Поэтому я собираю эти истории неудач, так как они дают большое представление об общем процессе создания LE для поставщиков.
Интересно, как они играют в очень длинную стратегическую игру, сужая круг своих действий, пока не выведут кого-то на чистую воду.
В этом случае транзакции, зарегистрированные LE, захваченные DNM's, смогли помочь идентифицировать человека, который делал снятие средств непосредственно на две биржи KYC. Серьезно, зачем вам это делать?
Я советую учиться на чужих ошибках.
Интересно, как они играют в очень длинную стратегическую игру, сужая круг своих действий, пока не выведут кого-то на чистую воду.
В этом случае транзакции, зарегистрированные LE, захваченные DNM's, смогли помочь идентифицировать человека, который делал снятие средств непосредственно на две биржи KYC. Серьезно, зачем вам это делать?
Я советую учиться на чужих ошибках.