Büyük ölçekli kara para aklama

[HewHiSt]

Büyük miktarlarda kara para aklama hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Aklayıcılar hangi teknikleri kullanıyor?
Hangi şirketlere yatırım yaparlar ?
İçinde para olan banka hesaplarını nasıl alıyorlar?

Birçok kartelin Dubai'ye gittiğini ve paralarını tröst şirketine verdiğini biliyorum, ancak tröst şirketi parayı nasıl aklıyor?

 

[HustlerFox]

sahte isimle banka hesabı açmak çok kolay, forumda araştırırsanız bir öğretici de var, sadece kontrol edin

 

[The-Hive]

Her zaman değil, sahte bir banka hesabım vardı ve paramın sadece birkaç bin dolar olduğunu söylediler, paranın nereden geldiğine ve gönderen kişinin ayrıntılarına dair kanıt istediler Normale dönmem için bana 6 ay verdiler, bundan sonra hesabı kapattılar BTC'ye sadık kaldılar

 

[DaxUK]

Başlığımı okuyun

 

[TheWaterman]

Sanırım tamamen yasal görünmesini kast ediyor. Birçok hile var. Arkadaşımın babası her ay bir araba alıyor ve 30 gün sonra satıyor. Ayrıca şu hediye kartı marketlerinden biriyle kişisel bir bağlantısı var, burada birkaç yüz raf hediye araba satın alıyor ve bunları adama geri satıyor eksi% 3 makbuz alıyor ve tüm 9 metre. Çok fazla kripto ve günlük ticaret yapıyor, ayda %10 gibi bir oranda kan kaybediyor ve işi bittiğinde hepsi yasal.

 

[Jorg]

Zengin insanlar bulun, yasal paralarını şirketinize yatırmaları için onlara kirli para verin. Örneğin onlara 50 bin dolar verin, onlar da banka hesaplarından 40-45 bin doları şirketinize yatırsınlar. Şimdi tamamen ödenmiş yasal bir şirketiniz var. Sonra çamaşırhane, fast food, pizza, araba yıkama gibi bir tür nakit şirketi açın ve sahte faturalar veya makbuzlar yapın.

 

[SoldadoDeDrogas]

Denetlenemeyen işletmeler - çamaşırhaneler iyidir. Bronzlaşma salonları. "Sanat satışı" da iyi bir seçenektir - değer içsel veya özneldir, başka bir deyişle ürün benzersizdir ve alıcı ne kadar ödemek isterse o kadardır. Resim atölyesi ya da çeşitli el sanatları. Hatta müzik.

'Dread' adında bir dark net forumu var, muhtemelen bilmek isteyeceğiniz her şeyi size anlatabilir. Orada hiç zaman geçirmedim, ancak o siteye yemin eden bir arkadaşım var.
"Bizim gibi" insanlar için faydalı bilgilerle dolu.

 

[miner21]

Bence en önemli şey, paranızı temizleyebileceğiniz yasal bir şirkete sahip olmaktır. Yani vasat bir işiniz var (araba yıkama). Çok para kazanmıyor, ama yasadışı paranızın bir kısmını bu işe yatırabilir ve buna kar diyebilirsiniz

 

[HustlerFox]

@miner21 gerçekten çok daha kolay olabilir, kendi nft'nizi oluşturun ve ardından bunları monero'nuzla satın alın. Kriptonuzu nakit olarak değiştirmek zorunda değilsiniz ve bir tür şirket açmak zorunda değilsiniz. Nft'nizden elde ettiğiniz kar üzerinden vergi ödeyecek ve paranızı aklamış olacaksınız.

 

[miner21]

NTF'leri unutmuşum. Onlar hala var mı? Kripto düştüğünde popülerliklerini yitirdiklerini biliyorum. Geri döndüler mi?

 

[HustlerFox]

@miner21 evet, yıllar öncesine göre daha az popülerliğe sahipler ama hala çalışıyorlar ve iyi bir pazar

 

[miner21]

Bunlara tekrar bakmam gerekecek. İlk başladıklarında birkaç tane almıştım ve unutmuşum. Belki de zenginimdir!! Haha