Jak wyprać pieniądze za pomocą 2 kliknięć

[hermano]

Użyjemy prostego algorytmu, który wymaga:
1) Twoja czarna kryptowaluta. (Powiedzmy, że używasz bitcoina)
2) Niektóre portfele kryptowalutowe z funkcją wymiany.
(Używam Trust lub Metamask)

1 KROK:
Zamień swoją czarną kryptowalutę na tokeny XMR.

2 KROK:
Wyślij swoje XMR do innego portfela XMR (2 lub więcej razy).

3 KROK:
Utwórz nowy biały portfel XMR i wyślij do niego wszystkie posiadane monero.

4 KROK:
Wymień końcowe tokeny XMR na to, czego potrzebujesz, na przykład bitcoiny.

Dobrze! Teraz masz czyste Bitcoiny z darmowych kont krypto-portfeli i niewielką prowizję.

 

[blosuetoday]

Jak to się ma do prania brudnych pieniędzy? Otrzymujesz czyste monety Monero, ale sens prania pieniędzy polega na tym, że otrzymujesz te monety oczyszczone i legalnie trafiają do twojego banku.

 

[hermano]

Otrzymujesz czyste tokeny (nie tylko monero) i możesz kupić wirtualne cc lub konto bankowe i sprzedawać kryptowaluty na stronie bestchange.
Lub wymienić na gotówkę, w moim mieście możesz sprzedać swoje krypto za gotówkę, broń do broni.

 

[blosuetoday]

Załóżmy więc, że zrobiłeś to wszystko i sprzedałeś wszystkie swoje monety Monero za gotówkę. Teraz masz 100 000 € w gotówce, jak te 100 000 € jest teraz czyste? Teraz masz tylko 100 000 € gotówki, mówiąc, że sprzedałeś swoje monety. Nadal nie jest to w żaden sposób czyste.

 

[hermano]

rzecz w tym, że bitcoin jest w stanie śledzić (transakcje blockchain)
ale w monero jest nierealne, aby śledzić, z którego adresu pieniądze przyszły do ciebie, a przy użyciu 2-3 portfeli xmr twoja kryptowaluta staje się całkowicie nie do wyśledzenia i czysta, tak, znikąd).
A jeśli sprzedasz swoje krypto po użyciu mojej metody, otrzymasz czystą gotówkę NIE CZYSTĄ, tak jak dostajesz ją z pracy
Będą jasne, że nie pochodzą z narkotyków.

 

[KonataEngy]

Alternatywnie, po prostu nie łącz swoich działań związanych z lekami z kryptowalutą.
i po prostu użyj miksera kryptograficznego, aby zrobić to samo

Moneros jest całkiem słodki, ale nie jest cholerną pralnią pieniędzy

 

[hermano]

Przynajmniej jest to najlepsza alternatywa dla mikserów bitcoinowych

 

[KokosDreams]

Nie jest w 100% poprawne stwierdzenie, że są one prane po wykonaniu kroków

Byłoby to raczej "anonimizowanie monet" zamiast ich prania - ale jest to szybka i przydatna technika!

W tym celu nie używam opcji wymiany portfeli, ale raczej systemu wielu portfeli i mostu monet z BTC do XMR za pośrednictwem usług takich jak Majestic Bank z Cypru przy użyciu dwóch różnych portfeli, dzięki czemu jest to bezpieczniejsze, jeśli używasz dedykowanego portfela XMR dla XMR od pierwszego kroku.

Pranie ich wymagałoby wprowadzenia tych monet jako czystej gotówki na konta firmowe/osobiste.

 

[WinterDust]

@KokosDreams, on ma rację.

To nie ma nic wspólnego z praniem brudnych pieniędzy.

Pozdrawiam

 

[KokosDreams]

Mógłby to być pierwszy krok, gdyby pieniądze były prane za pomocą kryptowalut.

W przeciwnym razie nazwałbym to po prostu "anonimizacją" kryptowalut.

 

[hermano]

Dziękujemy za dyskusję!

 

[BevItUp]

Jeśli chodzi o anonimizację, lubię używać miksera Wasabi Wallet, a następnie wymieniać na XMR. @HEISENBERG ma gdzieś tutaj świetny wpis na temat Wasabi. Używa TOR i ma wbudowany mikser BTC.

Posiadanie pieniędzy i możliwość ich legalnego wydawania bez obaw to najtrudniejsza część.

W zależności od tego, o jakiej kwocie mówisz, możesz zrobić coś takiego:

Skonfiguruj "oficjalny" portfel biznesowy i wysyłaj do niego anonimowe "płatności" z losowych portfeli, które następnie porzucisz. Nazwać się konsultantem ds. bezpieczeństwa w Darknecie i tworzyć zapisy godzin zarezerwowanych dla wyimaginowanych klientów, które pokrywają się z płatnościami. Następnie użyj tych faktur do złożenia podatków.

Jeśli władze o to zapytają, po prostu powiedz coś w stylu... "Biorąc pod uwagę niebezpieczny charakter niektórych klientów, polityka mojej firmy polega na tym, aby nigdy nie prosić ani nie akceptować żadnych informacji od klientów, które wykraczają poza zakres sprawy, do której zostałem zatrudniony do konsultacji". "Anonimowość jest również niezbędna dla mojego bezpieczeństwa, na wypadek gdybym dowiedział się o działalności przestępczej, którą jestem zawodowo zobowiązany zgłosić odpowiednim władzom".

Tak właśnie bym zrobił, ale jestem geniuszem kryminalnym. Nie mam pojęcia, co zrobiłby ktoś inny.

 

[KokosDreams]

Dzięki za ponowne skierowanie mnie w stronę Wasabi Wallet!

Zupełnie o nim zapomniałem, na pewno go przetestuję i zacznę używać!


Myślę, że ten pomysł można zrealizować w bardziej kreatywny sposób.

Dlaczego miałbyś ukrywać płatności od klientów jako legalne płatności, aby następnie płacić z nich podatki i używać alibi bycia "konsultantem ds. bezpieczeństwa darnetu", co oznacza, że działasz w darknecie i chętnie wspierasz przestępców, w zasadzie przyznajesz, że twoje pieniądze potencjalnie pochodzą z nielegalnych źródeł, nawet jeśli sam nie popełniłeś przestępstwa... prawdopodobnie nie jesteś prawnikiem i nadal jest to darknet Po prostu zostaw darknet poza równaniem i spróbuj pomyśleć o prawdziwym fałszywym biznesie do prania pieniędzy, jeśli musi to być biznes.

Mądrzejszą opcją, jeśli chcesz pozostać w kryptosferze, jest anonimizacja monet po ich otrzymaniu, a następnie wysłanie ich do nowego gorącego portfela, który można wykorzystać do zakupu czegoś od ciebie, na przykład NFT lub innej formy produktu / aktywa, które można sprzedać w formie cyfrowej i wolne od podatku w pewnych okolicznościach.
Inną możliwością byłoby rozprowadzenie kapitału do stworzonej przez siebie sieci fałszywych firm, które można wykorzystać do zakupu usług od siebie.

Można wymyślić więcej alibi, które nie mają nic wspólnego z darknetem.

 

[BevItUp]

Zanim skomentuję dalej, chcę jednoznacznie oświadczyć, że NIE jestem zaangażowany w ŻADNĄ działalność przestępczą i że każdego roku mam wielki zaszczyt sumiennie zgłaszać KAŻDY cent dochodu. To właśnie dzięki temu działaniu, choć marnemu i nieistotnemu w porównaniu z wieloma błogosławieństwami, jakimi obdarza nas państwo, jestem w stanie z całego serca wyrazić moją ogromną wdzięczność i z dumą wnieść swój skromny udział, co jest obowiązkiem każdego szczęśliwego i lojalnego obywatela!

Sprzedaż NFT działa, ale jak długo potrwa, zanim spróbują coś z tym zrobić?

Sprawa z wieloma firmami jest o wiele trudniejsza niż kiedyś i wydaje się, że to dużo pracy i rachunków prawnych.

Nadal bardziej podoba mi się mój, ale zdecydowanie bardziej nadaje się do USA.

Wielu przestępców (począwszy od Ala Capone) nie jest aresztowanych za swoje przestępstwa. W rzeczywistości są oni zamykani za uchylanie się od płacenia podatków, ponieważ często policja nie może udowodnić przestępstwa, ale IRS może udowodnić, że uchylali się od płacenia podatków od swoich łupów. Innym ważnym szczegółem jest to, że IRS nie może ujawnić treści zeznań podatkowych bez nakazu podpisanego przez sędziego federalnego. (To dlatego zdobycie zeznań Trumpa zajęło tak dużo czasu).

Najlepsze jest to, że dwa pytania, które mogłyby zmylić wiele schematów prania, mają wbudowane odpowiedzi, które nie wymagają żadnego dowodu poza szybkim wyjaśnieniem!

1. Możliwość pokazania, kto i skąd pochodzi dochód. Dostarczam je, po prostu są anonimowe. W większości przypadków na pewno by do tego dążyli, ale w tym przypadku anonimowość jest oczywiście normalnym i jedynym bezpiecznym sposobem prowadzenia interesów
2. Dla IRS jest to podejrzane, jeśli Twoja firma zajmuje się dużą ilością kryptowalut. Ale tutaj jest oczywiste dla audytora, że kryptowaluty są jedynym praktycznym sposobem prowadzenia działalności.

Kolejną rzeczą, która mi się podoba, jest to, że może to być korzystne dla obu stron. Gdy audytor zrozumie biznes, kupi wszystko, co mu powiesz, ale nadal będzie kopał. Będzie drążył, ponieważ jest funkcjonalnym trybikiem w ogromnej biurokracji i musi znaleźć coś, co pokaże jego szefowi, że jest wartościowy. Skoro więc kontrolujesz wszystko, po prostu rzuć mu małą kość, a przestanie kopać. Zgodzi się również z tobą, że było to niedopatrzenie, po tym, jak powiesz mu, jaki jest mądry, ponieważ nawet tego nie zauważyłeś.

Co ty na to?

 

[KokosDreams]

Niezła, długa odpowiedź

Pozwól mi się w to zagłębić!

Jesteś bardzo szlachetnym obywatelem

Wykopali własny grób walcząc z kryptowalutami / NFT.

Dopóki nie zadeklarują papierów wartościowych NFT, może to być kontynuowane w jurysdykcjach, które zezwalają na wolną od podatku sprzedaż NFT w pewnych okolicznościach.
Nawet jeśli USA, UE lub inne kraje powinny walczyć z tym schematem prania pieniędzy, z pewnością będzie kilka jurysdykcji, w których pozostanie to możliwą opcją!

I nawet jeśli walczą z tym w stanach, deklarując bezpieczeństwo NFT, będzie to niesamowita zmiana dla branży kryptograficznej, więc byłbym zadowolony z obu wyników!


Zdecydowanie jest i powinno być Nic nie przychodzi łatwo, a pranie pieniędzy za pośrednictwem firm to przywilej, na który trzeba sobie zasłużyć.

W tym miejscu pojawia się również pytanie - czy kwota, którą należy wyprać, jest jedną dużą kwotą, którą należy wyprać za jednym razem, czy też jest to raczej powtarzająca się kwota, którą należy prać często. To pierwsze sprawia, że "model firmowy" jest wartościową opcją, to drugie zdecydowanie wymaga więcej umiejętności i wiedzy!


Nie mogę nic powiedzieć, ponieważ nie jestem obywatelem USA, wszystkie moje alarmy właśnie wybuchły, gdy wspomniałeś o deklarowaniu wpływów z darknetu jako rzeczywistych wpływów z darknetu, ale w związku z tym wynikają z zasadniczo legalnej pracy


Jest to zdecydowanie odważna metoda i wymaga trochę jaj, to na pewno!

Zrozumiałem od samego początku, że to zadziała, ale może wzbudzić podejrzenia, które można wyeliminować dzięki odpowiedniej historii i kuloodpornemu alibi. Wciąż jednak podchodzi mi pod skórę zuchwałość, zuchwałość łączenia swojej osobowości z darkwebem Ale często te metody budzą mniej podejrzeń niż inne metody, które próbują wymyślić historię, która nigdy się nie wydarzyła.

Często cenną opcją jest włączenie częściowej prawdy do kłamstwa, aby ułatwić kłamstwo, a także ułatwić uwierzenie w kłamstwo.

Na przykład, gdyby pomyśleli "a co, jeśli te kryptowaluty pochodzą z darknetu?", a ty przyznałbyś, że faktycznie tak jest, ale legalnie


Teraz, kiedy więcej o tym myślałem, myślę, że to naprawdę genialny pomysł!

Potrzeba kogoś, kto jest w pełni świadomy tego, w co się pakuje!

Proszę bardzo, popieram

 

[KokosDreams]

Również interesujący fakt, ale to prawda! Na tym właśnie polega różnica między prawdziwą gwiazdą gangów a przestępcą... Gwiazda gangów (jak wyobrażamy to sobie z filmów) znajduje sposób na wprowadzenie tych nielegalnych dochodów do legalnego świata, aby wykorzystać je w biznesie / nieruchomościach lub aktywach, podczas gdy przestępca pozostaje w cieniu.

 

[BevItUp]

To było zabawne ćwiczenie.

Problemy, na które zwróciłeś uwagę, z pewnością istnieją, ale jeśli uda ci się przez nie przebrnąć za pierwszym razem, prawdopodobnie nie będziesz miał z tym problemu później.

 

[KokosDreams]

To było naprawdę zabawne ćwiczenie!

To prawda, co powiedziałeś Bądź bezpieczny!

 

[BevItUp]

Przepraszam, ale kliknąłem w zakładkę i nacisnąłem przycisk publikowania, zanim skończyłem. Oto, co zamierzałem opublikować.

@HEISENBERG Jeśli to widzisz, proszę usuń niedokończony post powyżej. Dzięki

To było zabawne ćwiczenie.

Problemy, na które zwracasz uwagę, są zdecydowanie obecne, ale jeśli uda ci się przez nie przebrnąć za pierwszym razem, prawdopodobnie nie będziesz miał problemu później.


Dwie uwagi na ten temat...

1. Myślę, że ten pomysł jest najlepszy w przypadku 200 000 - 350 000 USD rocznie lub mniej, ponieważ jest to zakres dla konsultanta ds. bezpieczeństwa cybernetycznego i nie wzbudziłoby to obaw
2. Jeśli jesteś zdyscyplinowany, możesz pracować z dużą sumą, po prostu odkładając ją po trochu na raz.

Moim zdaniem największą zaletą tego rozwiązania jest to, że mogę wydawać pieniądze bez obaw. Prawdopodobnie mógłbyś bez problemu wydać nawet 500 000 dolarów, ale po przekroczeniu tej kwoty staje się oczywiste, że wydajesz więcej, niż deklarujesz.


Po przemyśleniu całej kwestii darknetu, którą poruszyłeś, prawdopodobnie dobrym pomysłem jest trzymanie się od tego z daleka. Nie można jednak być konsultantem, ponieważ konsultanci pracują dla firm, z którymi mogą współpracować.

Myślę, że głównym celem jest posiadanie klientów, z którymi nie można się łatwo skontaktować. Wydaje się, że posiadanie klientów z mniej zmodernizowanych obszarów (Afryka, Ameryka Południowa itp.) lub krajów niechętnych do współpracy (Rosja, Iran itp.) byłoby wystarczające. Więc może twierdzisz, że pomagasz zagranicznym biznesmenom nauczyć się kultury USA / UE i norm prowadzenia działalności gospodarczej. Jasna cholera! To mi się podoba!

 

[KokosDreams]

Ahh nice Myślałem, że wraz z Twoją ostatnią wiadomością nasza miła rozmowa dobiegła już końca!

To rzeczywiście zabawne ćwiczenie i zawsze lubię myśleć o trudnych myślach, takich jak ta.

Też tak myślę, ale to nie znaczy, że na pewno zostanie zapisany po tym, jak raz minął. Wiele innych czynników może wpłynąć na taką operację, takich jak dochodzenia LE dotyczące innych spraw, skalowanie Twojej działalności, a tym samym więcej podejrzeń wobec Ciebie ze strony SEC lub innych osób.

Myślę, że nie ma ograniczeń co do tego, jak można to zrobić, zależy to tylko od tego, jak

Mówiąc o tym, jak, myślenie o włączeniu tematu darknetu do narracji ułatwiłoby wyjaśnienie, dlaczego przychody byłyby generowane z kryptowalut, a odwrócenie się od tego tematu i tak wymagałoby dyskwalifikacji wszystkich płatności w jakiejś formie, ponieważ wtedy fakt, że pochodziłyby one z darknetu, mógłby być łamaczem karku. Nie można powiedzieć, że byłoby to trudniejsze, ale bezpieczniejsze, jak sądzę.

Cholera, to jest szalone.

Prawdziwe osoby, z którymi można się skontaktować na wypadek, gdyby "ktoś" miał pytania. Ponieważ jest to biznes oparty na usługach, bardzo łatwo jest zapewnić również wolną od podatku strukturę prawną, LLC może się przydać. Zaoszczędzony podatek pozwoliłby na bardzo atrakcyjne płatności dla fałszywych klientów. Aby jeszcze bardziej ukryć tożsamość, LLC może być własnością innej LLC, która działa w innej jurysdykcji, która ma podwójne podatki z jurysdykcją pierwszej LLC
Możliwe jest również posiadanie tej struktury przez anonimowy trust w celu dalszego ukrycia tożsamości.

Zabawnie o tym myśleć