Procuratura Generală din Frankfurt am Main - Oficiul Central pentru Combaterea Criminalității pe Internet (ZIT) - și Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) au confiscat astăzi, miercuri, infrastructura de servere a criptomixerului "ChipMixer" situat în Germania, care are cea mai mare cifră de afaceri în darknet. În plus față de aproximativ 7 terabytes de date, a fost confiscat echivalentul a aproximativ 44 de milioane de euro în bitcoin, cea mai mare captură de criptoactive BKA până în prezent.
Operatorii ChipMixer sunt suspectați, printre altele, de implicare în activități comerciale de spălare de bani și de platformă infracțională de tranzacționare online. Ancheta BKA a colaborat îndeaproape cu Departamentul de Justiție al SUA (US DoJ), Biroul Federal de Investigații din Philadelphia (FBI), Serviciul de Investigații pentru Securitate Internă din Phoenix și Europol.
ChipMixer era un serviciu care exista de la jumătatea anului 2017 și care, printre altele, accepta bitcoini de origine infracțională pentru a-i plăti din nou după procese de mascare (cunoscute sub numele de "blending"). În cadrul acestui proces, criptomonedele depuse erau împărțite în sume mici omogene, denumite "cipuri", pentru a contracara investigațiile. "Cipurile" utilizatorilor erau apoi amestecate, ascunzând astfel originea banilor. "ChipMixer" le promitea utilizatorilor săi un anonimat complet.
Se estimează că, din 2017, "ChipMixer" a spălat aproximativ 154 000 de bitcoini, sau 2,8 miliarde de euro, în criptomonede. O mare parte din acești bani au provenit de pe piețele darknet, din criptomonede obținute fraudulos, din grupuri de extorcare și din alte activități infracționale. Printre altele, ancheta ia în considerare suspiciunea că o parte din cripto-activele furate în legătură cu falimentul unui important crypto-exchange în 2022 au fost spălate prin ChipMixer. În plus, milioane de tranzacții de pe platforma darknet Hydra Market, care a fost închisă în aprilie 2022 de ZIT și BKA, ar putea fi dovedite. În mod similar, executanți de ransomware precum Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma sau Lockbit au folosit serviciul pentru a spăla bani.
Un banner de confiscare a fost publicat pe site-ul web al serviciului Tor.
În plus, FBI a emis un anunț de căutare pentru presupusul acuzat principal în acest caz în SUA și a oferit o recompensă pentru informații suplimentare relevante pentru anchetă prin intermediul programului Rewards for Justice al Departamentului de Justiție al SUA.
Succesul reînnoit în lupta împotriva criminalității informatice este rezultatul strategiilor inovatoare împotriva industriei globale a criminalității informatice. La urma urmei, serviciile de spălare de bani sunt în mod regulat o componentă importantă a extorcării prin atacuri ransomware. Prin urmare, obiectivul BKA și ZIT este de a utiliza cunoștințele dobândite în cazul împotriva "ChipMixer" pentru a avansa în investigarea altor infracțiuni cibernetice și pentru a preveni utilizarea infrastructurilor germane în scopuri criminale cu ajutorul fondurilor provenite din activități ilegale.
Operatorii ChipMixer sunt suspectați, printre altele, de implicare în activități comerciale de spălare de bani și de platformă infracțională de tranzacționare online. Ancheta BKA a colaborat îndeaproape cu Departamentul de Justiție al SUA (US DoJ), Biroul Federal de Investigații din Philadelphia (FBI), Serviciul de Investigații pentru Securitate Internă din Phoenix și Europol.
ChipMixer era un serviciu care exista de la jumătatea anului 2017 și care, printre altele, accepta bitcoini de origine infracțională pentru a-i plăti din nou după procese de mascare (cunoscute sub numele de "blending"). În cadrul acestui proces, criptomonedele depuse erau împărțite în sume mici omogene, denumite "cipuri", pentru a contracara investigațiile. "Cipurile" utilizatorilor erau apoi amestecate, ascunzând astfel originea banilor. "ChipMixer" le promitea utilizatorilor săi un anonimat complet.
Se estimează că, din 2017, "ChipMixer" a spălat aproximativ 154 000 de bitcoini, sau 2,8 miliarde de euro, în criptomonede. O mare parte din acești bani au provenit de pe piețele darknet, din criptomonede obținute fraudulos, din grupuri de extorcare și din alte activități infracționale. Printre altele, ancheta ia în considerare suspiciunea că o parte din cripto-activele furate în legătură cu falimentul unui important crypto-exchange în 2022 au fost spălate prin ChipMixer. În plus, milioane de tranzacții de pe platforma darknet Hydra Market, care a fost închisă în aprilie 2022 de ZIT și BKA, ar putea fi dovedite. În mod similar, executanți de ransomware precum Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma sau Lockbit au folosit serviciul pentru a spăla bani.
Un banner de confiscare a fost publicat pe site-ul web al serviciului Tor.
În plus, FBI a emis un anunț de căutare pentru presupusul acuzat principal în acest caz în SUA și a oferit o recompensă pentru informații suplimentare relevante pentru anchetă prin intermediul programului Rewards for Justice al Departamentului de Justiție al SUA.
Succesul reînnoit în lupta împotriva criminalității informatice este rezultatul strategiilor inovatoare împotriva industriei globale a criminalității informatice. La urma urmei, serviciile de spălare de bani sunt în mod regulat o componentă importantă a extorcării prin atacuri ransomware. Prin urmare, obiectivul BKA și ZIT este de a utiliza cunoștințele dobândite în cazul împotriva "ChipMixer" pentru a avansa în investigarea altor infracțiuni cibernetice și pentru a preveni utilizarea infrastructurilor germane în scopuri criminale cu ajutorul fondurilor provenite din activități ilegale.
Mulțumesc pentru asta!