Hoe je geld witwassen in 2 klikken

[hermano]

We zullen een eenvoudig algoritme gebruiken dat het volgende vereist:
1) Je zwarte crypto. (Laten we zeggen dat je bitcoin gebruikt)
2) Enkele cryptowallets die een swapfunctie hebben.
(Ik gebruik Trust of Metamask)

1 STAP:
Ruil uw zwarte crypto naar XMR tokens.

2 STAP:
Stuur uw XMR naar een andere XMR-wallet (2 of meer keer).

3 STAP:
Maak een nieuwe witte XMR-portemonnee en verstuur hier al je monero die je hebt.

4 STAP:
Ruil de laatste XMR tokens om op wat je nodig hebt, bitcoin bijvoorbeeld.

Goed! Nu heb je duidelijke Bitcoins van gratis crypto-wallet accounts en weinig commissie.

 

[blosuetoday]

Hoe is dat geld witwassen? Je krijgt heldere Monero munten, maar het punt van het witwassen van geld is dat je die munten schoon en legaal naar je bank krijgt.

 

[hermano]

Je krijgt duidelijke tokens (niet alleen monero), en je kunt virtuele cc of bankrekening kopen en crypto verkopen op bestchange site.
Of ruil het voor geld, in mijn stad kun je je crypto verkopen voor geld, arms to arms.

 

[blosuetoday]

Dus laten we zeggen dat je dat allemaal hebt gedaan en al je Monero munten hebt verkocht voor geld. Nu heb je 100 000€ cash, hoe is die 100 000€ nu schoon? Nu heb je gewoon 100 000€ contant geld dat zegt dat je je munten hebt verkocht. Het is nog steeds op geen enkele manier schoon.

 

[hermano]

het ding is bitcoin is in staat om bij te houden (blockchain transactie)
maar in monero is onwerkelijk te traceren van welk adres geld kwam naar de jouwe, en het gebruik van 2-3 xmr wallets uw crypto worden volledig untrackable en duidelijk, ja het uit het niets)
En als je je crypto verkoopt nadat je mijn methode hebt gebruikt, krijg je duidelijk geld dat niet duidelijk is zoals je het van je werk krijgt.
Ze zullen duidelijk zijn dat je ze niet van drugs krijgt.

 

[KonataEngy]

Als alternatief, koppel je medicijnactiviteiten gewoon niet aan je crypto.
en gebruik gewoon een cryptomixer om hetzelfde te doen.

Moneros is best leuk, maar het is niet het verdomde geldwitwasserij.

 

[hermano]

het is in ieder geval het beste alternatief voor bitcoin mixers

 

[KokosDreams]

Het is niet 100% correct om te zeggen dat het wordt witgewassen na je stappen

Dit zou eerder 'het anonimiseren van je munten' zijn in plaats van het witwassen ervan - maar het is een snelle en nuttige techniek!

Hiervoor gebruik ik geen swap opties van wallets maar eerder een systeem van multi-wallets en overbrug de munten van BTC naar XMR via diensten zoals Majestic Bank uit Cyprus met behulp van twee verschillende wallets, het maakt het veiliger als je een speciale XMR wallet gebruikt voor je XMR vanaf de eerste stap.

Voor het witwassen zou u deze munten als zuiver geld op uw zakelijke/persoonlijke rekeningen moeten zetten.

 

[WinterDust]

@KokosDreams, hij heeft gelijk.

Dit heeft niets te maken met het witwassen van geld.

Vriendelijke groeten

 

[KokosDreams]

Het zou de eerste stap kunnen zijn als geld zou worden witgewassen met crypto's..

Anders zou ik dit gewoon 'anonimiseren' van crypto's noemen.

 

[hermano]

Bedankt voor uw discussie!

 

[BevItUp]

Wat anonimiseren betreft, gebruik ik graag de Wasabi Wallet mixer en handel dan naar XMR. @HEISENBERG heeft hier ergens een geweldig artikel over Wasabi. Het gebruikt TOR en heeft een ingebouwde BTC mixer.

Je geld hebben en het legaal kunnen uitgeven zonder zorgen is het moeilijkste deel.

Afhankelijk van over hoeveel je het hebt, zou je zoiets kunnen doen:

Zet een "officiële" bedrijfsportemonnee op en stuur die anonieme "betalingen" van willekeurige portemonnees die je daarna in de steek laat. Noem jezelf een Darknet Security Consultant en maak facturen van uren die je hebt geboekt voor denkbeeldige klanten die overeenkomen met de betalingen. Gebruik deze facturen om je belastingaangifte te doen.

Als de autoriteiten ernaar vragen, zeg dan gewoon iets als... "Gezien de gevaarlijke aard van sommige klanten, is het beleid van mijn bedrijf om nooit informatie van klanten te vragen of te accepteren die buiten de grenzen valt van de kwestie waarvoor ik ben ingehuurd om te adviseren". "Anonimiteit is ook essentieel voor mijn veiligheid, voor het geval ik op de hoogte raak van criminele activiteiten die ik dan professioneel verplicht ben te melden aan de juiste autoriteiten".

Dat is wat ik zou doen, maar ik ben een crimineel genie. Ik heb geen idee wat iemand anders zou doen.

 

[KokosDreams]

Bedankt dat je me weer in de richting van de Wasabi Wallet hebt gewezen!

Ik was het helemaal vergeten, ik ga het zeker testen en gebruiken!


Ik denk dat dit idee creatiever kan.

Waarom zou je betalingen van klanten vermommen als legale betalingen om er vervolgens belasting van te betalen en het alibi gebruiken dat je een 'darnet security consultant' bent, wat betekent dat je opereert in het darknet en willens en wetens criminelen steunt, je geeft in feite toe dat je geld mogelijk afkomstig is van illegale bronnen, zelfs als je zelf geen misdaad hebt gepleegd... Ik bedoel, je bent waarschijnlijk geen advocaat en het is nog steeds het darknet Laat het darknet gewoon uit de vergelijking en probeer na te denken over een echt nepbedrijf om het geld wit te wassen, als het een bedrijf moet zijn.

Een slimmere optie, als je in de cryptosfeer wilt blijven, is om je munten te anonimiseren nadat je ze hebt ontvangen en ze vervolgens naar een nieuwe 'hot wallet' te sturen die kan worden gebruikt om iets van je te kopen, zoals een NFT of een andere vorm van product/asset dat onder bepaalde omstandigheden digitaal en belastingvrij kan worden verkocht.
Andere mogelijkheden zouden zijn om het kapitaal te verspreiden naar een zelf gecreëerd netwerk van nepbedrijven die gebruikt kunnen worden om diensten van jezelf te kopen.

Er zijn meer alibi's die je kunt bedenken die niets te maken hebben met het darknet.

 

[BevItUp]

Voordat ik verder commentaar geef, wil ik ondubbelzinnig en voor de goede orde verklaren dat ik NIET betrokken ben bij criminele activiteiten en dat het mij elk jaar een grote eer is om elke cent aan inkomsten zorgvuldig te rapporteren. Want het is door deze actie, hoewel nietig en onbeduidend in vergelijking met de vele zegeningen die de staat ons schenkt, dat ik van ganser harte mijn overweldigende dankbaarheid kan uiten en trots mijn schamele deel kan bijdragen, zoals de plicht is van elke gelukkige en loyale burger!

De NFT-verkoop werkt, maar hoe lang duurt het voordat ze proberen er iets aan te doen?

Het gedoe met meerdere bedrijven is veel moeilijker dan vroeger, en het lijkt me een hoop werk en juridische kosten.

Ik vind de mijne nog steeds beter, maar het is zeker meer geschikt voor de VS.

Veel criminelen (te beginnen met Al Capone) worden niet gearresteerd voor hun misdaden. Ze worden eigenlijk opgesloten voor belastingontduiking, want vaak kan de politie de misdaad niet bewijzen, maar de belastingdienst wel dat ze belasting hebben ontdoken over hun buit. Een ander belangrijk detail is dat de belastingdienst de inhoud van je belastingaangifte niet openbaar kan maken zonder een bevelschrift ondertekend door een federale rechter. (Daarom duurde het zo lang om die van Trump te krijgen).

Het beste deel is dat de twee vragen die veel witwaspraktijken zouden verijdelen, ingebouwde antwoorden hebben die geen bewijs vereisen behalve een snelle verklaring!

1. De mogelijkheid om te laten zien van wie en waar de inkomsten vandaan kwamen. Ik lever ze, ze zijn alleen anoniem. In de meeste gevallen zouden ze daar zeker naar streven, maar in dit geval is anonimiteit duidelijk de normale en enige veilige manier om zaken te doen.
2. Voor de belastingdienst is het verdacht als je bedrijf veel cryptocurrency verhandelt. Maar hier is het duidelijk voor de accountant dat cryptocurrency de enige praktische manier is om zaken te doen.

Wat ik ook leuk vind, is dat het een win-win situatie kan zijn. Als de auditor het bedrijf eenmaal begrijpt, zal hij alles geloven wat je hem vertelt, maar hij zal toch blijven graven. Hij zal blijven graven omdat hij een functioneel radertje is in een enorme bureaucratie, en hij moet iets vinden om zijn baas te laten zien dat hij waardevol is. Dus, omdat jij alles onder controle hebt, gooi je hem een klein bot toe en zal hij stoppen met graven. Hij zal het ook met je eens zijn dat het een vergissing was, nadat je hem hebt verteld hoe slim hij is omdat je dat niet eens hebt gezien.

Wat denk je?

 

[KokosDreams]

Mooi, een lang antwoord

Laat me erin duiken!

Je bent een zeer nobele burger

Ze hebben hun eigen graf gegraven met het bestrijden van crypto's/NFT's.

Zolang ze NFT's niet als waardepapieren aanmerken, kan dit doorgaan in rechtsgebieden die onder bepaalde omstandigheden belastingvrije NFT-verkoop toestaan.
Zelfs als de VS, de EU of andere landen deze witwaspraktijken bestrijden, zullen er zeker een paar onwettige rechtsgebieden zijn waar dit een mogelijke optie blijft!

En zelfs als ze dit in de VS bestrijden door NFT's veilig te verklaren, zal dit een geweldige verschuiving zijn voor de crypto-industrie, dus ik zou eigenlijk blij zijn met beide uitkomsten!


Het is zeker en het zou ook moeten zijn Niets komt gemakkelijk en geld witwassen via bedrijven is een voorrecht dat verdiend moet worden.

Hier zou de vraag ook zijn - is het bedrag dat moet worden witgewassen één groot bedrag dat in één keer moet worden witgewassen of is het eerder een terugkerend bedrag dat regelmatig moet worden witgewassen. Het eerste maakt het 'bedrijfsmodel' een waardevolle optie, het laatste vereist zeker meer vaardigheid en kennis!


Daar kan ik niets over zeggen aangezien ik geen Amerikaans staatsburger ben, al mijn alarmbellen gingen af toen je het had over het declareren van opbrengsten van het darknet als daadwerkelijke opbrengsten van het darknet, maar dus als resultaten van in principe legaal werk.


Het is zeker een gewaagde methode en vereist wat ballen, dat is zeker!

Ik heb in eerste instantie begrepen dat dit zal werken, maar dat het verdenkingen kan oproepen die kunnen worden weggenomen met betere track records en kogelvrije alibi's. Het is echter de durf. Toch is het de vermetelheid die me de keel uithangt, de vermetelheid om je persoonlijkheid te koppelen aan het darkweb Maar het zijn vaak deze methodes die minder verdenkingen oproepen dan andere methodes die een verhaal proberen te verzinnen dat in eerste instantie nooit is gebeurd.

Het is vaak een waardevolle optie om een gedeeltelijke waarheid in een leugen op te nemen, om het liegen gemakkelijker te maken en ook om de leugen gemakkelijker te laten geloven.

Alsof ze zouden denken 'wat als die crypto's van het darknet komen?' en jij toegeeft dat dat inderdaad zo is, maar dan legaal


Nu ik er meer over heb nagedacht, denk ik dat dit inderdaad een geniaal idee is!

Het heeft iemand nodig die zich volledig bewust is van waar hij aan begint!

Ga uw gang meneer, ik keur het goed

 

[KokosDreams]

Ook een interessant feit, maar het is waar! Dit is waar het verschil ligt tussen een echte gangster en een crimineel...de gangster (zoals we het ons voorstellen uit films) vindt een manier om die illegale opbrengsten te introduceren in de legale wereld, om ze daar te gebruiken in zaken/vastgoed of activa terwijl de crimineel in de schaduw blijft.

 

[BevItUp]

Dit was een leuke oefening.

De problemen waar je op wijst zijn er zeker, maar als je je er de eerste keer doorheen kunt slaan, heb je daarna waarschijnlijk geen problemen meer.

 

[KokosDreams]

Het was inderdaad een leuke oefening!

Dat is waar wat je zei Blijf veilig!

 

[BevItUp]

Sorry dat ik op de knop 'posten' drukte voordat ik klaar was. Dit is wat ik van plan was te posten.

@HEISENBERG Als je dit ziet, verwijder dan alsjeblieft het onvoltooide bericht hierboven. Bedankt

Dit was een leuke oefening.

De problemen waar je op wijst zijn er zeker, maar als je je er de eerste keer doorheen kunt slaan, heb je daarna waarschijnlijk geen problemen meer.


Twee opmerkingen daarover...

1. Ik denk dat dit idee het beste is voor $ 200.000 - $ 350.000 per jaar of minder, omdat dat het bereik is voor een hoge cyberbeveiligingsconsultant, en het zou geen vlaggen doen oplichten.
2. Als je gedisciplineerd bent, zou je met het grote bedrag kunnen werken door het gewoon beetje bij beetje op te scheppen.

Het grootste voordeel hiervan is volgens mij dat ik mijn geld zonder zorgen kan uitgeven. Je kunt waarschijnlijk zonder problemen tot $500.000 uitgeven, maar daarna wordt het duidelijk dat je meer uitgeeft dan je opgeeft.


Nadat ik heb nagedacht over de hele darknet-kwestie die je ter sprake bracht, is het waarschijnlijk een goed idee om daar weg te blijven. Je zou echter geen consultant kunnen zijn, want consultants werken voor bedrijven die ze kunnen opvolgen.

Ik denk dat het belangrijkste doel is om klanten te hebben die niet gemakkelijk te bereiken zijn. Het lijkt erop dat klanten uit minder gemoderniseerde gebieden (Afrika, Zuid-Amerika, enz.) of niet-coöperatieve landen (Rusland, Iran, enz.) goed genoeg zouden zijn. Dus misschien beweer je dat je buitenlandse zakenmensen helpt om de VS/EU-cultuur en normen voor zakendoen te leren. Allemachtig! Deze vind ik leuk!

 

[KokosDreams]

Ahh leuk Ik dacht dat met je laatste bericht ons leuke gesprek al ten einde was!

Het is inderdaad een leuke oefening en ik vind het altijd leuk om over dit soort uitdagende gedachten na te denken.

Dat denk ik ook, maar het betekent niet dat het definitief is nadat het een keer voorbij is gekomen. Veel andere factoren kunnen van invloed zijn op zo'n operatie, zoals LE-onderzoeken naar jou voor andere zaken, schaalvergroting van je bedrijf en daardoor meer verdenkingen naar jou toe door SEC of anderen.

Ik denk dat er geen grenzen zijn in hoe dit kan worden gedaan, het hangt gewoon af van het hoe

Over het hoe gesproken, nadenken over het opnemen van het darknet-onderwerp in het verhaal zou het makkelijk maken om uit te leggen waarom de inkomsten zouden worden gegenereerd uit crypto's en wegsturen van dat onderwerp zou vereisen dat alle betalingen op de een of andere manier worden gediskwalificeerd, want dan zou het feit dat ze van het darknet zouden komen een nekbreker kunnen zijn. Het is veilig om te zeggen dat het moeilijker zou zijn, maar veiliger zou ik denken.

Verdomme, dat is wild.

Echte personen waarmee contact kan worden opgenomen voor het geval 'iemand' vragen heeft. Aangezien dit een op diensten gebaseerd bedrijf is, is het heel eenvoudig om ook een belastingvrije juridische structuur te bieden. De belastingbesparing zou zeer aantrekkelijke betalingen voor de nepklanten mogelijk maken. Om de identiteit verder te verhullen zou de LLC eigendom kunnen zijn van een andere LLC die actief is in een ander rechtsgebied dat dubbele belastingtarieven heeft met het rechtsgebied van de eerste LLC.
Het is ook mogelijk om deze structuur eigendom te laten zijn van een anonieme trust om de identiteit verder te verhullen.

Grappig om over na te denken