Uždaryta didžiausia pasaulyje darkneto pinigų plovimo paslauga // Sulaikytas "ChipMixer" serveris, konfiskuota rekordinė maždaug 44 mln. eurų suma bitkoinais

HEISENBERG

ADMIN
ADMIN
Joined
Jun 24, 2021
Messages
1,651
Solutions
2
Reaction score
1,769
Points
113
Deals
666
Frankfurto prie Maino generalinė prokuratūra - Centrinė kovos su nusikalstamumu internete tarnyba (ZIT) - ir Federalinė kriminalinės policijos tarnyba (BKA) šiandien, trečiadienį, konfiskavo Vokietijoje esančio kriptomikserio "ChipMixer", kurio apyvarta darknete yra didžiausia, serverių infrastruktūrą. Be maždaug 7 terabaitų duomenų, konfiskuota ir maždaug 44 mln. eurų vertės bitkoinų - tai didžiausias iki šiol BKA atliktas kriptovaliutų konfiskavimas.

6CRSO5Fh3j


ChipMixer operatoriai, be kita ko, įtariami užsiimantys komercine pinigų plovimo veikla ir nusikalstama internetinės prekybos platforma. Atliekant BKA tyrimą glaudžiai bendradarbiauta su JAV teisingumo departamentu (US DoJ), Filadelfijos federaliniu tyrimų biuru (FTB), Fynikso vidaus saugumo tyrimų tarnyba ir Europolu.

ChipMixer buvo nuo 2017 m. vidurio veikianti paslauga, kuri, be kita ko, priimdavo nusikalstamos kilmės bitkoinus, kad po maskavimo procesų (vadinamojo "maišymo") juos vėl išmokėtų. Šio proceso metu pervestos kriptovaliutos buvo padalijamos į vienarūšes mažas sumas, vadinamas "žetonais", siekiant sutrukdyti tyrimams. Vėliau naudotojų "žetonai" buvo sumaišomi, taip slepiant pinigų kilmę. "ChipMixer" savo naudotojams žadėjo visišką anonimiškumą.

Apskaičiuota, kad nuo 2017 m. "ChipMixer" išplovė apie 154 000 bitkoinų, arba 2,8 mlrd. eurų, kriptovaliutų. Didelė dalis šių pinigų buvo gauti iš darkneto rinkų, apgaulės būdu gautų kriptovaliutų, turto prievartavimo grupių ir kitos nusikalstamos veiklos. Be kita ko, tyrimo metu svarstomi įtarimai, kad dalis kriptovaliutų, pavogtų dėl 2022 m. įvykusio vienos iš pagrindinių kriptovaliutų biržų bankroto, buvo išplauta per "ChipMixer". Be to, gali būti įrodyti milijonai sandorių iš darkneto platformos "Hydra Market", kurią 2022 m. balandžio mėn. uždarė ZIT ir BKA. Panašiai paslaugą pinigų plovimui naudojo ir išpirkos reikalaujančių programų, tokių kaip "Zeppelin", "SunCrypt", "Mamba", "Dharma" ar "Lockbit", vykdytojai.

Konfiskavimo baneris buvo paskelbtas "Tor" paslaugos interneto svetainėje.

Be to, FTB paskelbė įtariamo pagrindinio bylos kaltinamojo paiešką JAV ir pasiūlė atlygį už papildomą tyrimui svarbią informaciją pagal JAV teisingumo departamento programą "Atlygis už teisingumą".

Atsinaujinusi sėkmė kovoje su kibernetiniais nusikaltimais yra novatoriškų strategijų, nukreiptų prieš pasaulinę kibernetinių nusikaltimų pramonę, rezultatas. Juk pinigų plovimo paslaugos nuolat yra svarbi išpirkos reikalaujančių programų atakų sudedamoji dalis. Todėl BKA ir ZIT tikslas yra panaudoti žinias, įgytas byloje prieš "ChipMixer", siekiant paspartinti tolesnių kibernetinių nusikaltimų tyrimą ir užkirsti kelią Vokietijos infrastruktūrų naudojimui nusikalstamais tikslais naudojant iš neteisėtos veiklos gautas lėšas.
 

cubesquare

Don't buy from me
Resident
Joined
Oct 11, 2022
Messages
150
Reaction score
97
Points
28
Tai taip sugadinta. Kai perskaitysite arešto ataskaitą, jie stengėsi rasti, kas tai buvo, ir turėjo tiek daug klaidingų pėdsakų, einančių visur, kol vyrukas atliko mokėjimą su savo tikrąja tapatybe naudodamasis "paypal" už serverius, kuriuose, kaip žinoma, buvo talpinamos "ChipMixer" svogūnų svetainės. 150 JAV dolerių išlaidos yra tai, kas uždarė visą tą operaciją, o su 7 TB užfiksuotų istorinių sandorių, galiu lažintis, kad pamatysime daug kitų nusikaltimų, kurie bus sugauti...

Stebėkite savo "OpSec" žmones - jie patvirtino, kad domėjosi šiuo vaikinu su 2018 m. "Google" paieškos istorijomis, kuriose jis ieškojo, kaip gauti suklastotų asmens tapatybės kortelių ir socialinio draudimo numerių...
 

Gordon Ramsay

Don't buy from me
Resident
Joined
Jun 2, 2023
Messages
363
Reaction score
684
Points
93
Deals
65
Tai beprotiškai maža klaida tokioms siaubingoms pasekmėms, kaip gaila suklupti dėl tokios akivaizdžios klaidos.
Ar turite nuorodą, kur galėčiau plačiau paskaityti apie pareiškimą, už kurio slypi jo "Google" paieškos istorija?
 

cubesquare

Don't buy from me
Resident
Joined
Oct 11, 2022
Messages
150
Reaction score
97
Points
28
Nuoroda justice.gov - tai vieta, iš kurios į ją pateksite. TAI YRA CLEARNET

Tame puslapyje yra skundas.pdf - jame pateikiama išsami informacija (tiesioginė nuoroda čia: https://www.justice.gov/d9/press-releases/attachments/2023/03/15/filed_complaint_0.pdf) .

Iš 35 puslapio:
59. Paaiškėjo paieškos orderių iš "Google" grąžinimas [email protected].
NGUYEN ieškoma būdų, kaip nusipirkti asmenį identifikuojančios informacijos (PII), pavyzdžiui, socialinio draudimo numerių (SSN) ir gimimo datos (DOB) įrašų, taip pat generatorių, kurie teikia atsitiktinai parinktą PII. Pavyzdžiui, buvo atliktos šios "Google" paieškos:
a. 2018 m. kovo 18 d: "kur nemokamai ieškoti ssn pagal vardą ir pavardę".
b. 2019 m. lapkričio 19 d.: "selling ssn dob"
c. 2022 m. liepos 11 d.: "ssn dob parduotuvė"
d. 2022 m. spalio 12 d.: "ssn numerio generatorius"
 
Top