A Procuradoria Geral de Frankfurt am Main - o Escritório Central de Combate a Crimes na Internet (ZIT) - e o Escritório Federal de Polícia Criminal (BKA) apreenderam hoje, quarta-feira, a infraestrutura de servidor do criptomixer "ChipMixer" localizado na Alemanha, que tem o maior volume de negócios na darknet. Além de cerca de 7 terabytes de dados, foi apreendido o equivalente a cerca de 44 milhões de euros em bitcoin, a maior apreensão de criptoativos do BKA até o momento.
Os operadores do ChipMixer são suspeitos, entre outras coisas, de se envolverem em lavagem de dinheiro comercial e em uma plataforma de negociação on-line criminosa. A investigação da BKA trabalhou em estreita colaboração com o Departamento de Justiça dos EUA (US DoJ), o FBI (Federal Bureau of Investigation) da Filadélfia, o Phoenix Homeland Security Investigative Service e a Europol.
O ChipMixer era um serviço que existia desde meados de 2017 e que, entre outras coisas, aceitava bitcoins de origem criminosa para pagá-los novamente após processos de mascaramento (conhecidos como "blending"). Nesse processo, as criptomoedas depositadas eram divididas em pequenas quantias homogêneas, chamadas de "chips", para impedir investigações. As "fichas" dos usuários eram então misturadas, ocultando assim a origem do dinheiro. O "ChipMixer" prometia aos seus usuários total anonimato.
Estima-se que, desde 2017, o "ChipMixer" tenha lavado cerca de 154.000 bitcoins, ou 2,8 bilhões de euros, em criptoativos. Grande parte desse dinheiro veio de mercados darknet, criptoativos obtidos de forma fraudulenta, grupos de extorsão e outras atividades criminosas. Entre outras coisas, a investigação está considerando a suspeita de que alguns dos ativos de criptografia roubados em conexão com a falência de uma grande bolsa de criptografia em 2022 foram lavados por meio do ChipMixer. Além disso, milhões de transações da plataforma darknet Hydra Market, que foi fechada em abril de 2022 pela ZIT e pela BKA, poderiam ser comprovadas. Da mesma forma, executivos de ransomware como Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma ou Lockbit usaram o serviço para lavar dinheiro.
Um banner de confisco foi publicado no site do serviço Tor.
Além disso, o FBI emitiu um aviso de procura pelo suposto principal réu do caso nos EUA e ofereceu uma recompensa por informações adicionais relevantes para a investigação por meio do programa Rewards for Justice do Departamento de Justiça dos EUA.
O sucesso renovado na luta contra o crime cibernético é o resultado de estratégias inovadoras contra o setor global de crimes cibernéticos. Afinal de contas, os serviços de lavagem de dinheiro são regularmente um componente importante da extorsão por meio de ataques de ransomware. Portanto, o objetivo do BKA e do ZIT é usar o conhecimento adquirido no caso contra o "ChipMixer" para avançar na investigação de outros crimes cibernéticos e impedir o uso de infraestruturas alemãs para fins criminosos usando fundos de atividades ilegais.
Os operadores do ChipMixer são suspeitos, entre outras coisas, de se envolverem em lavagem de dinheiro comercial e em uma plataforma de negociação on-line criminosa. A investigação da BKA trabalhou em estreita colaboração com o Departamento de Justiça dos EUA (US DoJ), o FBI (Federal Bureau of Investigation) da Filadélfia, o Phoenix Homeland Security Investigative Service e a Europol.
O ChipMixer era um serviço que existia desde meados de 2017 e que, entre outras coisas, aceitava bitcoins de origem criminosa para pagá-los novamente após processos de mascaramento (conhecidos como "blending"). Nesse processo, as criptomoedas depositadas eram divididas em pequenas quantias homogêneas, chamadas de "chips", para impedir investigações. As "fichas" dos usuários eram então misturadas, ocultando assim a origem do dinheiro. O "ChipMixer" prometia aos seus usuários total anonimato.
Estima-se que, desde 2017, o "ChipMixer" tenha lavado cerca de 154.000 bitcoins, ou 2,8 bilhões de euros, em criptoativos. Grande parte desse dinheiro veio de mercados darknet, criptoativos obtidos de forma fraudulenta, grupos de extorsão e outras atividades criminosas. Entre outras coisas, a investigação está considerando a suspeita de que alguns dos ativos de criptografia roubados em conexão com a falência de uma grande bolsa de criptografia em 2022 foram lavados por meio do ChipMixer. Além disso, milhões de transações da plataforma darknet Hydra Market, que foi fechada em abril de 2022 pela ZIT e pela BKA, poderiam ser comprovadas. Da mesma forma, executivos de ransomware como Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma ou Lockbit usaram o serviço para lavar dinheiro.
Um banner de confisco foi publicado no site do serviço Tor.
Além disso, o FBI emitiu um aviso de procura pelo suposto principal réu do caso nos EUA e ofereceu uma recompensa por informações adicionais relevantes para a investigação por meio do programa Rewards for Justice do Departamento de Justiça dos EUA.
O sucesso renovado na luta contra o crime cibernético é o resultado de estratégias inovadoras contra o setor global de crimes cibernéticos. Afinal de contas, os serviços de lavagem de dinheiro são regularmente um componente importante da extorsão por meio de ataques de ransomware. Portanto, o objetivo do BKA e do ZIT é usar o conhecimento adquirido no caso contra o "ChipMixer" para avançar na investigação de outros crimes cibernéticos e impedir o uso de infraestruturas alemãs para fins criminosos usando fundos de atividades ilegais.
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