Cómo blanquear su dinero en 2 clics

[hermano]

Utilizaremos un algoritmo sencillo que requiere:
1) Su cripto negro. (Digamos que usas bitcoin)
2) Algunas billeteras cripto que tienen función de intercambio.
(Yo uso Trust o Metamask)

1 PASO:
Cambia tu cripto negro por tokens XMR.

2 PASO:
Envía tu XMR a otra cartera XMR (2 o más veces).

3 PASO:
Crea un nuevo monedero XMR blanco y envía aquí todo tu monero que tengas.

4 PASO:
Intercambia los tokens XMR finales en lo que necesites, bitcoin por ejemplo.

Bien. Ahora usted tiene Bitcoins claro de cuentas de cripto-cartera libre y poca comisión.

 

[blosuetoday]

¿Cómo es eso blanquear dinero? Obtienes monedas Monero claras, pero el objetivo del blanqueo de dinero es que consigas limpiar esas monedas y llevarlas a tu banco de forma legal.

 

[hermano]

Obtienes tokens claros (no sólo monero), y puedes comprar cc virtual, o cuenta bancaria y vender cripto en el sitio bestchange.
O cambiarlo por dinero en efectivo, en mi sity usted puede vender su crypto por dinero en efectivo, armas a las armas.

 

[blosuetoday]

Supongamos que ha hecho todo eso y ha vendido todas sus monedas Monero por dinero. Ahora tienes 100 000€ en efectivo, ¿cómo se limpian esos 100 000€ ahora? Ahora usted acaba de tener 100 000 € en efectivo diciendo que usted vendió sus monedas. Todavía no está limpio de ninguna manera.

 

[hermano]

la cosa es bitcoin es capaz de seguimiento (transacción blockchain)
pero en monero es irreal para realizar un seguimiento de que adress dinero llegó a la suya, y el uso de 2-3 xmr carteras de su cripto convertirse en completa imposible de rastrear y claro, sí de la nada)
Y si usted vende su cripto después de usar mi método usted conseguirá el efectivo claro NO CLARO como usted lo consigue del trabajo
Ellos estarán claros que usted los consigue no de las drogas

 

[KonataEngy]

como alternativa, simplemente no vincule sus actividades farmacológicas a su cripto.
y utiliza un mezclador criptográfico para hacer lo mismo.

Moneros bastante dulce pero no es el maldito lavadero de dinero

 

[hermano]

al menos, es la mejor alternativa a los mezcladores de bitcoin

 

[KokosDreams]

No es 100% correcto decir que se blanquea tras sus pasos

Esto sería más bien "anonimizar sus monedas" en lugar de blanquearlas, ¡pero es una técnica rápida y útil!

Para esto, yo no uso opciones de intercambio de monederos sino más bien un sistema de multi-monederos y puenteo las monedas de BTC a XMR a través de servicios como Majestic Bank de Chipre usando dos monederos diferentes, lo hace más seguro si usas un monedero XMR dedicado para tus XMR desde el primer paso.

Blanquearlas requeriría introducir esas monedas como efectivo limpio en tus cuentas empresariales/personales.

 

[WinterDust]

@KokosDreams, tiene razón.

Esto no tiene nada que ver con el blanqueo de dinero.

Saludos cordiales

 

[KokosDreams]

Podría ser el primer paso si se blanqueara dinero con criptomonedas..

De lo contrario, yo lo calificaría simplemente de "anonimización" de las criptomonedas.

 

[hermano]

Gracias por su colaboración.

 

[BevItUp]

En cuanto al anonimato, me gusta usar el mezclador Wasabi Wallet y luego intercambiar a XMR. @HEISENBERG tiene un gran artículo sobre Wasabi por aquí. Utiliza TOR y tiene un mezclador de BTC incorporado.

Tener tu dinero y poder gastarlo legalmente sin preocupaciones es la parte difícil.

Dependiendo de cuánto estás hablando, usted podría hacer algo como esto:

Configurar una cartera de negocios "Oficial", y enviarle "pagos" anónimos desde carteras aleatorias que abandones después. Llámate a ti mismo Consultor de Seguridad de la Darknet, y crea registros de horas reservadas a clientes imaginarios que se alineen con los pagos. Luego utiliza esas facturas para declarar tus impuestos.

Si las autoridades te preguntan, simplemente di algo como... "Dada la peligrosidad de algunos clientes, la política de mi empresa es no pedir ni aceptar nunca ninguna información de los clientes que se salga de los límites del asunto para el que he sido contratado como consultor". "El anonimato también es esencial para mi seguridad, en caso de que tenga conocimiento de actividades delictivas de las que me vea obligado profesionalmente a informar a las autoridades competentes".

Eso es lo que yo haría, pero soy un genio criminal. No tengo ni idea de lo que harían los demás.

 

[KokosDreams]

Gracias por indicarme de nuevo la dirección de Wasabi Wallet.

La había olvidado por completo, ¡sin duda la probaré y empezaré a utilizarla!


Creo que esta idea se puede hacer de forma más creativa.

¿Por qué debe usted disfrazar los pagos de los clientes como pagos legales para luego pagar impuestos a partir de ella y utilizar la coartada de ser un "consultor de seguridad darnet 'lo que significa que usted opera en la darknet y voluntariamente apoyar a los criminales, que son, básicamente, admitir que su dinero es potencialmente procedentes de fuentes ilegales, incluso si usted no ha cometido un delito yourself..I decir que probablemente no son un abogado y es la darknet todavía Sólo dejar la darknet fuera de la equasion y tratar de pensar en un negocio falso real para lavar el dinero, si tiene que ser un negocio.

Una opción más inteligente, si quieres permanecer en la criptoesfera, es anonimizar tus monedas después de recibirlas y enviarlas a un nuevo monedero caliente que se pueda utilizar para comprarte algo, como una NFT u otra forma de producto/activo que se pueda vender digitalmente y libre de impuestos en determinadas circunstancias.
Otras posibilidades serían repartir el capital a una red autocreada de empresas falsas que se puedan utilizar para comprarte servicios.

Hay más coartadas que se te podrían ocurrir y que no tienen nada que ver con la darknet.

 

[BevItUp]

Antes de seguir comentando, quiero declarar inequívocamente, y para que conste, que NO estoy implicado en NINGUNA actividad delictiva, y que cada año es para mí un gran honor declarar diligentemente CADA céntimo de ingresos. Gracias a esta acción, aunque insignificante en comparación con las muchas bendiciones que nos ha concedido el Estado, puedo expresar de todo corazón mi enorme gratitud y contribuir con orgullo con mi escasa parte, como es el deber de todo ciudadano feliz y leal.

La venta de NFT funciona, pero ¿cuánto tiempo pasará hasta que intenten hacer algo al respecto?

Lo de las empresas múltiples es mucho más difícil que antes, y parece mucho trabajo y facturas legales.

Me sigue gustando más la mía, pero sin duda es más adecuada para EEUU.

Muchos criminales, (empezando por Al Capone), no son arrestados por sus crímenes. En realidad se les encarcela por evasión de impuestos, porque muchas veces la policía no puede probar el delito, pero Hacienda sí puede probar que evadieron impuestos sobre su botín. Otro detalle importante es que el IRS no puede divulgar el contenido de sus declaraciones de impuestos sin una orden firmada por un juez federal. (Por eso tardaron tanto en conseguir las de Trump).

Lo mejor es que las dos preguntas que harían fracasar muchos planes de blanqueo tienen respuestas incorporadas que no requieren ninguna prueba, ¡excepto una rápida explicación!

1. La capacidad de mostrar quién y de dónde proceden los ingresos. Yo los proporciono, sólo que son anónimos. En la mayoría de los casos que sin duda perseguir que, pero en este caso el anonimato es, obviamente, la forma normal y sólo seguro para llevar a cabo negocios
2. Para Hacienda es sospechoso si tu negocio maneja mucha criptodivisa. Pero aquí es obvio para el auditor que crypto es la única manera práctica de llevar a cabo negocios.

Otra cosa que me gusta es que puede ser un ganar-ganar. Una vez que el auditor entiende el negocio, creerá todo lo que le digas, pero seguirá investigando. Seguirá indagando porque es un engranaje funcional en una enorme burocracia y tiene que encontrar algo para demostrar a su jefe que tiene valor. Así que, como tú lo controlas todo, le tiras un pequeño hueso y dejará de cavar. También estará de acuerdo contigo en que fue un descuido, después de que le digas lo listo que es porque ni siquiera lo viste.

¿Qué te parece?

 

[KokosDreams]

Qué bien, una respuesta larga

¡Déjame que me meta de lleno!

Eres un ciudadano muy noble

Han cavado su propia tumba con la lucha contra las criptomonedas/NFT.

Mientras no declaren valores las NFTs, esto puede continuar en jurisdicciones que permiten la venta libre de impuestos de NFTs bajo ciertas circunstancias.
Incluso si los EE.UU., la UE u otras naciones lucharan contra este esquema de blanqueo de dinero, ¡seguro que habrá algunas jurisdicciones fuera de la ley donde esto seguirá siendo una opción posible!

E incluso si luchan contra esto en los Estados declarando la seguridad de las NFT, esto será un cambio increíble para la industria de las criptomonedas, ¡así que yo estaría feliz con ambos resultados!


Definitivamente es y también debería ser Nada es fácil y blanquear dinero a través de empresas es un privilegio que hay que ganarse.

En este caso, la pregunta también sería: ¿la cantidad que hay que blanquear es una gran cantidad que hay que blanquear de una sola vez o es más bien una cantidad recurrente que hay que blanquear con frecuencia? Lo primero hace que el "modelo de empresa" sea una opción valiosa, lo segundo requiere sin duda más habilidad y conocimientos.


No puedo decir nada, ya que no soy ciudadano de EE.UU., todas mis alarmas sólo se rompió cuando se refirió a la declaración de los ingresos de la darknet como ingresos reales de la darknet, pero por lo tanto los resultados del trabajo básicamente legal


Definitivamente es un método audaz y requiere algunas pelotas, ¡eso es seguro!

Entendí desde el principio que funcionaría, pero que podría levantar sospechas que podrían eliminarse con un buen historial y coartadas a prueba de balas. Aún así es la audacia para mí que se pone bajo mi piel, la audacia de vincular su personalidad a la darkweb Pero es a menudo esos métodos que levantan menos sospechas que otros métodos que tratan de llegar a una historia que nunca ha sucedido en el primer lugar.

A menudo es una opción valiosa incluir una verdad parcial en una mentira, para que sea más fácil mentir y también para que la mentira sea más fácil de creer.

Como si pensaran "¿y si esas criptomonedas proceden de la darknet?" y tú admitieras que en realidad lo son, pero legales


Ahora, que lo he pensado mejor, ¡en realidad creo que es una idea genial!

Se necesita a alguien que sea plenamente consciente de dónde se está metiendo.

Adelante señor, lo apruebo

 

[KokosDreams]

También es un dato interesante, ¡pero es cierto! Aquí es donde radica la diferencia entre un verdadero gángster y un delincuente... el gángster (tal y como nos lo imaginamos en las películas) encuentra la forma de introducir esas ganancias ilegales en el mundo legal, para utilizarlas allí en negocios/bienes inmuebles o activos, mientras que el delincuente permanece en la sombra.

 

[BevItUp]

Ha sido un ejercicio divertido.

Los problemas que señalas están ahí, sin duda, pero si puedes sortearlos la primera vez, probablemente no tendrás problemas después.

 

[KokosDreams]

Ha sido un ejercicio muy divertido.

Es verdad lo que has dicho ¡Cuídate!

 

[BevItUp]

Lo siento, he saltado y he pulsado el botón de publicar antes de terminar. Esto es lo que pretendía publicar.

@HEISENBERG Si ves esto, por favor, borra el mensaje inacabado de arriba. Gracias

Ha sido un ejercicio divertido.

Los problemas que usted señala son definitivamente allí, pero si usted puede tejer a través de ellos la primera vez, usted probablemente no tendrá un problema después.


Dos comentarios al respecto...

1. Creo que esta idea es mejor para $200,000 - $350,000 al año o menos porque ese es el rango para un consultor de alta ciberseguridad, y no levantaría banderas
2. Si eres disciplinado podrías trabajar con una gran suma, simplemente pagándola poco a poco.

El mayor beneficio de esto, en mi opinión, es que soy libre de gastar mi dinero sin preocupaciones. Probablemente podrías gastar hasta 500.000 dólares sin problemas, pero a partir de ahí es obvio que estás gastando más de lo que declaras.


Después de pensar en todo el tema de la red oscura que sacaste a colación, probablemente sea una buena idea mantenerse alejado de eso. Aunque no podrías ser consultor, porque los consultores trabajan para empresas con las que pueden hacer un seguimiento.

Creo que el objetivo principal es tener clientes con los que no se pueda contactar fácilmente. Parece que tener clientes de zonas menos modernizadas, (África, Sudamérica, etc.), o de países no cooperativos, (Rusia, Irán, etc.), sería suficiente. Así que, tal vez pretendas ayudar a los empresarios extranjeros a aprender la cultura y las normas de EE.UU./UE para hacer negocios. ¡Mierda! ¡Esta me gusta!

 

[KokosDreams]

Ahh bien ¡Pensé con tu último mensaje que nuestra agradable conversación ya había llegado a su fin!

La verdad es que es un ejercicio divertido y siempre me gusta plantearme pensamientos desafiantes como éste.

Yo también lo creo, pero eso no significa que se salve definitivamente después de haber pasado una vez. Muchos otros factores podrían influir en una operación de este tipo, como investigaciones de LE hacia usted por otros asuntos, escalada de su negocio y, por tanto, más sospechas hacia usted por parte de la SEC u otros.

Creo que no hay límites en cómo se puede hacer esto, sólo depende del cómo

Hablando sobre el cómo, pensar en incluir el tema de la darknet en la narrativa haría más fácil explicar por qué los ingresos se generarían a partir de criptomonedas y alejarse de ese tema requeriría disquisición de todos los pagos de alguna forma de todos modos, ya que entonces el hecho de que vendrían de la darknet podría ser un rompe cuellos. No hace falta decir que sería más difícil, pero supongo que más seguro.

Joder, qué locura.

Personas reales con las que se pueda contactar en caso de que "alguien" tenga preguntas. Como se trata de un negocio basado en el servicio es muy fácil de proporcionar una estructura jurídica libre de impuestos aswell, una LLC podría ser útil. El impuesto ahorrado permitiría pagos muy atractivos para los clientes falsos. Para disfrazar aún más una identidad de la LLC podría ser propiedad de otra LLC que opera en otra jurisdicción que tiene la doble fiscalidad con la jurisdicción de la primera LLC.
También es posible tener esta estructura propiedad de un fideicomiso anónimo para disfrazar aún más la identidad.

Es curioso pensarlo