Recentemente si è parlato di agenti federali che si spacciavano per acquirenti e venditori di varie criptovalute, in particolare bitcoin e monero, su piattaforme di scambio Peer-2-Peer. A causa di ciò, molte persone potrebbero aver liquidato queste affermazioni come FUD e aver proseguito. Tuttavia, mentre scorrevo darknetlive ieri, ho letto un articolo su un venditore di fentanil che è stato catturato grazie all'operazione di polizia denominata "operazione oro scuro".
darknetlive.com
Le seguenti parole dell'articolo:
"La condanna di Shaughnessy è il risultato di indagini che facevano parte dell'operazione Dark Gold. Nell'operazione, durata un anno, gli investigatori sotto copertura si sono spacciati per riciclatori di denaro e hanno fornito i loro servizi ai venditori del dark web.
Nel caso di Shaughnessy, gli investigatori hanno ricevuto un totale di circa 120.000 dollari in bitcoin. In cambio hanno spedito contanti alla residenza di Shaughnessy a Dallas".
Questa è la prova che queste affermazioni sulla presenza delle forze dell'ordine sono vere, perché l'unico posto su Internet dove le persone scambiano criptovalute in cambio di contanti sono luoghi come localbitcoins (defunto), localmonero e agoradesk. STO SOLO FACENDO DEGLI ESEMPI, NON STO DICENDO CHE TUTTI COLORO CHE UTILIZZANO QUESTI SITI SIANO LE. Per fortuna questa volta è stato arrestato un pedofilo che vendeva roba contenente sostanze stupefacenti, ma non vogliamo che i bravi commercianti che sono onesti sui loro prodotti vengano beccati, vero? Continuate a leggere perché ho trovato alcune soluzioni per evitare che ci succeda.
Cosa possiamo fare per evitare di essere scoperti?
1.) Quando ricevete i vostri ordini in contanti, utilizzate ogni volta un conto diverso e un venditore diverso su queste piattaforme di trading peer-2-peer. Se potete usare indirizzi diversi, usateli, perché la possibilità di usare ogni volta indirizzi diversi cambia le carte in tavola.
2.) Assicuratevi che i fondi che state per vendere su questi scambi peer-2-peer siano stati completamente offuscati dalla fonte.
Bitcoin dall'azienda -> scambio con monero su kycnot.me -> portafoglio monero 1 -> portafoglio monero 2 / piattaforma di scambio p2p non kyc -> vendita
Monero dall'azienda -> portafoglio monero 1 -> portafoglio monero 2 / piattaforma di scambio p2p non kyc -> vendita
Interrompendo la catena con l'attività commerciale, sarete in grado di mantenere una notevole negabilità plausibile anche in caso di arresto, poiché non vi è alcuna prova che i fondi provengano da qualcosa di illegale.
3.) Non utilizzate una piattaforma di trading peer-2-peer, siate creativi!
Ad esempio, avviate un'attività online legittima di vendita di prodotti digitali in cripto su un altro computer portatile e, utilizzando i metodi che ho illustrato sopra, offuscate la fonte dei vostri fondi. Successivamente, iniziate a vendere le vostre cripto attraverso un'attività di facciata legittima e poi vendete le cripto che sono passate attraverso la vostra attività di facciata con uno scambio di cripto legittimo come coinbase. Questo sarà molto facile perché potrete notificare alla vostra borsa e alla vostra banca la provenienza dei fondi (la vostra attività di facciata legittima). Potrete facilmente acquistare beni di valore senza destare alcun sospetto. L'unico svantaggio è che probabilmente dovrete pagare le tasse, ma tutto è meglio che essere rinchiusi.
Conclusioni:
A mio parere, il metodo 3 è il più sicuro per vendere le criptovalute, se si dispone di un metodo solido per farlo. Le possibilità di essere scoperti sono MOLTO scarse in questo modo, poiché è praticamente impossibile tracciare le transazioni di monero che sono passate attraverso più portafogli, il che sarà molto utile per far sembrare che la criptovaluta venduta alla fine provenga da un'attività legittima.
Venditore di Fentanyl "Fent4U" condannato alla prigione | Darknetlive
Un uomo del Texas è stato condannato a più di 24 anni di prigione federale dopo essere stato condannato per molteplici reati di traffico di droga e possesso di droga per bambini.
Le seguenti parole dell'articolo:
"La condanna di Shaughnessy è il risultato di indagini che facevano parte dell'operazione Dark Gold. Nell'operazione, durata un anno, gli investigatori sotto copertura si sono spacciati per riciclatori di denaro e hanno fornito i loro servizi ai venditori del dark web.
Nel caso di Shaughnessy, gli investigatori hanno ricevuto un totale di circa 120.000 dollari in bitcoin. In cambio hanno spedito contanti alla residenza di Shaughnessy a Dallas".
Questa è la prova che queste affermazioni sulla presenza delle forze dell'ordine sono vere, perché l'unico posto su Internet dove le persone scambiano criptovalute in cambio di contanti sono luoghi come localbitcoins (defunto), localmonero e agoradesk. STO SOLO FACENDO DEGLI ESEMPI, NON STO DICENDO CHE TUTTI COLORO CHE UTILIZZANO QUESTI SITI SIANO LE. Per fortuna questa volta è stato arrestato un pedofilo che vendeva roba contenente sostanze stupefacenti, ma non vogliamo che i bravi commercianti che sono onesti sui loro prodotti vengano beccati, vero? Continuate a leggere perché ho trovato alcune soluzioni per evitare che ci succeda.
Cosa possiamo fare per evitare di essere scoperti?
1.) Quando ricevete i vostri ordini in contanti, utilizzate ogni volta un conto diverso e un venditore diverso su queste piattaforme di trading peer-2-peer. Se potete usare indirizzi diversi, usateli, perché la possibilità di usare ogni volta indirizzi diversi cambia le carte in tavola.
2.) Assicuratevi che i fondi che state per vendere su questi scambi peer-2-peer siano stati completamente offuscati dalla fonte.
Bitcoin dall'azienda -> scambio con monero su kycnot.me -> portafoglio monero 1 -> portafoglio monero 2 / piattaforma di scambio p2p non kyc -> vendita
Monero dall'azienda -> portafoglio monero 1 -> portafoglio monero 2 / piattaforma di scambio p2p non kyc -> vendita
Interrompendo la catena con l'attività commerciale, sarete in grado di mantenere una notevole negabilità plausibile anche in caso di arresto, poiché non vi è alcuna prova che i fondi provengano da qualcosa di illegale.
3.) Non utilizzate una piattaforma di trading peer-2-peer, siate creativi!
Ad esempio, avviate un'attività online legittima di vendita di prodotti digitali in cripto su un altro computer portatile e, utilizzando i metodi che ho illustrato sopra, offuscate la fonte dei vostri fondi. Successivamente, iniziate a vendere le vostre cripto attraverso un'attività di facciata legittima e poi vendete le cripto che sono passate attraverso la vostra attività di facciata con uno scambio di cripto legittimo come coinbase. Questo sarà molto facile perché potrete notificare alla vostra borsa e alla vostra banca la provenienza dei fondi (la vostra attività di facciata legittima). Potrete facilmente acquistare beni di valore senza destare alcun sospetto. L'unico svantaggio è che probabilmente dovrete pagare le tasse, ma tutto è meglio che essere rinchiusi.
Conclusioni:
A mio parere, il metodo 3 è il più sicuro per vendere le criptovalute, se si dispone di un metodo solido per farlo. Le possibilità di essere scoperti sono MOLTO scarse in questo modo, poiché è praticamente impossibile tracciare le transazioni di monero che sono passate attraverso più portafogli, il che sarà molto utile per far sembrare che la criptovaluta venduta alla fine provenga da un'attività legittima.