Salve,
Potresti spiegarmi innanzitutto qual è lo "scopo" di questa azienda chimica legittima, è la vendita, la produzione, lo sviluppo, la rivendita, dato che questa è una delle domande che saranno verificate?
Mi dispiace, ma ci sono troppi errori nel vostro piano, che un audit e le forze dell'ordine vi coglieranno immediatamente.
Prima di tutto, potete sapere o meno quando sarete sottoposti ad audit, può essere programmato ma anche casuale, quindi potete o non potete essere preparati.
In secondo luogo, se questa è l'azienda che volete usare come società "di facciata", allora volete iniziare con l'acquisto di piccole quantità di precursori che "si adattano" all'attrezzatura di laboratorio che state acquistando.
In terzo luogo, non si vuole utilizzare la società per attività illecite almeno nei primi 2-4 anni di attività, poiché le nuove società vengono controllate dalle dogane quando importano/esportano qualsiasi cosa tra i confini nazionali.
In quarto luogo, la ragione per avere un'attività legale per i primi 2-4 anni è, prima di tutto, la legittimità in caso di audit e di entrate.
Quinto, non si usa la propria azienda per essere il "principale" utilizzatore di precursori illeciti. Quello che dovreste fare è aprire una società di comodo a nome di un'altra persona, acquistare i precursori attraverso la vostra società principale e venderli a voi stessi utilizzando la vostra società di comodo. In questo modo, quando sarete sottoposti a controlli, non sarete ritenuti responsabili.
Potrei continuare, ma spero che abbiate già pensato a questi scenari.
Cordiali saluti,
Se siete interessati a condividere le idee, possiamo tenere questa discussione in PM, sarei più che lieto di aiutarvi dato che conosco abbastanza bene queste cose.
