Didelio masto pinigų plovimas

[HewHiSt]

Norėčiau daugiau sužinoti apie pinigų plovimą dideliais kiekiais

Kokius metodus naudoja pinigų plovėjai ?
Į kokias įmones jie investuoja ?
Kaip jie gauna banko sąskaitas su jose esančiais grynaisiais pinigais ?

Žinau, kad daugelis kartelių vyksta į Dubajų ir perduoda pinigus patikėjimo bendrovei, bet kaip patikėjimo bendrovė plauna pinigus?

 

[HustlerFox]

atsidaryti banko sąskaitą netikru vardu lengva, jei panaršysite forume, yra ir pamoka, tiesiog pažiūrėkite

 

[The-Hive]

Ne visada turėjau suklastotą banko sąskaitą ir jie pasisavino mano pinigus buvo tik pora tūkstančių, jie norėjo įrodymų, iš kur pinigai atkeliauja, ir asmens duomenų, kuris jį siunčia Tuck man 6 mėnesius, kad jis grįžtų į normalią uždarytą sąskaitą po to laikytis BTC

 

[DaxUK]

Skaitykite mano temą

 

[TheWaterman]

Manau, kad jis turi omenyje, kad tai atrodytų visiškai teisėta. Yra daugybė gudrybių. Mano draugų tėtis kas mėnesį perka automobilį ir po 30 dienų jį parduoda. Jis taip pat turi asmeninį ryšį su vienu iš šių dovanų kortelių turgaviečių, kur perka kelis šimtus stelažų dovanų automobilių ir parduoda juos atgal vaikinui, atėmęs 3 %, gauna kvitą ir visus 9 jardus. Jis daro allot kriptografijos ir dienos prekybos bleeds jį kaip 10% per mėnesį ir tai viskas teisėta, kai jis baigė.

 

[Jorg]

Suraskite turtingų ppl, duokite jiems nešvarių pinigų, kad jie investuotų savo legalius pinigus į jūsų įmonę. Pavyzdžiui, duokite jiems 50 tūkst. eurų, kad jie investuotų 40-45 tūkst. eurų iš savo banko acc į jūsų įmonę. Dabar turite legalią įmonę, kuri visiškai atsipirko. Tada atidarykite kokią nors grynųjų pinigų įmonę, pavyzdžiui, skalbyklą, greitojo maisto, piceriją, automobilių plovyklą, ir išrašykite suklastotas sąskaitas faktūras ar kvitus.

 

[SoldadoDeDrogas]

Verslas, kurio negalima audituoti - skalbyklos yra geras. Įdegio salonai. Masažo salonai. "Meno pardavimas" - dar vienas geras - vertė yra vidinė arba subjektyvi, kitaip tariant, produktas yra unikalus ir kainuoja tiek, kiek pirkėjas yra pasirengęs mokėti. Tapybos studija arba įvairūs amatai. Netgi muzika.

Yra tamsaus tinklo forumas "Dread", kuriame tikriausiai būtų galima papasakoti viską, ką norėtumėte žinoti. Nesu ten praleidęs laiko, bet turiu draugą, kuris prisiekinėja ta svetaine.
Ten pilna naudingos informacijos tokiems žmonėms kaip mes.

 

[miner21]

Manau, kad didelis dalykas yra turėti legalią įmonę, kurioje galėtumėte išgryninti savo pinigus, nors. Taigi turite vidutinį verslą (automobilių plovyklą). Ji neuždirba daug pinigų, bet galite į ją įdėti dalį savo nelegalių pinigų ir vadinti tai pelnu

 

[HustlerFox]

@miner21 tai gali būti tikrai labai tikrai paprasčiau, susikurkite savo nft ir tada nusipirkite juos už savo monero. Jums nereikia keisti savo kriptovaliutų į grynuosius pinigus ir nereikia atidaryti kokios nors įmonės. Jūs mokėsite mokesčius nuo savo nft pelno ir būsite išplaukę savo pinigus.

 

[miner21]

Pamiršau apie NTF. Ar jie vis dar egzistuoja? Žinau, kad jų populiarumas išblėso, kai krito kriptografija. Ar jie grįžo?

 

[HustlerFox]

@miner21 taip, jie yra mažiau populiarūs nei prieš daugelį metų, tačiau jie vis dar veikia ir yra gera rinka

 

[miner21]

Turėsiu dar kartą į juos pažvelgti. Gavau porą, kai jie tik pasirodė, ir pamiršau apie juos. Gal esu turtingas!!! Haha