Como lavar seu dinheiro em 2 cliques

[hermano]

Usaremos um algoritmo simples que requer:
1) Sua criptografia preta. (Digamos que você use bitcoin)
2) Algumas carteiras de criptografia que tenham a função de troca.
(Estou usando Trust ou Metamask)

1 ETAPA:
Troque sua criptografia preta por tokens XMR.

2 ETAPA:
Envie seu XMR para outra carteira XMR (2 ou mais vezes).

3 ETAPA:
Crie uma nova carteira XMR branca e envie para ela todo o monero que você tem.

4 ETAPA:
Troque os tokens XMR finais pelo que você precisa, como bitcoin, por exemplo.

Ótimo! Agora você tem bitcoins livres de contas de carteira criptográfica gratuitas e pouca comissão.

 

[blosuetoday]

Como isso é lavagem de dinheiro? Você obtém moedas Monero limpas, mas o objetivo da lavagem de dinheiro é fazer com que essas moedas sejam limpas e cheguem ao seu banco legalmente.

 

[hermano]

Você obtém tokens claros (não apenas monero) e pode comprar cc virtual ou conta bancária e vender criptografia no site bestchange.
Ou trocá-las por dinheiro. Na minha cidade, você pode vender suas criptomoedas por dinheiro, de armas em punho.

 

[blosuetoday]

Então, digamos que você tenha feito tudo isso e vendido todas as suas moedas Monero por dinheiro. Agora você tem 100.000 euros em dinheiro, como esses 100.000 euros estão limpos agora? Agora você só tem 100.000 euros em dinheiro dizendo que vendeu suas moedas. Isso ainda não está limpo de forma alguma.

 

[hermano]

o problema é que o bitcoin é capaz de rastrear (transação de blockchain)
mas no monero é irreal rastrear de qual endereço o dinheiro veio para o seu, e usando 2-3 carteiras xmr sua criptografia se torna totalmente indetectável e clara, sim, de lugar nenhum)
E se você vender suas criptomoedas depois de usar meu método, receberá dinheiro claro, NÃO CLARO, como se tivesse recebido do trabalho
Eles deixarão claro que você não os recebeu das drogas

 

[KonataEngy]

Como alternativa, simplesmente não vincule suas atividades farmacêuticas à sua criptografia.
e use apenas um misturador de criptografia para fazer a mesma coisa

Moneros é muito bom, mas não é a maldita lavanderia de dinheiro

 

[hermano]

pelo menos, é a melhor alternativa aos misturadores de bitcoin

 

[KokosDreams]

Não é 100% correto dizer que ela é lavada depois de suas etapas

Isso seria "anonimizar suas moedas" em vez de lavá-las - mas é uma técnica rápida e útil!

Para isso, eu não uso opções de troca de carteiras, mas sim um sistema de várias carteiras e faço a ponte entre as moedas de BTC e XMR por meio de serviços como o Majestic Bank de Chipre, usando duas carteiras diferentes, o que torna mais seguro se você usar uma carteira XMR dedicada para sua XMR desde a primeira etapa.

Para lavá-las, seria necessário introduzir essas moedas como dinheiro limpo em suas contas pessoais/empresariais.

 

[WinterDust]

@KokosDreams, ele está certo.

Isso não tem nada a ver com lavagem de dinheiro.

Saudações

 

[KokosDreams]

Esse poderia ser o primeiro passo se o dinheiro fosse lavado com criptomoedas.

Caso contrário, eu chamaria isso de "anonimização" das criptomoedas.

 

[hermano]

Obrigado por sua discussão!

 

[BevItUp]

Quanto ao anonimato, gosto de usar o misturador Wasabi Wallet e depois trocar para o XMR. @HEISENBERG tem um ótimo artigo sobre o Wasabi em algum lugar por aqui. Ele usa TOR e tem um misturador de BTC integrado.

Ter seu dinheiro e poder gastá-lo legalmente sem preocupações é a parte mais difícil.

Dependendo da quantia de que está falando, você poderia fazer algo assim:

Configure uma carteira comercial "oficial" e envie a ela "pagamentos" anônimos de carteiras aleatórias que você abandonará depois. Chame a si mesmo de consultor de segurança da Darknet e crie registros de horas reservadas para clientes imaginários que se alinham com os pagamentos. Em seguida, use essas faturas para declarar seus impostos.

Se as autoridades perguntarem, diga algo como... "Dada a natureza perigosa de alguns clientes, a política da minha empresa é nunca pedir ou aceitar qualquer informação de clientes que esteja fora dos limites da questão para a qual fui contratado para prestar consultoria". "O anonimato também é essencial para minha segurança, caso eu tome conhecimento de atividades criminosas que eu seja profissionalmente obrigado a relatar às autoridades competentes".

Isso é o que eu faria, mas sou um gênio do crime. Não tenho ideia do que qualquer outra pessoa faria.

 

[KokosDreams]

Obrigado por me indicar novamente a Wasabi Wallet!

Eu me esqueci completamente dela, mas com certeza vou testá-la e começar a usá-la!


Acho que essa ideia pode ser mais criativa.

Por que você deveria disfarçar os pagamentos dos clientes como pagamentos legais para depois pagar impostos e usar o álibi de ser um "consultor de segurança da darknet", o que significa que você opera na darknet e apoia os criminosos de bom grado? Basicamente, você está admitindo que seu dinheiro pode estar vindo de fontes ilegais, mesmo que você não tenha cometido um crime... Quero dizer, você provavelmente não é um advogado e a darknet ainda é . Deixe a darknet fora da equação e tente pensar em uma empresa falsa de verdade para lavar o dinheiro, se é que precisa ser uma empresa.

Uma opção mais inteligente, se você quiser permanecer na criptoesfera, é anonimizar suas moedas depois de recebê-las e enviá-las para uma nova carteira quente que possa ser usada para comprar algo de você, como um NFT ou outra forma de produto/ativo que possa ser vendido digitalmente e isento de impostos em determinadas circunstâncias.
Outras possibilidades seriam distribuir o capital para uma rede criada por você mesmo de empresas falsas que podem ser usadas para comprar serviços de você.

Há mais álibis que você poderia inventar e que não têm nada a ver com a darknet.

 

[BevItUp]

Antes de fazer mais comentários, quero declarar inequivocamente, e para que fique registrado, que NÃO estou envolvido em NENHUMA atividade criminosa e que todos os anos tenho a grande honra de informar diligentemente CADA centavo de renda. Pois é por meio dessa ação, embora insignificante e insignificante em comparação com muitas bênçãos concedidas a nós pelo Estado, que posso expressar de todo o coração minha enorme gratidão e contribuir orgulhosamente com minha pequena parte, como é o dever de todo cidadão feliz e leal!

A venda da NFT funciona, mas quanto tempo até que eles tentem fazer algo a respeito?

A questão da empresa múltipla é muito mais difícil do que costumava ser, e parece ser um monte de trabalho e contas legais.

Ainda gosto mais da minha, mas ela é definitivamente mais adequada aos EUA.

Muitos criminosos (a começar por Al Capone) não são presos por seus crimes. Na verdade, eles são presos por sonegação de impostos, porque muitas vezes a polícia não consegue provar o crime, mas a Receita Federal pode provar que eles sonegaram impostos sobre seus saques. Outro detalhe importante é que o IRS não pode divulgar o conteúdo de suas declarações fiscais sem um mandado assinado por um juiz federal. (É por isso que levou tanto tempo para obter as de Trump)

A melhor parte é que as duas perguntas que atrapalhariam muitos esquemas de lavagem têm respostas embutidas que não exigem nenhuma prova, exceto uma explicação rápida!

1. A capacidade de mostrar de quem e de onde veio a renda. Eu os forneço, só que eles são anônimos. Na maioria dos casos, eles certamente iriam atrás disso, mas, nesse caso, o anonimato é obviamente a maneira normal e única segura de conduzir os negócios
2. Para o IRS, é suspeito se sua empresa lida com muitas criptomoedas. Mas aqui é óbvio para o auditor que a criptomoeda é a única maneira prática de conduzir os negócios.

Outra coisa de que gosto é que pode ser uma situação em que todos ganham. Quando o auditor entender o negócio, ele acreditará em tudo o que você disser, mas continuará investigando. Ele continuará investigando porque é uma engrenagem funcional em uma enorme burocracia e precisa encontrar algo para mostrar ao seu chefe que tem valor. Portanto, como você controla tudo, basta dar a ele um pequeno osso e ele parará de cavar. Ele também concordará com você que foi um descuido, depois que você lhe disser como ele é inteligente, porque você nem viu isso.

O que você acha?

 

[KokosDreams]

Legal, uma resposta longa

Vou me aprofundar no assunto!

Você é um cidadão muito nobre

Eles cavaram sua própria cova ao combater as criptomoedas/NFTs.

Desde que não declarem títulos de NFTs, isso pode continuar em jurisdições que permitem a venda de NFTs com isenção de impostos em determinadas circunstâncias.
Mesmo que os EUA, a UE ou outras nações combatam esse esquema de lavagem de dinheiro, com certeza haverá algumas jurisdições fora da lei em que isso continuará sendo uma opção possível!

E mesmo que eles combatam isso nos Estados Unidos, declarando a segurança dos NFTs, essa será uma mudança incrível para o setor de criptografia, portanto, eu ficaria feliz com os dois resultados, na verdade!


Definitivamente, e também deveria ser Nada vem fácil e lavar dinheiro por meio de empresas é um privilégio que precisa ser conquistado.

Nesse caso, a questão também seria: a quantia que precisa ser lavada é uma quantia grande que precisa ser lavada de uma só vez ou é uma quantia recorrente que precisa ser lavada com frequência? A primeira opção torna o "modelo de empresa" uma opção valiosa; a segunda definitivamente requer mais habilidade e conhecimento!


Nesse ponto, não posso dizer nada, pois não sou cidadão dos EUA, e todos os meus alarmes foram por água abaixo quando você mencionou declarar os lucros da darknet como lucros reais da darknet, mas que, portanto, resultam de um trabalho basicamente legal


Definitivamente, é um método ousado e requer coragem, com certeza!

Entendi, desde o início, que isso funcionará, mas poderá levantar suspeitas que poderiam ser eliminadas com registros de histórico adequados e álibis à prova de balas. Ainda assim, o que me incomoda é a audácia, a audácia de vincular sua personalidade à darkweb . Mas, muitas vezes, esses métodos levantam menos suspeitas do que outros métodos que tentam inventar uma história que nunca aconteceu.

Muitas vezes, é uma opção valiosa incluir uma verdade parcial em uma mentira, para facilitar a mentira e também para tornar a mentira mais fácil de ser acreditada.

Por exemplo, como se eles pensassem "e se essas criptomoedas forem provenientes da darknet?" e você admitisse que elas realmente são, mas legais


Agora que pensei melhor sobre isso, acho que essa é uma ideia realmente genial!

Ela precisa de alguém que esteja totalmente ciente do que está fazendo!

É isso aí, senhor, eu aprovo

 

[KokosDreams]

Também é um fato interessante, mas é verdade! É aí que reside a diferença entre um verdadeiro gangstar e um criminoso... o gangstar (como imaginamos nos filmes) encontra uma maneira de introduzir esses recursos ilegais no mundo legal, para usá-los em negócios/imóveis ou bens, enquanto o criminoso permanece na sombra.

 

[BevItUp]

Esse foi um exercício divertido.

Os problemas que você apontou estão definitivamente presentes, mas se você conseguir lidar com eles na primeira vez, provavelmente não terá problemas depois.

 

[KokosDreams]

Foi de fato um exercício divertido!

É verdade o que você disse Fique bem!

 

[BevItUp]

Desculpe-me por ter clicado no botão "postar" antes de terminar. Aqui está o que eu pretendia postar.

@HEISENBERG Se você vir isso, exclua a mensagem inacabada acima. Obrigado

Esse foi um exercício divertido.

Os problemas que você apontou estão definitivamente presentes, mas se você conseguir passar por eles na primeira vez, provavelmente não terá problemas depois.


Dois comentários sobre isso...

1. Acho que essa ideia é melhor para quem ganha de US$ 200.000 a US$ 350.000 por ano ou menos, porque essa é a faixa de um consultor de segurança cibernética de alto nível, e isso não levantaria bandeiras
2. Se você for disciplinado, poderá trabalhar com uma grande quantia, simplesmente distribuindo-a um pouco de cada vez

O maior benefício disso, na minha opinião, é que tenho liberdade para gastar meu dinheiro sem preocupações. É provável que você possa aumentar seus gastos para US$ 500.000 sem problemas, mas, depois disso, fica óbvio que você está gastando mais do que declara.


Depois de pensar sobre toda a questão da darknet que você mencionou, provavelmente é uma boa ideia ficar longe disso. No entanto, você não poderia ser um consultor, porque os consultores trabalham para empresas com as quais podem fazer um acompanhamento.

Acho que o objetivo principal é ter clientes que não podem ser contatados prontamente. Parece que ter clientes de áreas menos modernizadas (África, América do Sul, etc.) ou de países não cooperativos (Rússia, Irã, etc.) seria bom o suficiente. Então, talvez você afirme estar ajudando empresários estrangeiros a aprender a cultura e as normas de negócios dos EUA/UE. Puta merda! Gostei dessa!

 

[KokosDreams]

Ahh legal Pensei que com sua última mensagem nossa conversa agradável já tivesse chegado ao fim!

De fato, é um exercício divertido e sempre gosto de pensar em questões desafiadoras como essa.

Também acho que sim, mas isso não significa que seja definitivamente salvo depois de ter passado uma vez. Muitos outros fatores poderiam influenciar essa operação, como investigações da LE em relação a você por outros assuntos, aumento da escala de seus negócios e, portanto, mais suspeitas em relação a você por parte da SEC ou de outras pessoas.

Acho que não há limites para a forma como isso pode ser feito, depende apenas do como

Falando sobre o como, pensar em incluir o tópico da darknet na narrativa tornaria mais fácil explicar por que as receitas seriam geradas a partir de criptomoedas, e afastar-se desse tópico exigiria a desqualificação de todos os pagamentos de alguma forma, pois o fato de que eles viriam da darknet poderia ser um obstáculo. É seguro dizer que isso seria mais difícil, mas mais seguro, eu diria.

Caramba, isso é uma loucura.

Pessoas reais que podem ser contatadas caso "alguém" tenha dúvidas. Como se trata de um negócio baseado em serviços, é muito fácil fornecer uma estrutura legal isenta de impostos, uma LLC pode ser útil. A economia de impostos permitiria pagamentos muito atraentes para os clientes falsos. Para disfarçar ainda mais a identidade, a LLC poderia ser de propriedade de outra LLC que opera em outra jurisdição que tem dupla tributação com a jurisdição da primeira LLC
Também é possível que essa estrutura seja de propriedade de um trust anônimo para disfarçar ainda mais a identidade.

É engraçado pensar nisso