Le bureau du procureur général de Francfort-sur-le-Main - l'Office central de lutte contre la criminalité sur Internet (ZIT) - et l'Office fédéral de police criminelle (BKA) ont saisi aujourd'hui, mercredi, l'infrastructure de serveurs du cryptomixeur "ChipMixer" situé en Allemagne, qui a le chiffre d'affaires le plus élevé dans le darknet. Outre environ 7 téraoctets de données, l'équivalent d'environ 44 millions d'euros en bitcoins a été saisi, ce qui constitue la plus importante saisie de crypto-actifs du BKA à ce jour.
Les opérateurs de ChipMixer sont soupçonnés, entre autres, de blanchiment d'argent à des fins commerciales et d'avoir mis en place une plateforme criminelle d'échange en ligne. L'enquête sur la BKA a été menée en étroite collaboration avec le ministère américain de la justice (US DoJ), le FBI de Philadelphie, le service d'enquête de la sécurité intérieure de Phoenix et Europol.
ChipMixer était un service qui existait depuis mi-2017 et qui, entre autres, acceptait des bitcoins d'origine criminelle pour les reverser après des processus de masquage (connus sous le nom de "blending"). Dans ce processus, les crypto-monnaies déposées étaient divisées en petites quantités homogènes, appelées "jetons", afin de déjouer les enquêtes. Les "jetons" des utilisateurs étaient ensuite mélangés, dissimulant ainsi l'origine de l'argent. "ChipMixer" promettait à ses utilisateurs un anonymat complet.
On estime que depuis 2017, "ChipMixer" a blanchi environ 154 000 bitcoins, soit 2,8 milliards d'euros, en crypto-actifs. Une grande partie de cet argent provenait de marchés du darknet, de crypto-actifs obtenus frauduleusement, de groupes d'extorsion et d'autres activités criminelles. L'enquête examine notamment les soupçons selon lesquels une partie des crypto-actifs volés dans le cadre de la faillite d'une importante bourse de cryptomonnaies en 2022 a été blanchie par l'intermédiaire de ChipMixer. En outre, des millions de transactions de la plateforme du darknet Hydra Market, fermée en avril 2022 par ZIT et BKA, pourraient être prouvées. De même, des exécuteurs de ransomware tels que Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma ou Lockbit ont utilisé le service pour blanchir de l'argent.
Une bannière de confiscation a été publiée sur le site web du service Tor.
En outre, le FBI a publié un avis de recherche pour le principal accusé présumé dans cette affaire aux États-Unis et a offert une récompense pour toute information supplémentaire utile à l'enquête dans le cadre du programme "Rewards for Justice" du ministère américain de la justice.
Le succès renouvelé de la lutte contre la cybercriminalité est le résultat de stratégies innovantes contre l'industrie mondiale de la cybercriminalité. En effet, les services de blanchiment d'argent sont régulièrement une composante importante de l'extorsion par le biais d'attaques par ransomware. L'objectif du BKA et du ZIT est donc d'utiliser les connaissances acquises dans l'affaire "ChipMixer" pour faire avancer les enquêtes sur d'autres cybercrimes et empêcher l'utilisation d'infrastructures allemandes à des fins criminelles en utilisant des fonds provenant d'activités illégales.
Les opérateurs de ChipMixer sont soupçonnés, entre autres, de blanchiment d'argent à des fins commerciales et d'avoir mis en place une plateforme criminelle d'échange en ligne. L'enquête sur la BKA a été menée en étroite collaboration avec le ministère américain de la justice (US DoJ), le FBI de Philadelphie, le service d'enquête de la sécurité intérieure de Phoenix et Europol.
ChipMixer était un service qui existait depuis mi-2017 et qui, entre autres, acceptait des bitcoins d'origine criminelle pour les reverser après des processus de masquage (connus sous le nom de "blending"). Dans ce processus, les crypto-monnaies déposées étaient divisées en petites quantités homogènes, appelées "jetons", afin de déjouer les enquêtes. Les "jetons" des utilisateurs étaient ensuite mélangés, dissimulant ainsi l'origine de l'argent. "ChipMixer" promettait à ses utilisateurs un anonymat complet.
On estime que depuis 2017, "ChipMixer" a blanchi environ 154 000 bitcoins, soit 2,8 milliards d'euros, en crypto-actifs. Une grande partie de cet argent provenait de marchés du darknet, de crypto-actifs obtenus frauduleusement, de groupes d'extorsion et d'autres activités criminelles. L'enquête examine notamment les soupçons selon lesquels une partie des crypto-actifs volés dans le cadre de la faillite d'une importante bourse de cryptomonnaies en 2022 a été blanchie par l'intermédiaire de ChipMixer. En outre, des millions de transactions de la plateforme du darknet Hydra Market, fermée en avril 2022 par ZIT et BKA, pourraient être prouvées. De même, des exécuteurs de ransomware tels que Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma ou Lockbit ont utilisé le service pour blanchir de l'argent.
Une bannière de confiscation a été publiée sur le site web du service Tor.
En outre, le FBI a publié un avis de recherche pour le principal accusé présumé dans cette affaire aux États-Unis et a offert une récompense pour toute information supplémentaire utile à l'enquête dans le cadre du programme "Rewards for Justice" du ministère américain de la justice.
Le succès renouvelé de la lutte contre la cybercriminalité est le résultat de stratégies innovantes contre l'industrie mondiale de la cybercriminalité. En effet, les services de blanchiment d'argent sont régulièrement une composante importante de l'extorsion par le biais d'attaques par ransomware. L'objectif du BKA et du ZIT est donc d'utiliser les connaissances acquises dans l'affaire "ChipMixer" pour faire avancer les enquêtes sur d'autres cybercrimes et empêcher l'utilisation d'infrastructures allemandes à des fins criminelles en utilisant des fonds provenant d'activités illégales.
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