je sais que de nombreux cartels vont à Dubaï et donnent leur argent à des sociétés fiduciaires, mais comment ces sociétés blanchissent-elles l'argent ?

 

[HustlerFox]

ouvrir un compte bancaire sous un faux nom, c'est facile, si vous fouillez dans le forum, il y a aussi un tutoriel, jetez-y un coup d'œil.

 

[The-Hive]

Je n'ai pas toujours eu un faux compte bancaire et ils ont calibré mon argent pour quelques milliers de dollars, ils voulaient des preuves de l'origine de l'argent et les coordonnées de la personne qui l'envoie. Ils m'ont donné 6 mois pour le ramener à la normale et ont fermé le compte après cela.

 

[DaxUK]

Lire mon fil de discussion

 

[TheWaterman]

Je pense qu'il veut faire croire que c'est tout à fait légal. Il y a beaucoup d'astuces. Le père de mon ami achète une voiture tous les mois et la revend au bout de 30 jours. Il a également un lien personnel avec l'un de ces marchés de cartes-cadeaux où il achète quelques centaines de voitures-cadeaux et les revend au type moins 3 %, reçoit un reçu et tout le tralala. Il fait beaucoup de crypto et de day trading et en retire environ 10 % par mois, tout en restant dans la légalité.

 

[Jorg]

Trouvez des gens riches, donnez-leur de l'argent sale pour qu'ils investissent leur argent légal dans votre entreprise. Par exemple, donnez-leur 50 000 euros pour qu'ils investissent 40 à 45 000 euros de leur compte bancaire dans votre entreprise. Vous avez maintenant une société légale entièrement payée. Ensuite, ouvrez une entreprise qui ne fonctionne qu'avec de l'argent liquide, comme une laverie, un fast-food, une pizzeria, un lave-auto, et faites de fausses factures ou de faux reçus.

 

[SoldadoDeDrogas]

Les entreprises qui ne peuvent pas être contrôlées - les laveries automatiques conviennent bien. Les salons de bronzage. La "vente d'œuvres d'art" est une autre bonne activité - la valeur est intrinsèque ou subjective, en d'autres termes, le produit est unique et coûte ce que l'acheteur est prêt à payer. Studio de peinture, ou divers métiers d'art. Même la musique.

Il existe un forum sur le dark net appelé "Dread" qui pourrait probablement vous dire tout ce que vous voudriez savoir. Je n'y ai pas passé de temps, mais j'ai un ami qui ne jure que par ce site.
Il regorge d'informations utiles pour les gens "comme nous".

 

[miner21]

Je pense qu'il est important de disposer d'une société légale dans laquelle vous pouvez mettre votre argent à l'abri. Vous avez une entreprise médiocre (une station de lavage de voitures). Elle ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais vous pouvez y investir une partie de votre argent illégal et appeler cela du profit.

 

[HustlerFox]

@miner21 ça peut être vraiment très simple, créez vos propres nft et achetez-les avec vos monero. Vous n'avez pas besoin de changer votre crypto en cash et vous n'avez pas besoin d'ouvrir un type de société. Vous paierez des impôts sur les bénéfices de votre nft et vous aurez blanchi votre argent.

 

[miner21]

J'avais oublié les GTN. Est-ce que ça existe encore ? Je sais qu'ils ont perdu de leur popularité lorsque le crypto a chuté. Sont-ils de retour ?

 

[HustlerFox]

@miner21 oui, ils sont moins populaires qu'il y a quelques années, mais ils fonctionnent toujours et constituent un bon marché.

 

[miner21]

Il faudra que je les regarde à nouveau. J'en ai acheté quelques-uns au début et je les ai oubliés. Je suis peut-être riche ! Haha