Az utóbbi időben sokan beszéltek arról, hogy szövetségi ügynökök különböző kriptovaluták vásárlóinak és eladóinak adják ki magukat, FŐLEG bitcoin és monero Peer-2-Peer kereskedési platformokon. Ennek eredményeképpen sokan talán FUD-ként utasították el ezeket az állításokat, és továbbléptek. Tegnap azonban, ahogy a darknetlive-ot böngésztem, olvastam egy cikket egy fentanyl-árusról, akit a nyomozók "operation dark gold" nevű rendőrségi akciójának eredményeként kaptak el.
darknetlive.com
A cikk következő szavai:
"Shaughnessy elítélése a Dark Gold hadművelet részét képező nyomozások eredményeként született. Az egy évig tartó művelet során a fedett nyomozók pénzmosónak adták ki magukat, és szolgáltatásaikat a dark webes kereskedőknek nyújtották.
Shaughnessy esetében a nyomozók összesen mintegy 120 000 dollárnyi bitcoint kaptak. Cserébe készpénzt postáztak Shaughnessy dallasi rezidenciájára".
Ez a bizonyíték arra, hogy ezek az állítások a bűnüldöző szervek jelenlétéről igazak, mivel az interneten az egyetlen hely, ahol az emberek készpénzért cserélnek kriptovalutákat, olyan helyek, mint a localbitcoins (megszűnt), localmonero és agoradesk. ÉN CSAK PÉLDÁKAT HOZOK ITT, NEM AZT MONDOM, HOGY MINDENKI, AKI EZEKET AZ OLDALAKAT HASZNÁLJA, LE. Szerencsére ezúttal egy pedofil szemétláda bukott le, aki fenttel fűszerezett szart árult, de ugye nem akarjuk, hogy a jó kereskedők, akik őszinték a termékükkel kapcsolatban, lebukjanak? Nos, olvass tovább, mivel kitaláltam néhány megoldást arra, hogyan kerülhetjük el, hogy ez velünk is megtörténjen.
Mit tehetünk, hogy megakadályozzuk, hogy lebukjunk?
1.) Amikor készpénzes megbízásokat kap, használjon minden alkalommal más számlát és más eladót ezeken a peer-2-peer kereskedési platformokon. Ha különböző címeket használhatsz, használd őket, mivel a különböző címek használata minden egyes alkalommal megváltoztatja a játékot.
2.) Győződjön meg róla, hogy az alapok, amelyeket ezeken a peer-2-peer tőzsdéken eladni készül, teljesen el vannak homályosítva a forrásból.
Bitcoin az üzletből -> csere moneróra a kycnot.me-n -> monero wallet 1 -> monero wallet 2 / p2p nem-kyc kereskedelmi platformon lévő tárca -> eladás
Monero az üzletből -> monero wallet 1 -> monero wallet 2 / p2p nem-kyc kereskedelmi platformon lévő tárca -> eladás
A lánc megszakításával az üzlethez, képes leszel sok plauzible deniability-t megtartani, még akkor is, ha letartóztatnak, mivel nincs bizonyíték arra, hogy a pénz valami illegális dologból származik.
3.) Ne használjon peer-2-peer kereskedési platformot, legyen kreatív!
Például indíts egy törvényes online vállalkozást, amely digitális termékeket árul kriptóért egy másik laptopon, és a fent leírt módszerekkel ködösítsd el a pénzed forrását. Ezután kezdje el a saját kriptóját a törvényes fedőüzleten keresztül értékesíteni, majd adja el a fedőüzletén keresztül átment kriptót egy törvényes kriptotőzsdén, például a coinbase-en keresztül. Ez nagyon egyszerű lesz, mivel értesítheted a tőzsdédet és a bankodat arról, hogy honnan származik a pénz (a törvényes fedőüzletedből). Könnyedén tud majd szép eszközöket vásárolni anélkül, hogy gyanút keltene. Az egyetlen hátránya, hogy valószínűleg adót kell majd fizetnie, de bármi jobb, mint bezárva lenni.
Következtetés:
Véleményem szerint a 3. módszer a legbiztonságosabb módja a kriptopénzed eladásának, ha már kitaláltál egy szilárd módszert erre. Az esélye annak, hogy elkapnak, ezzel nagyon kicsi, mivel alapvetően lehetetlen nyomon követni a több pénztárcán átmenő monero tranzakciókat, ami nagyon hasznos lesz abban, hogy bármilyen kriptopénzt is adsz el a végén, úgy nézzen ki, mintha egy törvényes üzletből származna.
Börtönbüntetésre ítélték a "Fentanyl Fent4U" eladót | Darknetlive
Egy texasi férfit több mint 24 év szövetségi börtönbüntetésre ítéltek, miután többszörös kábítószer-kereskedelemért és gyermekfententon birtoklásáért elítélték.
A cikk következő szavai:
"Shaughnessy elítélése a Dark Gold hadművelet részét képező nyomozások eredményeként született. Az egy évig tartó művelet során a fedett nyomozók pénzmosónak adták ki magukat, és szolgáltatásaikat a dark webes kereskedőknek nyújtották.
Shaughnessy esetében a nyomozók összesen mintegy 120 000 dollárnyi bitcoint kaptak. Cserébe készpénzt postáztak Shaughnessy dallasi rezidenciájára".
Ez a bizonyíték arra, hogy ezek az állítások a bűnüldöző szervek jelenlétéről igazak, mivel az interneten az egyetlen hely, ahol az emberek készpénzért cserélnek kriptovalutákat, olyan helyek, mint a localbitcoins (megszűnt), localmonero és agoradesk. ÉN CSAK PÉLDÁKAT HOZOK ITT, NEM AZT MONDOM, HOGY MINDENKI, AKI EZEKET AZ OLDALAKAT HASZNÁLJA, LE. Szerencsére ezúttal egy pedofil szemétláda bukott le, aki fenttel fűszerezett szart árult, de ugye nem akarjuk, hogy a jó kereskedők, akik őszinték a termékükkel kapcsolatban, lebukjanak? Nos, olvass tovább, mivel kitaláltam néhány megoldást arra, hogyan kerülhetjük el, hogy ez velünk is megtörténjen.
Mit tehetünk, hogy megakadályozzuk, hogy lebukjunk?
1.) Amikor készpénzes megbízásokat kap, használjon minden alkalommal más számlát és más eladót ezeken a peer-2-peer kereskedési platformokon. Ha különböző címeket használhatsz, használd őket, mivel a különböző címek használata minden egyes alkalommal megváltoztatja a játékot.
2.) Győződjön meg róla, hogy az alapok, amelyeket ezeken a peer-2-peer tőzsdéken eladni készül, teljesen el vannak homályosítva a forrásból.
Bitcoin az üzletből -> csere moneróra a kycnot.me-n -> monero wallet 1 -> monero wallet 2 / p2p nem-kyc kereskedelmi platformon lévő tárca -> eladás
Monero az üzletből -> monero wallet 1 -> monero wallet 2 / p2p nem-kyc kereskedelmi platformon lévő tárca -> eladás
A lánc megszakításával az üzlethez, képes leszel sok plauzible deniability-t megtartani, még akkor is, ha letartóztatnak, mivel nincs bizonyíték arra, hogy a pénz valami illegális dologból származik.
3.) Ne használjon peer-2-peer kereskedési platformot, legyen kreatív!
Például indíts egy törvényes online vállalkozást, amely digitális termékeket árul kriptóért egy másik laptopon, és a fent leírt módszerekkel ködösítsd el a pénzed forrását. Ezután kezdje el a saját kriptóját a törvényes fedőüzleten keresztül értékesíteni, majd adja el a fedőüzletén keresztül átment kriptót egy törvényes kriptotőzsdén, például a coinbase-en keresztül. Ez nagyon egyszerű lesz, mivel értesítheted a tőzsdédet és a bankodat arról, hogy honnan származik a pénz (a törvényes fedőüzletedből). Könnyedén tud majd szép eszközöket vásárolni anélkül, hogy gyanút keltene. Az egyetlen hátránya, hogy valószínűleg adót kell majd fizetnie, de bármi jobb, mint bezárva lenni.
Következtetés:
Véleményem szerint a 3. módszer a legbiztonságosabb módja a kriptopénzed eladásának, ha már kitaláltál egy szilárd módszert erre. Az esélye annak, hogy elkapnak, ezzel nagyon kicsi, mivel alapvetően lehetetlen nyomon követni a több pénztárcán átmenő monero tranzakciókat, ami nagyon hasznos lesz abban, hogy bármilyen kriptopénzt is adsz el a végén, úgy nézzen ki, mintha egy törvényes üzletből származna.