Največja svetovna storitev za pranje denarja v darknetu je zaprta // Aretacija strežnika ChipMixer, rekordna vsota okoli 44 milijonov evrov v bitcoinih

[HEISENBERG]

Generalno državno tožilstvo v Frankfurtu na Majni - Centralni urad za boj proti internetnemu kriminalu (ZIT) - in Zvezni kriminalistični urad (BKA) sta danes, v sredo, zasegla strežniško infrastrukturo kriptomikserja "ChipMixer" s sedežem v Nemčiji, ki ima največji promet v darknetu. Poleg približno 7 terabajtov podatkov je bila zasežena tudi protivrednost bitcoinov v vrednosti približno 44 milijonov evrov, kar je največji zaseg kriptovalut BKA doslej.

Upravljavci ChipMixerja so med drugim osumljeni, da so se ukvarjali s komercialnim pranjem denarja in kriminalno spletno trgovalno platformo. Pri preiskavi BKA so tesno sodelovali ameriško ministrstvo za pravosodje (US DoJ), Filadelfijski zvezni preiskovalni urad (FBI), preiskovalna služba za domovinsko varnost v Phoenixu in Europol.

ChipMixer je bila storitev, ki je obstajala od sredine leta 2017 in je med drugim sprejemala bitcoine kriminalnega izvora, da bi jih po postopkih maskiranja (znanih kot "mešanje") ponovno izplačala. V tem postopku so bile deponirane kriptovalute razdeljene na homogene majhne zneske, imenovane "žetoni", da bi preprečili preiskave. "Čipi" uporabnikov so bili nato pomešani skupaj, s čimer je bil skrit izvor denarja. "ChipMixer" je svojim uporabnikom obljubljal popolno anonimnost.

Ocenjuje se, da je "ChipMixer" od leta 2017 opral približno 154.000 bitcoinov oziroma 2,8 milijarde evrov kriptožetonov. Velik del tega denarja je izviral iz trgov darknet, goljufivo pridobljenih kriptožetonov, izsiljevalskih skupin in drugih kriminalnih dejavnosti. V preiskavi med drugim obravnavajo sum, da so bila nekatera kriptožetona, ukradena v povezavi s stečajem velike kriptoburze leta 2022, oprana prek ChipMixerja. Poleg tega bi bilo mogoče dokazati več milijonov transakcij s platforme darknet Hydra Market, ki sta jo aprila 2022 zaprla ZIT in BKA. Podobno so storitev za pranje denarja uporabljali tudi izvajalci izsiljevalskih programov, kot so Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma ali Lockbit.

Na spletnem mestu storitve Tor je bil objavljen transparent o zaplembi.

Poleg tega je FBI objavil razpis za iskanje domnevnega glavnega obtoženca v zadevi v ZDA in ponudil nagrado za dodatne informacije, pomembne za preiskavo, prek programa ameriškega ministrstva za pravosodje Rewards for Justice.

Ponovni uspeh v boju proti kibernetski kriminaliteti je rezultat inovativnih strategij proti svetovni industriji kibernetske kriminalitete. Navsezadnje so storitve pranja denarja redno pomemben sestavni del izsiljevanja z napadi z izsiljevalsko programsko opremo. Zato je cilj BKA in ZIT uporabiti znanje, pridobljeno v primeru proti "ChipMixerju", za pospešitev preiskave nadaljnjih kibernetskih kaznivih dejanj in preprečevanje uporabe nemških infrastruktur v kriminalne namene z uporabo sredstev iz nezakonitih dejavnosti.

 

[cubesquare]

To je tako porušeno. Ko ste prebrali poročilo o aretaciji, so s težavo ugotovili, kdo je to, in imeli toliko lažnih sledi, ki so šle vsepovsod, dokler ni frajer s svojo pravo identiteto izvedel plačila s paypalom za strežnike, za katere je bilo znano, da gostijo ChipMixerjeve čebulne strani. Strošek 150 dolarjev je tisto, kar je zaprlo celotno operacijo, in s 7 TB zajetih zgodovinskih transakcij stavim, da bomo videli veliko drugih kaznivih dejanj, ki jih bodo ujeli...

Pazite na svoje ljudi iz OpSec - potrdili so, da jih zanima ta človek z zgodovino iskanj na Googlu iz leta 2018, kjer je iskal, kako pridobiti ponarejene osebne izkaznice in številke socialnega zavarovanja ...

 

[Gordon Ramsay]

To je noro majhna napaka za tako grozljivo posledico, kako žalostno se spotakniti ob tako očitno napako.
Ali imate povezavo, na kateri lahko preberem več o izjavi v ozadju njegove zgodovine iskanja na Googlu?

 

[cubesquare]

Povezava do spletne strani justice.gov je tista, s katere lahko pridete do njega. TO JE CLEARNET

Preiskava ministrstva za pravosodje privedla do odvzema mešalnika kriptovalut Darknet, ki je obdelal za več kot 3 milijarde dolarjev nezakonitih transakcij

Ministrstvo za pravosodje je danes napovedalo usklajeno mednarodno odstranitev ChipMixerja, storitve "mešanja" kriptovalut v darknetu, ki je odgovorna za pranje kriptovalut v vrednosti več kot 3 milijarde dolarjev, od leta 2017 do danes, med drugim za podpiranje dejavnosti izsiljevalske programske opreme...

www.justice.gov

Na tej strani je pritožba.pdf - v njej so podrobnosti (neposredna povezava tukaj: https: //www.justice.gov/d9/press-releases/attachments/2023/03/15/filed_complaint_0.pdf).

S strani 35:
59. Razkrite vrnitve iskalnih nalogov iz Googla za [email protected]
iskanja NGUYEN za načine za nakup osebnih podatkov (PII), kot so številke socialnega zavarovanja (SSN) in zapisi datuma rojstva (DOB), ter generatorje, ki zagotavljajo naključno izbrane PII. V Googlu so bila na primer opravljena naslednja iskanja:
a. 18. marec 2018: "kje brezplačno poiskati številko ssn po imenu".
b. 19. november 2019: "selling ssn dob"
c. julij 11, 2022: "ssn dob shop"
d. 12. oktober 2022: "generator številk ssn"

 

[Gordon Ramsay]

Zelo zanimivo Hvala za to!