Storskalig penningtvätt

[HewHiSt]

Jag skulle vilja lära mig mer om penningtvätt i stora mängder

Vilka tekniker använder sig penningtvättare av?
Vilka företag investerar de i?
Hur får de bankkonton med kontanter i?

Jag vet att många karteller åker till Dubai och ger sina pengar till ett trustbolag, men hur tvättar trustbolaget pengarna?

 

[HustlerFox]

öppna ett bankkonto på ett falskt namn det är lätt, om du gräver i forumet finns det också en handledning, bara kolla in det

 

[The-Hive]

Inte alltid hade jag ett falskt bankkonto och de uppskattade att mina pengar bara var ett par tusen, de ville ha bevis på var pengarna kom ifrån och personens uppgifter som skickar dem Tuck mig 6 månader för att få tillbaka det till det normala stängde kontot efter det hålla sig till BTC

 

[DaxUK]

Läs min tråd

 

[TheWaterman]

Jag tror att han menar att få det att framstå som helt lagligt. Det finns många knep. Min väns pappa köper en bil varje månad och säljer den efter 30 dagar. Han har också en personlig anslutning till en av dessa presentkortsmarknader där han köper några hundra ställningar med presentbilar och säljer dem tillbaka till killen minus 3% får ett kvitto och hela 9 meter. Han gör mycket krypto och dagshandel blöder det av som 10% per månad och det är allt lagligt när han är klar.

 

[Jorg]

Hitta rika människor, ge dem smutsiga kontanter så att de kan investera sina lagliga pengar i ditt företag. Till exempel ge dem 50k så att de investerar 40-45k från sin bank acc i ditt företag. Nu har du ett juridiskt företag helt betalt. Öppna sedan någon form av kontantföretag som tvättomat, snabbmat, pizza, biltvätt och gör falska fakturor eller kvitton.

 

[SoldadoDeDrogas]

Verksamheter som inte kan granskas - tvättomater är bra. Solarier. "Sälja konst" är ett annat bra begrepp - värdet är inneboende eller subjektivt, med andra ord är produkten unik och kostar vad köparen är villig att betala. Målarstudio, eller olika hantverk. Musik till och med.

Det finns ett dark net-forum som heter "Dread" som förmodligen kan berätta allt du vill veta. Jag har inte tillbringat någon tid där, men jag har en vän som svär vid den webbplatsen.
Full av användbar information för människor "som oss".

 

[miner21]

Jag tror att en stor sak är att ha ett lagligt företag som du kan rengöra dina pengar med. Så du har en medelmåttig verksamhet (biltvätt). Det tjänar inte mycket pengar, men du kan lägga några av dina olagliga pengar i det och kalla det vinst

 

[HustlerFox]

@miner21 det kan vara riktigt riktigt mer enkelt, skapa din egen nft och köp dem sedan med din monero. Du behöver inte byta din krypto i kontanter och du behöver inte öppna någon typ av företag. Du kommer att betala skatt på din vinst från din nft och du kommer att ha tvättat dina pengar.

 

[miner21]

Jag glömde NTF:er. Finns de fortfarande? Jag vet att de dog i popularitet när kryptot sjönk. Är de tillbaka?

 

[HustlerFox]

@miner21 ja, de har mindre popularitet än för flera år sedan men de är fortfarande igång och en bra marknad

 

[miner21]

Jag måste titta på dem igen. Jag fick ett par när de först startade och glömde bort dem. Kanske är jag rik!!! Haha