A frankfurti főügyészség - az internetes bűnözés elleni központi hivatal (ZIT) - és a Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) a mai napon, szerdán lefoglalta a Németországban található "ChipMixer" kriptomixer szerver-infrastruktúráját, amely a legnagyobb forgalmat bonyolítja a darknetben. A mintegy 7 terabájtnyi adat mellett mintegy 44 millió euró értékű bitcoin ellenértékét is lefoglalták, ami a BKA eddigi legnagyobb kriptovaluta lefoglalása.
A ChipMixer üzemeltetőit többek között kereskedelmi pénzmosással és bűnszövetkezeti online kereskedési platformmal való üzérkedéssel gyanúsítják. A BKA nyomozása során szorosan együttműködött az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával (US DoJ), a philadelphiai Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI), a phoenixi Nemzetbiztonsági Nyomozószolgálattal és az Europollal.
A ChipMixer egy 2017 közepe óta létező szolgáltatás volt, amely többek között bűnügyi eredetű bitcoinokat fogadott el, hogy azokat álcázási folyamatok (úgynevezett "blending") után újra kifizesse. Ebben a folyamatban a befizetett kriptovalutákat homogén kis összegekre, úgynevezett "chipekre" osztották, hogy meghiúsítsák a nyomozást. A felhasználók "chipjeit" ezután összekeverték, így elrejtve a pénz eredetét. A "ChipMixer" teljes anonimitást ígért a felhasználóinak.
Becslések szerint 2017 óta a "ChipMixer" mintegy 154 000 bitcoint, azaz 2,8 milliárd eurónyi kriptovalutát mosott tisztára. Ennek a pénznek a nagy része darknetes piacokról, csalárd módon szerzett kripto-eszközökből, zsarolócsoportokból és más bűncselekményekből származott. A nyomozás többek között azt a gyanút vizsgálja, hogy az egyik nagy kriptotőzsde 2022-es csődjével összefüggésben ellopott kripto-eszközök egy részét a ChipMixeren keresztül mosták tisztára. Emellett a ZIT és a BKA által 2022 áprilisában leállított Hydra Market darknet platformról származó több millió tranzakciót is bizonyíthatják. Hasonlóképpen, a zsarolóvírusok vezetői, például a Zeppelin, a SunCrypt, a Mamba, a Dharma vagy a Lockbit is használták a szolgáltatást pénzmosásra.
A Tor szolgáltatás weboldalán egy lefoglalási bannert tettek közzé.
Emellett az FBI körözést adott ki az ügy feltételezett fő vádlottja ellen az Egyesült Államokban, és az amerikai igazságügyi minisztérium Rewards for Justice programján keresztül jutalmat ajánlott fel a nyomozás szempontjából fontos további információkért.
A kiberbűnözés elleni küzdelemben elért újabb sikerek a globális kiberbűnözés elleni innovatív stratégiáknak köszönhetőek. Hiszen a pénzmosási szolgáltatások rendszeresen fontos részét képezik a zsarolóvírus-támadásokon keresztül történő zsarolásnak. Ezért a BKA és a ZIT célja, hogy a "ChipMixer" elleni ügyben szerzett ismereteket felhasználva előmozdítsa a további kiberbűncselekmények felderítését, és megakadályozza, hogy a német infrastruktúrákat illegális tevékenységekből származó pénzeszközök felhasználásával bűnös célokra használják fel.
A ChipMixer üzemeltetőit többek között kereskedelmi pénzmosással és bűnszövetkezeti online kereskedési platformmal való üzérkedéssel gyanúsítják. A BKA nyomozása során szorosan együttműködött az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával (US DoJ), a philadelphiai Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI), a phoenixi Nemzetbiztonsági Nyomozószolgálattal és az Europollal.
A ChipMixer egy 2017 közepe óta létező szolgáltatás volt, amely többek között bűnügyi eredetű bitcoinokat fogadott el, hogy azokat álcázási folyamatok (úgynevezett "blending") után újra kifizesse. Ebben a folyamatban a befizetett kriptovalutákat homogén kis összegekre, úgynevezett "chipekre" osztották, hogy meghiúsítsák a nyomozást. A felhasználók "chipjeit" ezután összekeverték, így elrejtve a pénz eredetét. A "ChipMixer" teljes anonimitást ígért a felhasználóinak.
Becslések szerint 2017 óta a "ChipMixer" mintegy 154 000 bitcoint, azaz 2,8 milliárd eurónyi kriptovalutát mosott tisztára. Ennek a pénznek a nagy része darknetes piacokról, csalárd módon szerzett kripto-eszközökből, zsarolócsoportokból és más bűncselekményekből származott. A nyomozás többek között azt a gyanút vizsgálja, hogy az egyik nagy kriptotőzsde 2022-es csődjével összefüggésben ellopott kripto-eszközök egy részét a ChipMixeren keresztül mosták tisztára. Emellett a ZIT és a BKA által 2022 áprilisában leállított Hydra Market darknet platformról származó több millió tranzakciót is bizonyíthatják. Hasonlóképpen, a zsarolóvírusok vezetői, például a Zeppelin, a SunCrypt, a Mamba, a Dharma vagy a Lockbit is használták a szolgáltatást pénzmosásra.
A Tor szolgáltatás weboldalán egy lefoglalási bannert tettek közzé.
Emellett az FBI körözést adott ki az ügy feltételezett fő vádlottja ellen az Egyesült Államokban, és az amerikai igazságügyi minisztérium Rewards for Justice programján keresztül jutalmat ajánlott fel a nyomozás szempontjából fontos további információkért.
A kiberbűnözés elleni küzdelemben elért újabb sikerek a globális kiberbűnözés elleni innovatív stratégiáknak köszönhetőek. Hiszen a pénzmosási szolgáltatások rendszeresen fontos részét képezik a zsarolóvírus-támadásokon keresztül történő zsarolásnak. Ezért a BKA és a ZIT célja, hogy a "ChipMixer" elleni ügyben szerzett ismereteket felhasználva előmozdítsa a további kiberbűncselekmények felderítését, és megakadályozza, hogy a német infrastruktúrákat illegális tevékenységekből származó pénzeszközök felhasználásával bűnös célokra használják fel.
Köszönjük!