Bună ziua,
Ați putea să-mi explicați care este "scopul" acestei companii legit chemichal în primul rând, este vorba de vânzări? fabricație? dezvoltare? revânzător? deoarece aceasta este una dintre întrebările care vor fi auditate?
Îmi pare rău, dar există prea multe erori în planul dumneavoastră, pe care un audit și aplicarea legii vă vor prinde imediat.
În primul rând, este posibil să știți sau nu când veți fi auditat, poate fi programat, dar și la întâmplare, deci puteți și nu puteți fi pregătit pentru asta.
În al doilea rând, dacă aceasta este compania pe care doriți să o folosiți ca societate "fantomă", atunci doriți să începeți prin a cumpăra cantități mici de precursori care "se potrivesc" cu echipamentele de laborator pe care le cumpărați.
În al treilea rând, nu doriți să vă folosiți compania pentru nicio activitate ilicită, cel puțin în primii 2-4 ani de funcționare, noile companii fiind auditate de vamă atunci când importă/exportă ceva între granițele țării.
În al patrulea rând, motivul pentru care trebuie să aveți o afacere legală timp de 2-4 ani este, în primul rând, legitimitatea atunci când este auditată și veniturile.
În al cincilea rând, nu vă folosiți compania pentru a fi "principalul" utilizator de precursori iliciți. Ceea ce ar trebui să faceți este să deschideți o societate fantomă pe numele altei persoane, să cumpărați precursorii prin intermediul societății dvs. principale și să vi-i vindeți utilizând societatea fantomă. În acest fel, atunci când veți fi auditat, nu veți fi tras la răspundere.
Aș putea continua, dar sper că v-ați gândit deja la aceste scenarii?
Cu cele mai bune considerații,
Dacă sunteți interesat de schimbul de idei, putem păstra această discuție în PM, aș fi mai mult decât bucuros să vă ajut, deoarece cunosc aceste lucruri destul de bine.
