Recentemente, muitas pessoas têm falado sobre agentes federais que se fazem passar por compradores e vendedores de várias criptomoedas, especialmente bitcoin e monero, em plataformas de negociação Peer-2-Peer. Como resultado, muitas pessoas podem ter descartado essas alegações como FUD e continuado. No entanto, ontem, enquanto passava pelo darknetlive, li um artigo sobre um vendedor de fentanil que foi apanhado pelos investigadores numa operação policial chamada "operação ouro negro".
darknetlive.com
As seguintes palavras do artigo:
"A sentença de Shaughnessy resultou de investigações que faziam parte da Operação Dark Gold. Durante a operação, que durou um ano, os investigadores disfarçaram-se de lavadores de dinheiro e prestaram os seus serviços a vendedores da dark web.
No caso de Shaughnessy, os investigadores receberam um total de cerca de 120 000 dólares em bitcoin. Em troca, enviaram dinheiro para a residência de Shaughnessy em Dallas".
Isto prova que estas afirmações sobre a presença de agentes da autoridade são verdadeiras, porque o único sítio na Internet onde as pessoas trocam criptomoedas por dinheiro é em sítios como localbitcoins (extinto), localmonero e agoradesk. ESTOU APENAS A DAR EXEMPLOS, NÃO ESTOU A DIZER QUE TODAS AS PESSOAS QUE UTILIZAM ESTES SÍTIOS SÃO LE. Felizmente, desta vez, foi um pedófilo que vendia merdas com fent laced e foi apanhado, mas não queremos que os bons negociantes, que são honestos em relação ao seu produto, sejam apanhados, pois não? Bem, continua a ler porque eu arranjei algumas soluções para evitar que isto nos aconteça.
O que podemos fazer para evitar sermos apanhados?
1.) Quando receber as suas ordens de pagamento, utilize sempre uma conta diferente e um vendedor diferente nestas plataformas de negociação peer-2-peer. Se puder usar endereços diferentes, use-os, pois o facto de poder usar endereços diferentes em cada uma delas pode mudar o jogo.
2.) Certifique-se de que os fundos que está prestes a vender nestas trocas peer-2-peer foram completamente ofuscados a partir da fonte.
Bitcoin da empresa -> troca para monero em kycnot.me -> carteira monero 1 -> carteira monero 2 / carteira de plataforma de negociação p2p não-kyc -> vender
Monero da empresa -> carteira monero 1 -> carteira monero 2 / carteira de plataforma de negociação p2p não-kyc -> vender
Ao quebrar a cadeia para o negócio, será capaz de manter uma grande negação plausível, mesmo se for preso, uma vez que não há provas de que os fundos vieram de algo ilegal.
3.) Não utilize uma plataforma de negociação peer-2-peer, seja criativo!
Por exemplo, inicie um negócio online legítimo de venda de produtos digitais para criptomoedas num portátil diferente e, utilizando os métodos que descrevi acima, oculte a origem dos seus fundos. Em seguida, comece a vender as suas próprias criptomoedas através de uma empresa legítima de fachada e depois venda as criptomoedas que passaram pela sua empresa de fachada numa bolsa de criptomoedas legítima, como a coinbase. Isto será muito fácil, pois pode notificar a sua bolsa e o seu banco sobre a origem dos fundos (o seu negócio legítimo de fachada). Poderá facilmente comprar bons activos sem levantar quaisquer suspeitas. A única desvantagem é que provavelmente terá de pagar impostos, mas tudo é melhor do que estar preso.
Conclusão:
Na minha opinião, o método 3 é a forma mais segura de vender as suas criptomoedas se tiver uma forma sólida de o fazer. As hipóteses de ser apanhado são MUITO reduzidas, uma vez que é basicamente impossível rastrear transacções monero que tenham passado por várias carteiras, o que será muito útil para fazer com que qualquer criptomoeda que venda no final pareça ter vindo de um negócio legítimo.
Vendedor de fentanil "Fent4U" condenado a pena de prisão | Darknetlive
Um homem do Texas foi condenado a mais de 24 anos de prisão federal depois de ter sido condenado por múltiplos crimes de tráfico de droga e posse de
As seguintes palavras do artigo:
"A sentença de Shaughnessy resultou de investigações que faziam parte da Operação Dark Gold. Durante a operação, que durou um ano, os investigadores disfarçaram-se de lavadores de dinheiro e prestaram os seus serviços a vendedores da dark web.
No caso de Shaughnessy, os investigadores receberam um total de cerca de 120 000 dólares em bitcoin. Em troca, enviaram dinheiro para a residência de Shaughnessy em Dallas".
Isto prova que estas afirmações sobre a presença de agentes da autoridade são verdadeiras, porque o único sítio na Internet onde as pessoas trocam criptomoedas por dinheiro é em sítios como localbitcoins (extinto), localmonero e agoradesk. ESTOU APENAS A DAR EXEMPLOS, NÃO ESTOU A DIZER QUE TODAS AS PESSOAS QUE UTILIZAM ESTES SÍTIOS SÃO LE. Felizmente, desta vez, foi um pedófilo que vendia merdas com fent laced e foi apanhado, mas não queremos que os bons negociantes, que são honestos em relação ao seu produto, sejam apanhados, pois não? Bem, continua a ler porque eu arranjei algumas soluções para evitar que isto nos aconteça.
O que podemos fazer para evitar sermos apanhados?
1.) Quando receber as suas ordens de pagamento, utilize sempre uma conta diferente e um vendedor diferente nestas plataformas de negociação peer-2-peer. Se puder usar endereços diferentes, use-os, pois o facto de poder usar endereços diferentes em cada uma delas pode mudar o jogo.
2.) Certifique-se de que os fundos que está prestes a vender nestas trocas peer-2-peer foram completamente ofuscados a partir da fonte.
Bitcoin da empresa -> troca para monero em kycnot.me -> carteira monero 1 -> carteira monero 2 / carteira de plataforma de negociação p2p não-kyc -> vender
Monero da empresa -> carteira monero 1 -> carteira monero 2 / carteira de plataforma de negociação p2p não-kyc -> vender
Ao quebrar a cadeia para o negócio, será capaz de manter uma grande negação plausível, mesmo se for preso, uma vez que não há provas de que os fundos vieram de algo ilegal.
3.) Não utilize uma plataforma de negociação peer-2-peer, seja criativo!
Por exemplo, inicie um negócio online legítimo de venda de produtos digitais para criptomoedas num portátil diferente e, utilizando os métodos que descrevi acima, oculte a origem dos seus fundos. Em seguida, comece a vender as suas próprias criptomoedas através de uma empresa legítima de fachada e depois venda as criptomoedas que passaram pela sua empresa de fachada numa bolsa de criptomoedas legítima, como a coinbase. Isto será muito fácil, pois pode notificar a sua bolsa e o seu banco sobre a origem dos fundos (o seu negócio legítimo de fachada). Poderá facilmente comprar bons activos sem levantar quaisquer suspeitas. A única desvantagem é que provavelmente terá de pagar impostos, mas tudo é melhor do que estar preso.
Conclusão:
Na minha opinião, o método 3 é a forma mais segura de vender as suas criptomoedas se tiver uma forma sólida de o fazer. As hipóteses de ser apanhado são MUITO reduzidas, uma vez que é basicamente impossível rastrear transacções monero que tenham passado por várias carteiras, o que será muito útil para fazer com que qualquer criptomoeda que venda no final pareça ter vindo de um negócio legítimo.