Grootschalig witwassen van geld

[HewHiSt]

Ik wil graag meer weten over het witwassen van grote hoeveelheden geld

Welke technieken gebruiken witwassers?
In welke bedrijven investeren ze?
Hoe komen ze aan bankrekeningen met het geld erop?

Ik weet dat veel kartels naar Dubaï gaan en hun geld aan een trustbedrijf geven, maar hoe wassen trustbedrijven het geld wit?

 

[HustlerFox]

Een bankrekening openen op een valse naam is eenvoudig, als je in het forum graaft is er ook een tutorial, kijk maar eens.

 

[The-Hive]

Niet altijd Ik had een valse bankrekening en ze sized mijn geld was alleen paar van grand, ze wilden bewijs van waar het geld vandaan komt en de persoon van de gegevens die het verzenden Tuck me 6 maanden om het terug te krijgen naar normaal sloot de rekening na dat vasthouden aan BTC

 

[DaxUK]

Lees mijn thread

 

[TheWaterman]

Ik denk dat hij bedoelt dat het volledig legaal moet lijken. Er zijn veel trucs. De vader van mijn vriend koopt elke maand een auto en verkoopt hem na 30 dagen. Hij heeft ook een persoonlijke band met een van die cadeaubonnenmarkten waar hij een paar honderd rekken met cadeauauto's koopt en ze terugverkoopt aan de man minus 3%, een bonnetje krijgt en de hele handel. Hij doet veel aan crypto en daghandel en verdient zo'n 10% per maand en het is allemaal legaal als hij klaar is.

 

[Jorg]

Zoek rijke mensen, geef ze smerig geld zodat ze hun legale geld in jouw bedrijf kunnen investeren. Geef ze bijvoorbeeld 50k, zodat ze 40-45k van hun bankrekening in jouw bedrijf investeren. Nu heb je een legaal bedrijf dat volledig is afbetaald. Open dan een soort van cash only bedrijf zoals een wasserette, fast food, pizza, car wash en maak valse facturen of bonnetjes.

 

[SoldadoDeDrogas]

Bedrijven die niet gecontroleerd kunnen worden - wasserettes zijn goed. Zonnestudio's. Massage salons. "Kunst verkopen" is ook een goede - de waarde is intrinsiek of subjectief, met andere woorden, het product is uniek en kost wat de koper wil betalen. Schilderstudio, of verschillende ambachten. Muziek zelfs.

Er is een dark net forum genaamd 'Dread' dat je waarschijnlijk alles kan vertellen wat je zou willen weten. Ik heb daar geen tijd doorgebracht, maar ik heb een vriend die zweert bij die site.
Vol met nuttige informatie voor mensen "zoals wij".

 

[miner21]

Ik denk dat het heel belangrijk is dat je een legaal bedrijf hebt waar je je geld mee kunt verdienen. Dus je hebt een middelmatig bedrijf (autowasserette). Het levert niet veel geld op, maar je kunt er wat van je illegale geld in stoppen en het winst noemen.

 

[HustlerFox]

@miner21 het kan echt veel eenvoudiger, maak je eigen nft en koop ze dan met je monero. Je hoeft je crypto niet om te wisselen in contanten en je hoeft niet een of ander bedrijf te openen. Je betaalt belasting over je winst van je nft en je hebt je geld witgewassen.

 

[miner21]

Ik ben NTF's vergeten. Zijn die er nog steeds? Ik weet dat ze niet meer populair waren toen de crypto daalde. Zijn ze terug?

 

[HustlerFox]

@miner21 ja, ze zijn minder populair dan jaren geleden, maar ze zijn nog steeds actief en er is een goede markt voor.

 

[miner21]

Die moet ik nog eens bekijken. Ik heb er een paar gekregen toen ze net begonnen en ben ze vergeten. Misschien ben ik rijk! Haha