Como lavar o seu dinheiro em 2 cliques

[hermano]

Utilizaremos um algoritmo simples que requer:
1) A sua criptomoeda preta. (Digamos que usa bitcoin)
2) Algumas carteiras criptográficas com função de troca.
(Estou a usar Trust ou Metamask)

1 PASSO:
Troque sua criptografia preta por tokens XMR.

2 PASSO:
Envie seu XMR para outra carteira XMR (2 ou mais vezes).

3 PASSO:
Crie uma nova carteira XMR branca e envie aqui todo o seu monero que você tem.

4 PASSO:
Troque os tokens XMR finais pelo que você precisa, bitcoin por exemplo.

Ótimo! Agora tens Bitcoins livres de contas de carteiras criptográficas gratuitas e pouca comissão.

 

[blosuetoday]

Como é que isso é lavagem de dinheiro? Obtém-se moedas Monero claras, mas o objetivo do branqueamento de capitais é conseguir que essas moedas sejam limpas e que cheguem ao seu banco legalmente.

 

[hermano]

Obtém-se tokens claros (não apenas monero) e pode-se comprar cc virtual ou conta bancária e vender criptomoedas no site bestchange.
Ou trocá-las por dinheiro, na minha cidade podes vender as tuas criptomoedas por dinheiro, de braço dado.

 

[blosuetoday]

Digamos que fez tudo isso e vendeu todas as suas moedas Monero por dinheiro. Agora tem 100 000 € em dinheiro, como é que esses 100 000 € estão limpos agora? Agora só tens 100 000 euros em dinheiro a dizer que vendeste as tuas moedas. Continua a não estar limpo de forma alguma.

 

[hermano]

a questão é que a bitcoin é capaz de rastrear (transação em cadeia de blocos)
mas no monero é irreal rastrear de que endereço o dinheiro veio para o seu, e usando 2-3 carteiras xmr sua criptografia se torna totalmente indetetável e clara, sim, de lugar nenhum)
E se você vender sua criptografia depois de usar meu método, você receberá dinheiro claro NÃO CLARO como se você o recebesse do trabalho
Eles serão claros que você os obtém não de drogas

 

[KonataEngy]

Em alternativa, não associe as suas actividades farmacêuticas à sua criptografia.
e usar um misturador de cripto para fazer a mesma coisa

Moneros é muito bom, mas não é a maldita lavandaria de dinheiro

 

[hermano]

pelo menos, é a melhor alternativa aos misturadores de bitcoin

 

[KokosDreams]

Não é 100% correto dizer que é lavado após os seus passos

Isto seria antes "anonimizar as suas moedas" em vez de as lavar - mas é uma técnica rápida e útil!

Para isso, eu não uso opções de troca de carteiras, mas sim um sistema de carteiras múltiplas e faço a ponte entre as moedas de BTC e XMR através de serviços como o Majestic Bank de Chipre usando duas carteiras diferentes, o que torna mais seguro se usar uma carteira XMR dedicada para a sua XMR desde o primeiro passo.

Para as branquear, seria necessário introduzir essas moedas como dinheiro limpo nas suas contas pessoais/empresariais.

 

[WinterDust]

@KokosDreams, ele tem razão.

Isto não tem nada a ver com lavagem de dinheiro.

Com os melhores cumprimentos

 

[KokosDreams]

Poderia ser o primeiro passo para que o dinheiro fosse lavado com criptos.

Caso contrário, eu rotularia isto de "anonimização" das criptos.

 

[hermano]

Obrigado pelo vosso debate!

 

[BevItUp]

No que diz respeito ao anonimato, gosto de usar o misturador Wasabi Wallet e depois trocar para XMR. @HEISENBERG tem um excelente artigo sobre Wasabi algures por aqui. Utiliza o TOR e tem um misturador BTC incorporado.

Ter o seu dinheiro e poder gastá-lo legalmente sem preocupações é a parte difícil.

Dependendo da quantia de que estás a falar, podes fazer algo do género:

Criar uma carteira de negócios "oficial" e enviar-lhe "pagamentos" anónimos a partir de carteiras aleatórias que depois abandona. Chamar a si próprio um consultor de segurança da Darknet e criar registos de horas reservadas a clientes imaginários que coincidam com os pagamentos. Depois, use essas facturas para declarar os seus impostos.

Se as autoridades perguntarem, diz qualquer coisa como... "Dada a natureza perigosa de alguns clientes, a política da minha empresa é nunca pedir ou aceitar qualquer informação dos clientes que não se enquadre no âmbito do assunto para o qual fui contratado". "O anonimato também é essencial para a minha segurança, no caso de eu tomar conhecimento de actividades criminosas que sou profissionalmente obrigado a denunciar às autoridades competentes".

É o que eu faria, mas sou um génio do crime. Não faço ideia do que qualquer outra pessoa faria.

 

[KokosDreams]

Obrigado por me indicar novamente a Wasabi Wallet!

Esqueci-me completamente dela, vou mesmo testá-la e começar a utilizá-la!


Penso que esta ideia pode ser mais criativa.

Porque é que se deve disfarçar os pagamentos dos clientes como pagamentos legais para depois pagar os impostos e utilizar o álibi de ser um "consultor de segurança da darknet", o que significa que se opera na darknet e que se apoia voluntariamente os criminosos, está-se basicamente a admitir que o dinheiro provém potencialmente de fontes ilegais, mesmo que não se tenha cometido um crime... quer dizer, provavelmente não se é advogado e a darknet continua a ser .

Uma opção mais inteligente, se quiser manter-se na cripto-esfera, é anonimizar as suas moedas depois de as receber e enviá-las para uma nova carteira que possa ser utilizada para comprar algo a si, como um NFT ou outra forma de produto/ativo que possa ser vendido digitalmente e isento de impostos em determinadas circunstâncias.
Outras possibilidades seriam distribuir o capital por uma rede de empresas falsas criadas por si, que podem ser utilizadas para comprar serviços a si próprio.

Há mais álibis que se podem inventar e que não têm nada a ver com a darknet.

 

[BevItUp]

Antes de continuar a comentar, quero afirmar inequivocamente, e para que conste, que NÃO estou envolvido em NENHUMA atividade criminosa, e que todos os anos tenho a grande honra de declarar diligentemente TODOS os cêntimos de rendimento. Pois é através desta ação, embora insignificante e insignificante em comparação com muitas bênçãos que nos são concedidas pelo Estado, que posso expressar de todo o coração a minha enorme gratidão e contribuir orgulhosamente com a minha magra parte, como é o dever de todo o cidadão feliz e leal!

A venda da NFT funciona, mas quando é que vão tentar fazer alguma coisa?

A questão da empresa múltipla é muito mais difícil do que costumava ser, e parece ser um monte de trabalho e contas legais.

Continuo a gostar mais da minha, mas é definitivamente mais adequada para os EUA.

Muitos criminosos (a começar por Al Capone) não são presos pelos seus crimes. Na verdade, são presos por fuga aos impostos, porque muitas vezes a polícia não consegue provar o crime, mas o IRS consegue provar que eles fugiram aos impostos sobre o seu saque. Outro pormenor importante é que o IRS não pode divulgar o conteúdo das suas declarações fiscais sem um mandado assinado por um juiz federal. (Foi por isso que demoraram tanto tempo a obter as de Trump)

A melhor parte é que as duas perguntas que fariam tropeçar muitos esquemas de branqueamento, têm respostas incorporadas que não requerem qualquer prova, exceto uma explicação rápida!

1. A capacidade de mostrar quem e de onde vieram os rendimentos. Eu forneço-os, mas acontece que são anónimos. Na maior parte dos casos, eles iriam mesmo perseguir isso, mas neste caso o anonimato é obviamente a forma normal e única segura de conduzir os negócios
2. Para o IRS, é suspeito se o seu negócio lida com muitas criptomoedas. Mas aqui é óbvio para o auditor que as criptomoedas são a única forma prática de conduzir os negócios.

Outra coisa de que gosto é que pode ser uma situação em que todos ganham. Quando o auditor compreender o negócio, vai acreditar em tudo o que lhe disser, mas vai continuar a investigar. Continuará a investigar porque é uma engrenagem funcional numa enorme burocracia e tem de encontrar algo para mostrar ao seu chefe que tem valor. Assim, como você controla tudo, basta atirar-lhe um pequeno osso e ele pára de cavar. Ele também vai concordar contigo que foi um lapso, depois de lhe dizeres que ele é muito inteligente porque nem sequer viste isso.

O que é que achas?

 

[KokosDreams]

Que bom, uma resposta longa

Deixem-me mergulhar no assunto!

É um cidadão muito nobre

Cavaram a sua própria sepultura com a luta contra as criptomoedas/NFT.

Enquanto não declararem as NFT como valores mobiliários, esta situação pode continuar nas jurisdições que permitem a venda de NFT sem impostos em determinadas circunstâncias.
Mesmo que os Estados Unidos, a União Europeia ou outras nações combatam este esquema de branqueamento de capitais, haverá certamente algumas jurisdições fora da lei onde esta continuará a ser uma opção possível!

E mesmo que eles lutem contra isso nos estados, declarando a segurança dos NFTs, isso será uma mudança incrível para a indústria de criptografia, então eu ficaria feliz com os dois resultados, na verdade!


É definitivamente e também deve ser Nada vem fácil e lavar dinheiro por meio de empresas é um privilégio que precisa ser conquistado.

Aqui a questão também seria - o montante que precisa de ser branqueado é um montante grande que precisa de ser branqueado de uma só vez ou é antes um montante recorrente que precisa de ser branqueado com frequência. A primeira opção faz com que o "modelo de empresa" seja uma opção valiosa, a segunda requer definitivamente mais competências e conhecimentos!


Não posso dizer nada porque não sou cidadão dos EUA, mas todos os meus alarmes se desvaneceram quando se falou em declarar as receitas da darknet como receitas efectivas da darknet, mas que, portanto, resultam de um trabalho basicamente legal


É, sem dúvida, um método arrojado e que exige coragem, isso é certo!

Desde o início que percebi que funcionaria, mas que poderia levantar suspeitas que poderiam ser eliminadas com registos de antecedentes adequados e álibis à prova de bala. Ainda assim, é a audácia que me irrita, a audácia de associar a nossa personalidade à darkweb . Mas muitas vezes são estes métodos que levantam menos suspeitas do que outros métodos que tentam inventar uma história que nunca aconteceu.

É muitas vezes uma opção valiosa incluir uma verdade parcial numa mentira, para tornar mais fácil mentir e também para tornar a mentira mais fácil de acreditar.

Por exemplo, se eles pensassem "e se essas criptomoedas vierem da darknet?" e tu admitisses que são mesmo, mas legais


Agora que já pensei melhor no assunto, acho que é mesmo uma ideia genial!

É preciso alguém que saiba perfeitamente no que se está a meter!

É isso mesmo, senhor, eu aprovo-a

 

[KokosDreams]

Também é um facto interessante, mas é verdade! É aqui que reside a diferença entre um verdadeiro gangstar e um criminoso... o gangstar (tal como o imaginamos nos filmes) encontra uma forma de introduzir esses rendimentos ilegais no mundo legal, para os utilizar em negócios/imóveis ou bens, enquanto o criminoso permanece na sombra.

 

[BevItUp]

Este foi um exercício divertido.

Os problemas que apontou existem definitivamente, mas se conseguir ultrapassá-los da primeira vez, provavelmente não terá problemas depois.

 

[KokosDreams]

Foi de facto um exercício divertido!

É verdade o que disseste Fica bem!

 

[BevItUp]

Desculpem, mas fiz tabulação e carreguei no botão de publicar antes de terminar. Aqui está o que eu estava a pensar publicar.

@HEISENBERG Se vires isto, por favor elimina o que está inacabado acima. Obrigado

Este foi um exercício divertido.

Os problemas que apontaste estão definitivamente lá, mas se conseguires ultrapassá-los da primeira vez, provavelmente não terás problemas depois.


Dois comentários sobre isso...

1. Penso que esta ideia é mais adequada para um consultor de segurança cibernética com um salário entre 200 000 e 350 000 dólares por ano ou menos, uma vez que é esse o valor de um consultor de segurança cibernética de alto nível, e não levantaria bandeiras
2. Se for disciplinado, pode trabalhar com uma quantia elevada, simplesmente distribuindo-a um pouco de cada vez

A maior vantagem disto, na minha opinião, é poder gastar o meu dinheiro sem preocupações. É provável que se possa gastar até 500.000 dólares sem problemas, mas depois disso torna-se óbvio que se está a gastar mais do que se afirma.


Depois de pensar em toda a questão da darknet que mencionaste, é provavelmente uma boa ideia afastares-te disso. Mas não se pode ser consultor, porque os consultores trabalham para empresas que podem acompanhar.

Penso que o principal objetivo é ter clientes que não possam ser facilmente contactados. Parece-me que ter clientes de zonas menos modernizadas (África, América do Sul, etc.) ou de países não cooperantes (Rússia, Irão, etc.) seria suficientemente bom. Por isso, talvez esteja a ajudar empresários estrangeiros a aprender a cultura e as normas de negócio dos EUA/UE. C'um caraças! Gosto desta!

 

[KokosDreams]

Ahh nice Pensei que com a tua última mensagem a nossa conversa agradável já tinha chegado ao fim!

É, de facto, um exercício divertido e eu gosto sempre de pensar em questões desafiantes como esta.

Também acho que sim, mas isso não significa que seja definitivamente salvo depois de ter passado uma vez. Muitos outros factores podem influenciar essa operação, como investigações da LE sobre outros assuntos, o aumento do seu negócio e, por conseguinte, mais suspeitas em relação a si por parte da SEC ou de outros.

Penso que não há limites para a forma como isto pode ser feito, só depende do como

Falando do como, pensar em incluir o tema da darknet na narrativa tornaria mais fácil explicar por que razão as receitas seriam geradas a partir de criptomoedas e afastar-se desse tema exigiria a desqualificação de todos os pagamentos de alguma forma, pois o facto de serem provenientes da darknet poderia ser um quebra-galhos. Não é preciso dizer que seria mais difícil, mas seria mais seguro, penso eu.

Que loucura.

Pessoas reais que podem ser contactadas no caso de "alguém" ter dúvidas. Uma vez que se trata de uma empresa baseada em serviços, é muito fácil criar uma estrutura jurídica isenta de impostos, uma LLC pode ser útil. A poupança de impostos permitiria pagamentos muito atractivos para os clientes falsos. Para disfarçar ainda mais a identidade, a LLC pode ser propriedade de outra LLC que opera noutra jurisdição com dupla tributação em relação à jurisdição da primeira LLC
Também é possível que esta estrutura seja propriedade de um trust anónimo para disfarçar ainda mais a identidade.

É engraçado pensar nisso