Het Openbaar Ministerie in Frankfurt am Main - het Centraal Bureau voor de bestrijding van internetcriminaliteit (ZIT) - en de federale recherche (BKA) hebben vandaag, woensdag, beslag gelegd op de serverinfrastructuur van de in Duitsland gevestigde cryptomixer "ChipMixer", die de hoogste omzet in het darknet heeft. Naast ongeveer 7 terabytes aan data werd het equivalent van ongeveer 44 miljoen euro aan bitcoin in beslag genomen, de grootste inbeslagname van BKA cryptomunten tot nu toe.
De exploitanten van ChipMixer worden onder andere verdacht van het commercieel witwassen van geld en een crimineel online handelsplatform. Het BKA-onderzoek werkte nauw samen met het Amerikaanse Ministerie van Justitie (US DoJ), het Philadelphia Federal Bureau of Investigation (FBI), de Phoenix Homeland Security Investigative Service en Europol.
ChipMixer was een dienst die sinds medio 2017 bestond en die onder andere bitcoins van criminele herkomst accepteerde om ze na maskeerprocessen (bekend als "blending") weer uit te betalen. In dit proces werden de gestorte cryptocurrencies verdeeld in homogene kleine hoeveelheden, "chips" genoemd, om onderzoeken te dwarsbomen. De "chips" van de gebruikers werden vervolgens met elkaar vermengd, waardoor de herkomst van het geld werd verborgen. ChipMixer" beloofde zijn gebruikers volledige anonimiteit.
Geschat wordt dat "ChipMixer" sinds 2017 ongeveer 154.000 bitcoins, of 2,8 miljard euro, aan crypto-activa heeft witgewassen. Veel van dit geld was afkomstig van darknet markten, frauduleus verkregen crypto-assets, afpersingsgroepen en andere criminele activiteiten. Het onderzoek bestudeert onder andere de verdenking dat een deel van de crypto-activa die zijn gestolen in verband met het faillissement van een grote crypto-exchange in 2022 zijn witgewassen via ChipMixer. Daarnaast zouden miljoenen transacties van het darknet platform Hydra Market, dat in april 2022 werd stilgelegd door ZIT en BKA, bewezen kunnen zijn. Ook uitvoerders van ransomware zoals Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma of Lockbit gebruikten de dienst om geld wit te wassen.
Een inbeslagname banner werd gepubliceerd op de website van de Tor service.
Daarnaast gaf de FBI een opsporingsbericht uit voor de vermeende hoofdverdachte in de zaak in de VS en loofde een beloning uit voor aanvullende informatie die relevant is voor het onderzoek via het Rewards for Justice-programma van het Amerikaanse Ministerie van Justitie.
Het hernieuwde succes in de strijd tegen cybercriminaliteit is het resultaat van innovatieve strategieën tegen de wereldwijde cybercriminaliteitsindustrie. Witwasdiensten zijn immers regelmatig een belangrijk onderdeel van afpersing door middel van ransomware-aanvallen. Daarom is het het doel van het BKA en ZIT om de kennis die is opgedaan in de zaak tegen "ChipMixer" te gebruiken om het onderzoek naar verdere cybermisdaden te bevorderen en te voorkomen dat Duitse infrastructuren worden gebruikt voor criminele doeleinden met geld van illegale activiteiten.
De exploitanten van ChipMixer worden onder andere verdacht van het commercieel witwassen van geld en een crimineel online handelsplatform. Het BKA-onderzoek werkte nauw samen met het Amerikaanse Ministerie van Justitie (US DoJ), het Philadelphia Federal Bureau of Investigation (FBI), de Phoenix Homeland Security Investigative Service en Europol.
ChipMixer was een dienst die sinds medio 2017 bestond en die onder andere bitcoins van criminele herkomst accepteerde om ze na maskeerprocessen (bekend als "blending") weer uit te betalen. In dit proces werden de gestorte cryptocurrencies verdeeld in homogene kleine hoeveelheden, "chips" genoemd, om onderzoeken te dwarsbomen. De "chips" van de gebruikers werden vervolgens met elkaar vermengd, waardoor de herkomst van het geld werd verborgen. ChipMixer" beloofde zijn gebruikers volledige anonimiteit.
Geschat wordt dat "ChipMixer" sinds 2017 ongeveer 154.000 bitcoins, of 2,8 miljard euro, aan crypto-activa heeft witgewassen. Veel van dit geld was afkomstig van darknet markten, frauduleus verkregen crypto-assets, afpersingsgroepen en andere criminele activiteiten. Het onderzoek bestudeert onder andere de verdenking dat een deel van de crypto-activa die zijn gestolen in verband met het faillissement van een grote crypto-exchange in 2022 zijn witgewassen via ChipMixer. Daarnaast zouden miljoenen transacties van het darknet platform Hydra Market, dat in april 2022 werd stilgelegd door ZIT en BKA, bewezen kunnen zijn. Ook uitvoerders van ransomware zoals Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma of Lockbit gebruikten de dienst om geld wit te wassen.
Een inbeslagname banner werd gepubliceerd op de website van de Tor service.
Daarnaast gaf de FBI een opsporingsbericht uit voor de vermeende hoofdverdachte in de zaak in de VS en loofde een beloning uit voor aanvullende informatie die relevant is voor het onderzoek via het Rewards for Justice-programma van het Amerikaanse Ministerie van Justitie.
Het hernieuwde succes in de strijd tegen cybercriminaliteit is het resultaat van innovatieve strategieën tegen de wereldwijde cybercriminaliteitsindustrie. Witwasdiensten zijn immers regelmatig een belangrijk onderdeel van afpersing door middel van ransomware-aanvallen. Daarom is het het doel van het BKA en ZIT om de kennis die is opgedaan in de zaak tegen "ChipMixer" te gebruiken om het onderzoek naar verdere cybermisdaden te bevorderen en te voorkomen dat Duitse infrastructuren worden gebruikt voor criminele doeleinden met geld van illegale activiteiten.
Bedankt hiervoor!