A Procuradoria-Geral de Frankfurt am Main - o Gabinete Central de Combate ao Crime na Internet (ZIT) - e o Gabinete Federal de Polícia Criminal (BKA) apreenderam hoje, quarta-feira, a infraestrutura de servidores do criptomixer "ChipMixer" localizado na Alemanha, que regista o maior volume de negócios na darknet. Para além de cerca de 7 terabytes de dados, foi apreendido o equivalente a cerca de 44 milhões de euros em bitcoin, a maior apreensão de criptoativos do BKA até à data.
Os operadores do ChipMixer são suspeitos de, entre outras coisas, se envolverem em branqueamento de capitais comerciais e numa plataforma de negociação online criminosa. A investigação da BKA trabalhou em estreita colaboração com o Departamento de Justiça dos EUA (US DoJ), o Federal Bureau of Investigation (FBI) de Filadélfia, o Phoenix Homeland Security Investigative Service e a Europol.
O ChipMixer era um serviço que existia desde meados de 2017 e que, entre outras coisas, aceitava bitcoins de origem criminosa para os pagar novamente após processos de mascaramento (conhecidos como "blending"). Neste processo, as criptomoedas depositadas eram divididas em pequenas quantidades homogéneas, denominadas "chips", para evitar investigações. As "fichas" dos utilizadores eram depois misturadas, escondendo assim a origem do dinheiro. O "ChipMixer" prometia aos seus utilizadores o anonimato total.
Estima-se que, desde 2017, o "ChipMixer" tenha branqueado cerca de 154 000 bitcoins, ou seja, 2,8 mil milhões de euros, em criptoativos. Grande parte deste dinheiro provinha de mercados darknet, criptoativos obtidos de forma fraudulenta, grupos de extorsão e outras atividades criminosas. Entre outras coisas, a investigação está a considerar a suspeita de que alguns dos criptoativos roubados no âmbito da falência de uma grande bolsa de criptomoedas em 2022 foram lavados através do ChipMixer. Além disso, poderão ser provadas milhões de transacções da plataforma darknet Hydra Market, que foi encerrada em abril de 2022 pela ZIT e pela BKA. Da mesma forma, executivos de ransomware como Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma ou Lockbit usaram o serviço para lavar dinheiro.
Foi publicada uma faixa de confisco no sítio Web do serviço Tor.
Além disso, o FBI emitiu um aviso de procura do alegado principal arguido do caso nos EUA e ofereceu uma recompensa por informações adicionais relevantes para a investigação através do programa Rewards for Justice do Departamento de Justiça dos EUA.
O sucesso renovado na luta contra o cibercrime é o resultado de estratégias inovadoras contra a indústria global do cibercrime. Afinal de contas, os serviços de branqueamento de capitais são regularmente uma componente importante da extorsão através de ataques de ransomware. Por conseguinte, o objetivo do BKA e do ZIT é utilizar os conhecimentos adquiridos no caso do "ChipMixer" para fazer avançar a investigação de outros cibercrimes e impedir a utilização de infra-estruturas alemãs para fins criminosos com fundos provenientes de actividades ilegais.
Os operadores do ChipMixer são suspeitos de, entre outras coisas, se envolverem em branqueamento de capitais comerciais e numa plataforma de negociação online criminosa. A investigação da BKA trabalhou em estreita colaboração com o Departamento de Justiça dos EUA (US DoJ), o Federal Bureau of Investigation (FBI) de Filadélfia, o Phoenix Homeland Security Investigative Service e a Europol.
O ChipMixer era um serviço que existia desde meados de 2017 e que, entre outras coisas, aceitava bitcoins de origem criminosa para os pagar novamente após processos de mascaramento (conhecidos como "blending"). Neste processo, as criptomoedas depositadas eram divididas em pequenas quantidades homogéneas, denominadas "chips", para evitar investigações. As "fichas" dos utilizadores eram depois misturadas, escondendo assim a origem do dinheiro. O "ChipMixer" prometia aos seus utilizadores o anonimato total.
Estima-se que, desde 2017, o "ChipMixer" tenha branqueado cerca de 154 000 bitcoins, ou seja, 2,8 mil milhões de euros, em criptoativos. Grande parte deste dinheiro provinha de mercados darknet, criptoativos obtidos de forma fraudulenta, grupos de extorsão e outras atividades criminosas. Entre outras coisas, a investigação está a considerar a suspeita de que alguns dos criptoativos roubados no âmbito da falência de uma grande bolsa de criptomoedas em 2022 foram lavados através do ChipMixer. Além disso, poderão ser provadas milhões de transacções da plataforma darknet Hydra Market, que foi encerrada em abril de 2022 pela ZIT e pela BKA. Da mesma forma, executivos de ransomware como Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma ou Lockbit usaram o serviço para lavar dinheiro.
Foi publicada uma faixa de confisco no sítio Web do serviço Tor.
Além disso, o FBI emitiu um aviso de procura do alegado principal arguido do caso nos EUA e ofereceu uma recompensa por informações adicionais relevantes para a investigação através do programa Rewards for Justice do Departamento de Justiça dos EUA.
O sucesso renovado na luta contra o cibercrime é o resultado de estratégias inovadoras contra a indústria global do cibercrime. Afinal de contas, os serviços de branqueamento de capitais são regularmente uma componente importante da extorsão através de ataques de ransomware. Por conseguinte, o objetivo do BKA e do ZIT é utilizar os conhecimentos adquiridos no caso do "ChipMixer" para fazer avançar a investigação de outros cibercrimes e impedir a utilização de infra-estruturas alemãs para fins criminosos com fundos provenientes de actividades ilegais.
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